有価証券報告書-第45期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	長 岡 祐 樹	昭和39年1月11日生	昭和60年4月	株式会社吉野家入社(現株式会社吉野家ホールディングス)	(注)2	ー
				平成12年3月	同社東海北陸第二営業部部長
				平成14年4月	台湾吉野家(股) 総経理
				平成19年1月	株式会社吉野家ディ-・アンド・シー企画室経営企画担当部長
				平成19年9月	同社グループ戦略室部長
				平成19年10月	株式会社吉野家ホールディングスプロジェクトリーダー
				平成20年7月	同社業務改革プロジェクト プロジェクトリーダー
				平成20年8月	同社執行役員兼株式会社アール・ワン代表取締役社長
				平成21年10月	同社執行役員事業改革プロジェクトリーダー
				平成22年5月	当社常務取締役
				平成22年7月	当社常務取締役兼営業本部長
				平成23年3月	当社専務取締役兼営業本部長
				平成24年5月	当社代表取締役社長(現任)
				平成24年6月 平成25年9月	株式会社吉野家ホールディングス執行役員 株式会社千年農園代表取締役(現任)
				平成26年5月	株式会社吉野家ホールディングス取締役(現任)
専務取締役	管理 本部長	阿 井 正 夫	昭和30年3月29日生	昭和54年4月	株式会社吉野家入社(現株式会社吉野家ホールディングス)	(注)2	-
				平成5年3月	株式会社吉野家ディー・アンド・シー業務改革推進室長
				平成7年3月	同社情報システム部長
				平成9年9月	同社商品事業部商品仕入部長
				平成10年5月	同社取締役
				平成11年7月	株式会社京樽常務取締役
				平成13年11月	株式会社新杵代表取締役社長
				平成15年1月	株式会社京樽代表取締役常務取締役商品事業本部長
				平成20年5月	同社代表取締役専務取締役外食事業本部長
				平成22年1月	株式会社吉野家取締役
				平成23年1月	当社顧問管理本部長
				平成23年5月	当社取締役管理本部長
				平成24年5月	当社専務取締役管理本部長(現任)
取締役	財務経理 部長	金 谷 洋 二	昭和33年11月28日生	平成7年8月	当社入社	(注)2	2
				平成17年4月	当社経理部経理セクションマネージャー
				平成18年9月	当社経理部経理ゼネラルマネージャー
				平成20年3月	当社経理部経理部長
				平成22年9月	当社管理本部財務経理部長
				平成24年5月	当社取締役財務経理部長(現任)
				平成25年9月	株式会社千年農園取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	栗 岡 琢 也	昭和42年1月22日生	平成元年11月	株式会社吉野家ディー・アンド・シー入社	(注)2	-
				平成19年9月	同社第二事業部南東京営業部部長
				平成19年10月	株式会社吉野家第二事業部南東京営業部部長
				平成20年8月	当社商品本部副本部長(出向)
				平成21年1月	当社入社商品本部副本部長
				平成21年2月	当社執行役員商品本部長
				平成22年5月	当社取締役商品本部長
				平成24年7月	当社常務取締役商品本部長兼第一事業部長
				平成26年3月	当社常務取締役商品本部長兼営業本部長
				平成26年5月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	株式会社吉野家ホールディングスグループ商品本部副本部長
				平成27年5月	同社執行役員グループ商品本部長(現任)
監査役 (常勤)	-	宮 尾 悟	昭和26年6月25日生	昭和51年10月	株式会社吉野家入社(現株式会社吉野家ホールディングス)	(注)3	-
				昭和63年3月	株式会社吉野家ディー・アンド・シー監査室担当
				平成4年3月	同社SP2店舗運営担当
				平成9年4月	同社開発部開発企画部長
				平成12年3月	同社情報システム部長
				平成19年10月	株式会社吉野家ホールディングスグループ監査室長
				平成23年5月	当社常勤社外監査役就任(現任)
				平成25年9月	株式会社千年農園監査役(現任)
監査役	-	松 尾 俊 幸	昭和30年10月23日生	昭和54年4月	株式会社西友(現合同会社西友)入社	(注)3	-
				平成11年5月	同社執行役員
				平成15年6月	同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長(CFO)
				平成20年3月	株式会社吉野家ホールディングス財務戦略室長
				平成20年5月	当社社外監査役(現任)
				平成21年3月	株式会社京樽社外監査役
				平成23年3月	株式会社吉野家ホールディングスグループ財務戦略室長
				平成24年3月	同社グループ企画室長(現任)
				平成25年9月	株式会社ピーターパンコモコ(現株式会社グリーンズプラネット)監査役(現任)
				平成26年4月	株式会社吉野家インターナショナル取締役(現任)
				平成26年5月	株式会社吉野家ホールディングス取締役
				平成27年3月	同社常務取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	-	浦 邊 正 記	昭和28年1月3日生	昭和52年9月	株式会社吉野家入社(現株式会社吉野家ホールディングス)	(注)3	-
				平成9年5月	株式会社吉野家ディー・アンド・シー取締役(現株式会社吉野家ホールディングス)
				平成9年9月	同社取締役新業態推進本部長兼ポット・アンド・ポット営業部
				平成11年5月	株式会社ハミータコーポレーション代表取締役社長
				平成13年6月	株式会社ピーターパンコモコ(現株式会社グリーンズプラネット)代表取締役社長
				平成19年10月	株式会社吉野家ホールディングス執行役員兼株式会社ピーターパンコモコ(現株式会社グリーンズプラネット)代表取締役社長
				平成21年5月	株式会社ピーターパンコモコ(現株式会社グリーンズプラネット)取締役会長
				平成22年3月	株式会社吉野家ホールディングス顧問
					株式会社京樽社外監査役(現任)
				平成22年5月	株式会社吉野家ホールディングス常勤監査役(現任)
				平成24年5月	当社社外監査役(現任)
計							2

(注) 1 監査役 宮尾悟、松尾俊幸、浦邊正記は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、平成26年5月21日開催の第44回定時株主総会で新たに取締役として選任された栗岡琢也の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成24年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 株式会社吉野家は、昭和63年3月株式会社ディー・アンド・シーを吸収合併し、株式会社吉野家ディー・アンド・シーに名称を変更し、平成19年10月事業運営会社、株式会社吉野家を新設分割し純粋持株会社へ移行し、合わせて商号を株式会社吉野家ホールディングスへ変更しております。
5 株式会社ピーターパンコモコは、平成26年3月株式会社グリーンズプラネットへ商号を変更しております。
6 平成25年9月30日株式会社千年農園が実施した第三者割当増資を引受け、当社の子会社になっております。また、平成26年8月29日の第三者割当増資を当社が引受け、出資比率が98.3%となり当社の連結子会社としております。