有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.取締役 内林誠之及び小林宏明は、社外取締役であります。
2.監査役 大木 洋、監査役 竹川 清及び監査役 渡邊 徹は、社外監査役であります。
3.取締役副会長 宮前洋昭は、取締役会長 宮前省三の実兄であります。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | 宮 前 省 三 | 昭和20年 2月26日生 | 昭和39年5月 | 当社入社 | (注)4 | 284 | |
| 昭和52年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和57年5月 | 当社常務取締役商品第二部長 | ||||||
| 昭和62年5月 | 当社常務取締役商品部長 | ||||||
| 昭和62年12月 | 当社専務取締役商品本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社代表取締役社長兼総合企画本部長 | ||||||
| 平成11年8月 | (株)青山キャピタル代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成15年2月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役副会長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 副会長 | 宮 前 洋 昭 | 昭和17年 9月14日生 | 昭和39年5月 | 当社入社 | (注)4 | 413 | |
| 昭和49年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和57年5月 | 当社常務取締役営業部長 | ||||||
| 昭和62年12月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成3年3月 | ブルーリバース(株)取締役(現任) | ||||||
| 平成9年6月 | 当社代表取締役副社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 青山洋服股份有限公司董事長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役副会長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役副会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 青 山 理 | 昭和34年 3月1日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1,661 | |
| 昭和62年12月 | 当社商品部長 | ||||||
| 昭和63年6月 | 当社取締役商品部長 | ||||||
| 平成元年6月 | 当社取締役商品副本部長 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社常務取締役商品副本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社専務取締役スーツ事業本部長 | ||||||
| 平成15年2月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成17年2月 | 青山洋服商業(上海)有限公司董事長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役社長兼執行役員社長 | ||||||
| 平成17年9月 | 青山洋服股份有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成18年5月 | (株)青山キャピタル取締役(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年9月 | (有)青山物産代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年1月 | (株)青五取締役(現任) | ||||||
| 平成20年1月 | (株)エム・ディー・エス取締役(現任) | ||||||
| 平成20年1月 | (株)栄商取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | (株)イーグルリテイリング代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | (株)glob取締役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 青山洋服商業(上海)有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 副社長 | 宮 武 真 人 | 昭和23年 12月9日生 | 平成9年5月 | (株)富士銀行(現(株)みずほフィナンシャルグループ)本所支店長 | (注)4 | 12 | |
| 平成11年10月 | 当社入社管理副本部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社社長室長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社取締役管理本部長兼社長室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役兼常務執行役員企画管理本部長 兼総合企画部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 青山洋服股份有限公司監査役(現任) | ||||||
| 平成19年3月 | (株)エム・ディー・エス取締役(現任) | ||||||
| 平成19年3月 | (株)栄商取締役(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | カジュアルランドあおやま(株)取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役兼専務執行役員企画管理本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 | ||||||
| 平成22年12月 | (株)イーグルリテイリング監査役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 兼カジュアル・リユース事業本部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 青山洋服商業(上海)有限公司監査役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 服良(株)監査役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役副社長兼執行役員副社長企画管理本部長 | ||||||
| 平成27年12月 | ミニット・アジア・パシフィック(株)取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 兼専務 執行役員 | 営業 本部長 | 松 川 修 之 | 昭和33年 12月10日生 | 昭和57年2月 | 当社入社 | (注)4 | 3 |
| 平成13年5月 | (株)青山キャピタル(出向)取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | (株)青山キャピタル(出向)取締役退任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員営業本部長兼営業企画部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | ブルーリバース(株)取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役兼執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役兼専務執行役員営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 兼専務 執行役員 | 商品 本部長兼カジュアル・リユース事業本部長 | 岡 野 真 二 | 昭和37年 2月18日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成17年6月 | 当社執行役員商品本部長兼第二商品部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 青山洋服商業(上海)有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成17年9月 | 青山洋服股份有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員商品本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役兼執行役員商品本部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 服良(株)取締役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・ リユース事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・ リユース事業本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・ リユース事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 内 林 誠 之 | 昭和24年 5月12日生 | 昭和51年4月 | 大阪地方裁判所裁判官判事補任官 | (注)4 | 5 | |
| 昭和54年4月 | 松山地方・家庭裁判所転任 | ||||||
| 昭和56年3月 | 裁判官退官 | ||||||
| 昭和56年5月 | 弁護士開業 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 林 宏 明 | 昭和50年 7月12日生 | 平成12年4月 | (株)広島銀行入行 | (注)5 | ― | |
| 平成14年3月 | 日東製網(株)入社 | ||||||
| 平成14年5月 | 日東製網(株)社長室長 | ||||||
| 平成17年7月 | 日東製網(株)取締役 | ||||||
| 平成19年1月 | 日東製網(株)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常任監査役 (常勤) | 大 迫 智 一 | 昭和29年 6月21日生 | 平成22年6月 | もみじビジネスサービス(株)取締役 | (注)6 | 1 | |
| 平成23年7月 | 当社入社経理部長 | ||||||
| 平成27年5月 | (株)青山キャピタル監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 大 木 洋 | 昭和18年 10月27日生 | 平成10年7月 | 海田税務署長 | (注)7 | 6 | |
| 平成11年7月 | 広島国税局調査査察部査察管理課長 | ||||||
| 平成12年7月 | 広島国税局調査査察部次長 | ||||||
| 平成13年7月 | 広島国税局調査査察部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 退官 | ||||||
| 平成14年8月 | 税理士登録・開業 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 竹 川 清 | 昭和27年 4月11日生 | 昭和55年9月 | 公認会計士登録 | (注)7 | 2 | |
| 昭和56年2月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成8年12月 | センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 代表社員就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 退任 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 渡 邊 徹 | 昭和41年 2月2日生 | 平成5年3月 | 司法修習終了 | (注)8 | ― | |
| 平成5年4月 | 大阪弁護士会にて弁護士登録 北浜法律事務所入所 | ||||||
| 平成10年1月 | 北浜法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 2,395 | ||||||
(注) 1.取締役 内林誠之及び小林宏明は、社外取締役であります。
2.監査役 大木 洋、監査役 竹川 清及び監査役 渡邊 徹は、社外監査役であります。
3.取締役副会長 宮前洋昭は、取締役会長 宮前省三の実兄であります。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 役 名 | 氏 名 | 担 当 |
| 常務執行役員 | 藤井 康博 | 開発本部長 |
| 常務執行役員 | 前川 義之 | TSC事業本部長兼(株)WTW 代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 財津 伸二 | 企画管理本部長 |
| 執行役員 | 平川 省三 | 総務部長 |
| 執行役員 | 藤井 満典 | 販促部長兼NB営業部長 |
| 執行役員 | 四茂野 聡 | IT・システム部長兼情報セキュリティ担当 |
| 執行役員 | 千葉 直郎 | 東京本部長兼人材開発部長 |
| 執行役員 | 古市 誉富 | (株)glob 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 山根 康一 | 総合企画部長 |
| 執行役員 | 山本 龍典 | 商品副本部長兼第一商品部長 |
| 執行役員 | 遠藤 泰三 | 人事部長 |
| 執行役員 | 瀬之口 隆 | 関東地区統括部長 |
| 執行役員 | 安藝 憲治 | 法人部長 |
| 執行役員 | 鈴木 章介 | 京浜地区統括部長 |
| 執行役員 | 宮前 正幸 | 特命事項担当 |
| 執行役員 | 宮前 俊光 | 第二商品部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
