訂正有価証券報告書-第49期(2021/03/01-2022/02/28)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長 兼 デジタル推進本部長	三 宅 英 木	1969年4月19日生	1992年4月 丸紅㈱入社 2011年9月 ㈱フリーズインターナショナル取締役 2012年3月 ㈱サンエー・インターナショナル執行役員 2014年7月 ㈱オンワード樫山クリエイティブオフィサー 2018年2月 イトキン㈱副社長執行役員 2021年5月 当社代表取締役社長(現任) 2021年9月 当社デジタル推進本部長(現任)	(注)1	0
取締役 販売・店舗開発管掌	山 岡 良 司	1962年8月14日生	1985年4月 ㈱タカキュー入社 1996年3月 ㈱メルス チーフバイヤー 1998年7月 同社 関東中央地区地区長 2004年2月 ㈱ブルーグラス店舗開発課長 2010年8月 当社店舗開発担当 2014年2月 当社店舗開発部長 2020年4月 当社営業本部長兼店舗開発部長 2020年5月 当社取締役営業本部長兼店舗開発部長 2021年2月 当社取締役営業本部長 2022年3月 当社取締役販売・店舗開発管掌(現任)	(注)1	11
取締役 商品・事業開発管掌	福 崎 晴 康	1963年12月14日生	1986年3月 当社入社 2011年10月 当社ikka事業部長 2014年2月 当社事業サポート部長 2015年5月 当社マーケティング部長 2019年3月 当社商品開発部長 2020年1月 当社生産・調達部長 2020年5月 当社商品本部長 2021年5月 当社取締役商品本部長 2022年3月 当社取締役商品・事業開発管掌(現任)	(注)1	2
取締役	藤 原 信 幸	1968年8月20日生	2004年5月 ㈱イオンファンタジー入社 2012年1月 永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司 董事総経理 2013年1月 同社 董事長総経理 2014年1月 同社 董事長 2015年9月 ㈱イオンファンタジー中国事業責任者 2017年5月 同社 取締役 2018年5月 同社 代表取締役社長 2021年3月 イオン㈱サービス・専門店担当責任者(現任) 2021年5月 ㈱イオンファンタジー代表取締役会長(現任) 2021年5月 メガスポーツ㈱取締役(現任) 2021年5月 ㈱ジーフット取締役(現任) 2021年5月 当社取締役就任(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	若 林 泰	1953年6月25日生	1976年4月 三菱商事㈱入社 1998年1月 同社アルゼンチン三菱商事管理担当役員 2000年1月 同社ブラジル三菱商事CFO 2013年7月 ㈱ポイント(現㈱アダストリア)専務執行役員 2015年6月 ㈱ヴィジオ代表取締役(現任) 2016年5月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 AFSコーポレーション㈱監査役(現任) 2020年3月 アリアンツ生命保険㈱監査役 2020年5月 イオン・アリアンツ生命保険㈱監査役(現任)	(注)1	―
取締役	湯 澤 美 和	1964年12月10日生	1990年4月 ㈱資生堂入社 1993年10月 LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン㈱入社 2002年7月 ㈱日産自動車入社 2008年4月 アデコ㈱経営監査室長 2016年5月 当社取締役就任(現任) 2019年10月 2019年10月 ㈱AWA(エイ・ダヴリュー・エイ)代表取締役(現任) ハンタージャパン㈱VP Finance & Operation APAC(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	酒 井 慶 美	1963年7月5日生	1989年3月 マイランドシューズ㈱(現㈱ジーフット)入社 2006年2月 同社西日本事業部長 2012年1月 同社グリーンボックス商品部長 2014年4月 同社アスビー商品部長 2017年12月 同社内部監査室長 2020年3月 同社西日本営業本部長 2020年5月 同社取締役 2020年9月 同社取締役営業担当 2022年5月 同社取締役(現任) 2022年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	―
監査役	長 谷 部 啓	1956年12月30日生	1975年4月 仙台国税局入局 2006年7月 税務大学校研究部教授 2015年7月 東京国税局課税第一部 国税訟務官室長 2016年7月 2017年8月 新宿税務署長 長谷部啓税理士事務所開業 2019年5月 当社監査役(現任)	(注)3	―
監査役	米 満 昭 弘	1972年11月20日生	1995年4月 ㈱マイカル(現イオンリテール㈱)入社 2011年9月 イオンベーカリー㈱管理部長 2017年3月 イオン㈱経営管理部 2021年3月 同社関連企業部 2022年3月 同社関連企業部長(現任) 2022年5月 当社監査役(現任)	(注)2	―
監査役	村 上 竹 司	1972年3月3日生	1994年4月 ㈱ワールド入社 2007年7月 ㈱リヴァンプディレクター 2011年11月 (合)西友商品本部アパレル部門バイスプレジデント 2017年1月 同社商品本部MDオペレーション バイスプレジデント 2018年11月 ナラカミーチェジャパン㈱取締役COO 2019年4月 同社代表取締役CEO 2021年5月 ㈱ジーフット常務取締役総合企画担当 2022年1月 同社常務取締役(現任) 2022年3月 イオン㈱サービス専門店担当付(現任) 2022年5月 当社監査役(現任)	(注)2	―
計					14

(注) 1 任期は2022年5月24日開催の定時株主総会から1年であります。
2 任期は2022年5月24日開催の定時株主総会から4年であります。
3 任期は2019年5月21日開催の定時株主総会から4年であります。
4 所有株式数は、コックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
5 取締役若林泰、湯澤美和は社外取締役であります。
6 常勤監査役酒井慶美及び監査役長谷部啓は社外監査役であります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
ロ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役若林泰氏、湯澤美和氏、社外監査役酒井慶美氏及び長谷部啓氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は監査役が、他の会社の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役若林泰氏は、㈱ヴィジオの代表取締役であります。同社は当社と特別の利害関係はありません。
社外取締役湯澤美和氏は、㈱AWA(エイ・ダヴリュー・エイ)の代表取締役であり、ハンタージャパン㈱のVP Finance & Operation APACであります。両社は当社と特別の利害関係はありません。
ニ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に随時出席し、取締役会及び取締役の意思決定、業務執行に関して十分な監視機能を果たすとともに監査体制の充実をはかっております。
当社は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しており、監査役の機能を有効に活用しながらステークホルダーから負託を受けた実効性の高い経営監視が期待できることから、現状の体制・機能を維持することとしております。
ホ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役の選任に努めております。なお、社外取締役若林泰氏、湯澤美和氏、社外監査役長谷部啓氏を、東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。