有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	國吉 康信	1974年7月20日	1999年1月 株式会社ジョイフル入社 2007年3月 同社取締役商品本部生産物流部長 2008年3月 同社取締役営業企画本部長 2009年3月 同社取締役営業本部長 2010年3月 同社取締役商品本部長 2011年9月 同社取締役経営戦略室長 2013年10月 同社取締役営業本部長 2018年1月 同社取締役市場開発本部長 2018年4月 同社専務取締役市場開発本部長 2020年6月 台灣珍有福餐飲股份有限公司監察人(現任) 2020年10月 株式会社ジョイフル専務取締役営業本部長(現任) 2021年1月 当社代表取締役社長(現任) 2022年10月 株式会社ジョイナス取締役(現任)	(注)3	普通株式 6
取締役 管理本部長	小椋 知己	1975年1月12日	2001年6月 株式会社ジョイフル入社 2010年4月 同社マーケティング部マーケティング室課長 2012年10月 同社経営戦略室課長 2014年4月 同社管理本部経理部長代理 2015年1月 同社経理部長 2018年6月 当社取締役管理本部長 2019年6月 当社取締役退任 2019年10月 株式会社ジョイフル経理部長(現任) 2021年1月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	普通株式 6
取締役 商品・営業企画本部長	八木 徹	1963年1月20日	2018年12月 株式会社ジョイフル入社 2018年12月 同社経理部長代理 2019年6月 当社取締役執行役員営業本部長 2021年1月 当社取締役退任 2021年1月 当社商品・営業企画本部長 2022年6月 当社取締役商品・営業企画本部長(現任)	(注)3	普通株式 9
取締役 営業本部長	小松 大介	1974年5月7日	1998年4月 当社入社 2001年11月 当社ボンズ店長 2010年4月 当社香の川製麺エリアマネジャー 2018年7月 当社香の川製麺エリア統括代行 2019年2月 当社営業推進課長代理 2022年4月 当社営業推進課長 2023年2月 当社執行役員営業本部長 2023年6月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	普通株式 0
取締役 (常勤監査等委員)	若林 弘之	1954年12月2日	1979年4月 タケダハム株式会社入社 1988年1月 当社入社 1997年4月 当社工場検査室所属 2009年4月 当社工場加工課長 2011年7月 当社コンプライアンス部課長 2015年3月 内部監査室品質保証センター所属 2016年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	普通株式 2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	渋谷 元宏	1972年8月28日	1996年10月 司法試験合格 2000年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2000年4月 淀屋橋法律事務所入所 2003年12月 淀屋橋法律事務所退所 2004年1月 比嘉法律事務所 (現大阪本町法律事務所)入所 2009年9月 大阪本町法律事務所退所 2009年10月 しぶや総合法律事務所開設 代表就任(現任) 2012年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	普通株式 1
取締役 (監査等委員)	後藤 研晶	1948年10月5日	1971年4月 株式会社大分銀行入行 2007年5月 株式会社ジョイフル入社 2008年3月 株式会社ジョイフルサービス取締役業務部長 2012年3月 同社取締役業務部長退任 2012年3月 株式会社ジョイフル監査役 2020年11月 同社監査役退任 2021年1月 当社監査役 2021年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	普通株式 1
取締役 (監査等委員)	坂本 佳子	1982年5月31日	2011年9月 司法試験合格 2012年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2012年12月 重次法律事務所入所 2014年12月 重次法律事務所退所 2015年1月 新谷・須田共同法律事務所入所(現任) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	普通株式 1
計					普通株式 28

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 渋谷元宏、後藤研晶、坂本佳子は、社外取締役であります。
3 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
②社外役員の状況
ア 当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。
監査等委員である社外取締役3名が経営の意思決定機能を持つ取締役会に出席し、弁護士及び外食関連会社経験者としての見識、専門的知識に基づき適宜質問や監査上の所感を述べ、経営への監視機能を強化しており、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの経営監視機能が監査等委員である社外取締役により十分に機能する体制が整っていると考えております。
イ 監査等委員である社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各監査等委員である社外取締役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はございません。
ウ 当社は、監査等委員である社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(一般株主と利益相反が生じるおそれがない)を参考にしております。
エ 監査等委員である社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ア 監査等委員である社外取締役と会計監査人監査及び内部監査との相互連携につきましては、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載しております。
イ 監査等委員である社外取締役3名は弁護士及び外食関連会社経験者として、取締役会においてそれぞれの専門的見地から発言を行っております。