有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧(有価証券報告書提出日2026年6月22日現在)
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	青 木 彰 宏	1970年5月20日生	1994年4月 当社入社 2003年5月 オリヒカ事業創業 2005年6月 執行役員 2008年4月 ㈱オリヒカ代表取締役社長 2009年6月 当社常務取締役 2010年6月 代表取締役社長 2010年6月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS取締役副社長(現任) 2014年1月 ㈱AOKI代表取締役会長 2017年6月 同社取締役会長 2018年10月 同社代表取締役会長 2022年6月 当社代表取締役会長(現任) 2024年12月 ㈱AOKI取締役会長 2025年6月 同社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)2	2,599
代表取締役 社長	田 村 春 生	1957年2月21日生	1980年4月 ㈱横浜銀行入行 1999年7月 同行横浜シティ支店長 2003年4月 アニヴェルセル㈱入社 取締役管理本部長 2004年10月 同社専務取締役 2006年6月 当社入社 執行役員 グループ財務担当 2007年6月 取締役 2008年4月 常務取締役 2010年4月 グループ管理・財務担当 2010年6月 取締役副社長 2022年12月 代表取締役社長(現任)	(注)2	94
取締役 副社長執行役員 グループ事業戦略・デジタル・広報管掌	照 井 則 男	1957年4月4日生	1980年4月 ㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社 1996年5月 日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社 2002年7月 同社情報システム企画部マネージャー 2003年2月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 2008年4月 同社Vice-President 情報システム本部長 2015年11月 当社入社 執行役員 情報システム本部副本部長 2018年6月 常務取締役 2018年12月 グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長 2019年6月 グループ情報システム担当 2022年6月 取締役副社長 2023年1月 グループ人事・システム担当 2023年6月 取締役副社長執行役員(現任) グループ事業戦略・システム管掌 2024年9月 グループ事業戦略・デジタル管掌 2025年6月 グループ事業戦略・デジタル・広報管掌(現任)	(注)2	34
取締役 専務執行役員 グループブランド管掌	青 木 柾 允	1969年4月21日生	1993年4月 当社入社 2002年9月 アニヴェルセル㈱出向 2004年6月 同社取締役副社長 2008年4月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS取締役副社長 2010年3月 アニヴェルセル㈱取締役副会長 2010年6月 当社常務取締役 2010年6月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS代表取締役社長(現任) 2017年4月 アニヴェルセル㈱取締役会長 2020年6月 当社グループブランディング担当 2022年6月 専務取締役 2023年6月 取締役専務執行役員 グループブランド管掌(現任)	(注)2	2,572

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 グループ人事・総務・ コンプライアンス管掌	投 元 谿 太	1961年5月26日生	1985年4月 当社入社 1995年5月 社長室長 2007年6月 執行役員 経営戦略企画室長 2010年4月 アニヴェルセル㈱取締役 2016年9月 当社執行役員 社長室長 2017年4月 常務執行役員 2019年6月 常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長 2020年6月 アニヴェルセル㈱代表取締役会長 2022年6月 当社専務取締役 2022年11月 グループ戦略・コンプライアンス担当 2023年6月 取締役専務執行役員(現任) グループ総務・コンプライアンス管掌 2025年2月 グループ人事・総務・コンプライアンス管掌(現任)	(注)2	29
取締役	髙 橋 光 夫	1955年3月10日生	1977年4月 当社入社 1990年6月 取締役 1997年6月 取締役退任 1997年7月 ㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長 1997年9月 同社取締役 2005年1月 同社専務取締役 2005年9月 同社専務取締役CFO 2019年9月 同社専務執行役員CFO 2020年10月 同社理事 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	35
取締役	中 村 英 一	1956年1月17日生	1979年4月 伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社 2005年4月 同社執行役員メンズ衣料第二部長 2010年4月 同社常務執行役員中国総代表 2015年6月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 同社取締役専務執行役員 2020年6月 同社顧問 2021年6月 同社顧問退任 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年3月 ㈱バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース長 2023年5月 同社取締役副社長	(注)2	―
取締役	笹 尾 敬 子	1957年7月3日生	1981年4月 日本テレビ放送網㈱入社 2016年6月 ㈱ティップネス取締役常務執行役員 2020年4月 国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事 2020年6月 一般社団法人放送サービス高度化推進協会常務理事 2023年4月 一般財団法人放送セキュリティセンター監事 2024年8月 一般財団法人日本女性財団理事(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	宮 本 進	1969年10月2日生	1993年4月 郵政省(現 総務省)入省 2007年10月 ㈱かんぽ生命保険入社 2014年1月 同社経営企画部上場準備室長 2015年11月 同社経営企画部IR室長 2018年4月 同社経営企画部長兼関連事業室長 2019年4月 同社執行役経営企画部長 2021年1月 同社執行役(秘書・リスク管理) 2024年5月 ㈱ネオキャリア社外監査役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	横 見 瀬 薫	1957年11月19日生	1981年4月 花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社 2013年10月 同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長 2014年12月 同社購買部門間接材部長 2018年4月 消費者庁入庁 2019年10月 内閣府参事官付政策企画専門官 2021年6月 松田産業㈱社外取締役監査等委員 2022年6月 燦ホールディングス㈱社外取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	峯 村 光 治	1960年12月21日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 経営管理室長 2022年11月 コンプライアンス室長 2023年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	11
取締役 (監査等委員)	上 平 洋 輔	1982年1月14日生	2008年11月 公認会計士試験合格 2008年12月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 2012年9月 公認会計士登録 2014年7月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所 2014年10月 税理士登録 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 東通産業㈱(現 Totsu㈱)社外監査役(現任) 2026年4月 三本珈琲㈱社外監査役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	金 井 暁	1976年5月17日生	2003年10月 弁護士登録 2003年10月 あさひ・狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 2012年5月 新樹法律事務所 開設 2013年5月 大知法律事務所 開設 代表弁護士(現任) 2016年6月 ニッセイプライベートリート投資法人監督役員(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
					5,377

(注) 1.取締役髙橋光夫、中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫、上平洋輔及び金井暁の各氏は、社外取締役です。
2.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
5.当社では、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を除く執行役員は、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮及び坂本宗聰の8名で構成されております。
② 役員一覧(2026年6月25日付予定)
2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等及び執行役員については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	青 木 彰 宏	1970年5月20日生	1994年4月 当社入社 2003年5月 オリヒカ事業創業 2005年6月 執行役員 2008年4月 ㈱オリヒカ代表取締役社長 2009年6月 当社常務取締役 2010年6月 代表取締役社長 2010年6月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS取締役副社長(現任) 2014年1月 ㈱AOKI代表取締役会長 2017年6月 同社取締役会長 2018年10月 同社代表取締役会長 2022年6月 当社代表取締役会長(現任) 2024年12月 ㈱AOKI取締役会長 2025年6月 同社代表取締役会長兼社長 2026年6月 同社取締役会長(現任)	(注)2	2,599
代表取締役 社長	田 村 春 生	1957年2月21日生	1980年4月 ㈱横浜銀行入行 1999年7月 同行横浜シティ支店長 2003年4月 アニヴェルセル㈱入社 取締役管理本部長 2004年10月 同社専務取締役 2006年6月 当社入社 執行役員 グループ財務担当 2007年6月 取締役 2008年4月 常務取締役 2010年4月 グループ管理・財務担当 2010年6月 取締役副社長 2022年12月 代表取締役社長(現任)	(注)2	94
取締役 副社長執行役員 グループデジタル・広報管掌	照 井 則 男	1957年4月4日生	1980年4月 ㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社 1996年5月 日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社 2002年7月 同社情報システム企画部マネージャー 2003年2月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 2008年4月 同社Vice-President 情報システム本部長 2015年11月 当社入社 執行役員 情報システム本部副本部長 2018年6月 常務取締役 2018年12月 グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長 2019年6月 グループ情報システム担当 2022年6月 取締役副社長 2023年1月 グループ人事・システム担当 2023年6月 取締役副社長執行役員(現任) グループ事業戦略・システム管掌 2024年9月 グループ事業戦略・デジタル管掌 2025年6月 グループ事業戦略・デジタル・広報管掌 2026年6月 グループデジタル・広報管掌(就任予定)	(注)2	34
取締役 専務執行役員 グループブランド管掌	青 木 柾 允	1969年4月21日生	1993年4月 当社入社 2002年9月 アニヴェルセル㈱出向 2004年6月 同社取締役副社長 2008年4月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS取締役副社長 2010年3月 アニヴェルセル㈱取締役副会長 2010年6月 当社常務取締役 2010年6月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS代表取締役社長(現任) 2017年4月 アニヴェルセル㈱取締役会長 2020年6月 当社グループブランディング担当 2022年6月 専務取締役 2023年6月 取締役専務執行役員 グループブランド管掌(現任)	(注)2	2,572

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 グループ人事・総務・ コンプライアンス管掌	投 元 谿 太	1961年5月26日生	1985年4月 当社入社 1995年5月 社長室長 2007年6月 執行役員 経営戦略企画室長 2010年4月 アニヴェルセル㈱取締役 2016年9月 当社執行役員 社長室長 2017年4月 常務執行役員 2019年6月 常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長 2020年6月 アニヴェルセル㈱代表取締役会長 2022年6月 当社専務取締役 2022年11月 グループ戦略・コンプライアンス担当 2023年6月 取締役専務執行役員(現任) グループ総務・コンプライアンス管掌 2025年2月 グループ人事・総務・コンプライアンス管掌(現任)	(注)2	29
取締役 執行役員 グループ事業戦略・マーケティング管掌	上 田 雄 久	1981年9月23日生	2004年4月 当社入社 2008年1月 AOKI横浜港北総本店店長 2016年5月 ㈱AOKI販売促進部長 2016年10月 同社取締役副社長 2020年6月 同社代表取締役社長 2022年7月 当社専務執行役員 2023年4月 グループ事業戦略推進室長 2026年6月 取締役執行役員グループ事業戦略・マーケティング管掌(就任予定)	(注)2	4
取締役	髙 橋 光 夫	1955年3月10日生	1977年4月 当社入社 1990年6月 取締役 1997年6月 取締役退任 1997年7月 ㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長 1997年9月 同社取締役 2005年1月 同社専務取締役 2005年9月 同社専務取締役CFO 2019年9月 同社専務執行役員CFO 2020年10月 同社理事 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	35
取締役	中 村 英 一	1956年1月17日生	1979年4月 伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社 2005年4月 同社執行役員メンズ衣料第二部長 2010年4月 同社常務執行役員中国総代表 2015年6月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 同社取締役専務執行役員 2020年6月 同社顧問 2021年6月 同社顧問退任 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年3月 ㈱バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース長 2023年5月 同社取締役副社長	(注)2	―
取締役	笹 尾 敬 子	1957年7月3日生	1981年4月 日本テレビ放送網㈱入社 2016年6月 ㈱ティップネス取締役常務執行役員 2020年4月 国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事 2020年6月 一般社団法人放送サービス高度化推進協会常務理事 2023年4月 一般財団法人放送セキュリティセンター監事 2024年8月 一般財団法人日本女性財団理事(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	宮 本 進	1969年10月2日生	1993年4月 郵政省(現 総務省)入省 2007年10月 ㈱かんぽ生命保険入社 2014年1月 同社経営企画部上場準備室長 2015年11月 同社経営企画部IR室長 2018年4月 同社経営企画部長兼関連事業室長 2019年4月 同社執行役経営企画部長 2021年1月 同社執行役(秘書・リスク管理) 2024年5月 ㈱ネオキャリア社外監査役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	横 見 瀬 薫	1957年11月19日生	1981年4月 花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社 2013年10月 同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長 2014年12月 同社購買部門間接材部長 2018年4月 消費者庁入庁 2019年10月 内閣府参事官付政策企画専門官 2021年6月 松田産業㈱社外取締役監査等委員 2022年6月 燦ホールディングス㈱社外取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

取締役 (監査等委員)	峯 村 光 治	1960年12月21日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 経営管理室長 2022年11月 コンプライアンス室長 2023年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	11
取締役 (監査等委員)	上 平 洋 輔	1982年1月14日生	2008年11月 公認会計士試験合格 2008年12月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 2012年9月 公認会計士登録 2014年7月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所 2014年10月 税理士登録 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 東通産業㈱(現 Totsu㈱)社外監査役(現任) 2026年4月 三本珈琲㈱社外監査役(現任) 2026年6月 ヤマシンフィルタ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	金 井 暁	1976年5月17日生	2003年10月 弁護士登録 2003年10月 あさひ・狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 2012年5月 新樹法律事務所 開設 2013年5月 大知法律事務所 開設 代表弁護士(現任) 2016年6月 ニッセイプライベートリート投資法人監督役員(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
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(注) 1.取締役髙橋光夫、中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫、上平洋輔及び金井暁の各氏は、社外取締役です。
2.2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
5.当社では、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を除く執行役員は、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮及び坂本宗聰の7名で構成される予定です。
③ 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名であり、監査等委員である社外取締役は2名です。当期中においては、社外取締役髙橋光夫は財務及びガバナンスに関する助言を行っており、中村英一は他社での経験を活かし特にサプライチェーンに関して、笹尾敬子は幅広い組織体での経験を活かしコンプライアンス及び多様性の確保に関して、宮本進は経営企画とガバナンス双方の知見から経営の透明性及びリスク管理に関して、横見瀬薫は消費財メーカーでの経験を活かし、消費者に対する企業ブランド価値向上に関する助言を行っております。なお、社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫を含めた5名は、その他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、当社ホームページに掲載しております。https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/corporate/governance.html
監査等委員である社外取締役の上平洋輔は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし財務・会計に関して、金井暁は弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を活かし特にコンプライアンスに関して適切な助言を行っております。なお、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告及び内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・半期レビュー結果又は四半期経過報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。当社は、社外取締役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、経営会議等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。