有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 15名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
2 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
3 取締役 細貝巌、新原晧一は社外取締役であります。
4 監査役 八子淳一、斎藤良人は社外監査役であります。
5 任期は、平成30年6月27日から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、平成29年6月23日から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、平成30年6月27日から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、取締役 細貝巌、新原晧一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
9 当社では、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は1年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期等 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役 社長 | ― | はら かずひこ 原 和 彦 | 昭和42年 2月22日生 |
| (注)5 | 1,252 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役 副社長 | ― | うえき たけゆき 植 木 威 行 | 昭和46年 1月30日生 |
| (注)5 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長 | 執行役員 | いがらし やすお 五十嵐 安 夫 | 昭和22年 8月26日生 |
| (注)5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 専務 取締役 | 執行役員 | やまぎし ぶんご 山 岸 豊 後 | 昭和31年 9月24日生 |
| (注)5 | 26 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期等 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 | もりやま ひとし 森 山 仁 | 昭和27年 2月25日生 |
| (注)5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 | まるやま みつゆき 丸 山 三 行 | 昭和29年 2月24日生 |
| (注)5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 | かべ としお 加 部 敏 夫 | 昭和25年 12月14日生 |
| (注)5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 | なかがわ まなぶ 中 川 学 | 昭和32年 11月17日生 |
| (注)5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 | はやかわ ひとし 早 川 仁 | 昭和33年 1月3日生 |
| (注)5 | 6 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期等 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | ほそかい いわお 細 貝 巌 | 昭和33年 7月4日生 |
| (注)3 、5 、8 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ― | にいはら こういち 新 原 晧 一 | 昭和16年 9月28日生 |
| (注)2 、3 、5 、8 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | ― | やこ じゅんいち 八 子 淳 一 | 昭和29年 1月12日生 |
| (注)4 、7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | ― | ふじた ともさぶろう 藤 田 友三郎 | 昭和27年 6月10日生 |
| (注)6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | ― | いわさき りょうじ 岩 崎 良 次 | 昭和31年 4月19日生 |
| (注)7 | 16 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期等 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | ― | さいとう よしひと 斎 藤 良 人 | 昭和27年 11月5日生 |
| (注)4 、7 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 1,889 |
(注)1 所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
2 取締役 新原晧一の「晧」は、正しくは「日に告」と表記します。
3 取締役 細貝巌、新原晧一は社外取締役であります。
4 監査役 八子淳一、斎藤良人は社外監査役であります。
5 任期は、平成30年6月27日から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、平成29年6月23日から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、平成30年6月27日から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、取締役 細貝巌、新原晧一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
9 当社では、経営と業務執行の役割を明確化し、企業集団全体の業務執行体制について、迅速かつ機動的な経営戦略の実現を図るとともに、経営責任を明確化しコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の任期は1年である旨を内規で定めております。
取締役を兼務している執行役員のほか、執行役員に就任している者は次のとおりであります。
| 職名 | 氏名 | |
| 執行役員 財務経理部長 | 吉 田 浩 和 | (よしだ ひろかず) |
| 執行役員 総務部長 | 松 口 克 彦 | (まつぐち かつひこ) |
| 執行役員 経営企画部長 | 小 林 政 信 | (こばやし まさのぶ) |
| 執行役員 TQM推進部長 | 丸 山 将 範 | (まるやま まさのり) |
| 執行役員 物流企画部長 | 松 田 易 伸 | (まつだ やすのぶ) |
| 執行役員 品質安全部長 | 石 田 直 樹 | (いしだ なおき) |
| 執行役員 建築設備企画部長 | 小 暮 昌 明 | (こぐれ まさあき) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
