有価証券報告書-第48期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	三 宅 英 木	1969年4月19日生	1992年4月 丸紅㈱入社 2011年9月 ㈱フリーズインターナショナル取締役 2012年3月 ㈱サンエー・インターナショナル執行役員 2014年7月 ㈱オンワード樫山クリエイティブオフィサー 2018年2月 イトキン㈱副社長執行役員 2021年5月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)1	―
常務 取締役 財経・物流本部長 兼デジタル推進本部長	高 橋 英 伸	1957年12月25日生	1980年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2004年9月 同社 マックスバリュ事業本部経営企画部長 2008年9月 イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部経営企画部長 2012年5月 イオン商品調達㈱取締役経営管理統括部長 2015年6月 イオンリテール㈱商品調達管理統括部長兼商品調達輸入業務部長 2018年11月 同社 コントロール部長兼関連企業部長 2020年4月 当社顧問 2020年5月 当社取締役財経・物流本部長 2021年2月 当社取締役財経・物流本部長 兼デジタル推進本部長 2021年5月 当社常務取締役財経・物流本部長兼デジタル推進本部長就任(現任)	(注)1	0
取締役 営業本部長	山 岡 良 司	1962年8月14日生	1985年4月 ㈱タカキュー入社 1996年3月 ㈱メルス チーフバイヤー 1998年7月 同社 関東中央地区地区長 2004年2月 ㈱ブルーグラス店舗開発課長 2010年8月 当社店舗開発担当 2014年2月 当社店舗開発部長 2020年4月 当社営業本部長兼店舗開発部長 2020年5月 当社取締役営業本部長兼店舗開発部長 2021年2月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)1	11
取締役 商品本部長	福 崎 晴 康	1963年12月14日	1986年3月 当社入社 2011年10月 当社ikka事業部長 2014年2月 当社事業サポート部長 2015年5月 当社マーケティング部長 2019年3月 当社商品開発部長 2020年1月 当社生産・調達部長 2020年5月 当社商品本部長 2021年5月 当社取締役商品本部長就任(現任)	(注)1	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	藤 原 信 幸	1968年8月20日	2004年5月 ㈱イオンファンタジー入社 2012年1月 永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司 董事総経理 2013年1月 同社 董事長総経理 2014年1月 同社 董事長 2015年9月 ㈱イオンファンタジー中国事業責任者 2017年5月 同社 取締役 2018年5月 同社 代表取締役社長 2021年3月 イオン㈱サービス・専門店担当責任者(現任) 2021年5月 ㈱イオンファンタジー代表取締役会長(現任) 2021年5月 メガスポーツ㈱取締役(現任) 2021年5月 ㈱ジーフット取締役(現任) 2021年5月 当社取締役就任(現任)	(注)1	―
取締役	若 林 泰	1953年6月25日生	1976年4月 三菱商事㈱入社 1998年1月 同社アルゼンチン三菱商事管理担当役員 2000年1月 同社ブラジル三菱商事CFO 2013年7月 ㈱ポイント(現㈱アダストリア)専務執行役員 2015年6月 ㈱ヴィジオ代表取締役(現任) 2016年5月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 AFSコーポレーション㈱監査役(現任) 2020年3月 アリアンツ生命保険㈱監査役 2020年5月 イオン・アリアンツ生命保険㈱監査役(現任)	(注)1	―
取締役	湯 澤 美 和	1964年12月10日生	1990年4月 ㈱資生堂入社 1993年10月 LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン㈱入社 2002年7月 ㈱日産自動車入社 2008年4月 アデコ㈱経営監査室長 2016年5月 当社取締役就任(現任) 2019年10月 2019年10月 ㈱AWA(エイ・ダヴリュー・エイ)代表取締役(現任) ハンタージャパン㈱VP Finance & Operation APAC(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	古 谷 憲 介	1956年12月1日生	1980年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2006年9月 同社業務受託センターアカウティングサポート業務部長 2009年8月 イオンアイビス㈱ビジネスサービス本部アカウティングサポート業務部長 2010年5月 マックスバリュ東北㈱取締役経営管理本部長兼内部統制担当 2013年5月 同社常務取締役財経本部長兼内部統制担当 2020年3月 イオン東北㈱顧問 2020年5月 当社常勤監査役(現任) 2021年5月 オリジン東秀㈱監査役(現任)	(注)2	―
監査役	長 谷 部 啓	1956年12月30日生	1975年4月 仙台国税局入局 2006年7月 税務大学校研究部教授 2015年7月 東京国税局課税第一部 国税訟務官室長 2016年7月 2017年8月 新宿税務署長 長谷部啓税理士事務所開業 2019年5月 当社監査役(現任)	(注)3	―
監査役	伊 藤 克 彦	1960年12月24日生	1983年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2008年4月 ローラアシュレイジャパン㈱取締役 2011年10月 イオンストアーズ香港出向 福建省PTリーダー 2016年4月 ㈱メガスポーツ事業推進部長 2017年4月 イオン㈱サービス・専門店事業担当付 2018年5月 ㈱イオンファンタジー監査役 2019年5月 当社監査役(現任) 2020年5月 イオンペット㈱監査役(現任)	(注)3	―
監査役	原 田 方 正	1974年1月25日生	2000年2月 イオンエンターテイメント㈱入社 2013年12月 同社イオンシネマ越谷レイクタウンゼネラルマネージャー 2018年3月 イオン㈱サービス・専門店事業担当付(現任) 2020年5月 当社監査役(現任) 2020年5月 イオンライフ㈱監査役(現任)	(注)2	―
計					13

(注) 1 任期は2021年5月25日開催の定時株主総会から1年であります。
2 任期は2020年5月19日開催の定時株主総会から4年であります。
3 任期は2019年5月21日開催の定時株主総会から4年であります。
4 所有株式数は、コックス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であり、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
5 取締役若林泰、湯澤美和は社外取締役であります。
6 常勤監査役古谷憲介及び監査役長谷部啓は社外監査役であります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
ロ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役若林泰氏、湯澤美和氏、社外監査役古谷憲介氏及び長谷部啓氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は監査役が、他の会社の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役若林泰氏は、㈱ヴィジオの代表取締役であります。同社は当社と特別の利害関係はありません。
社外取締役湯澤美和氏は、㈱AWA(エイ・ダヴリュー・エイ)の代表取締役であり、ハンタージャパン㈱のVP Finance & Operation APACであります。両社は当社と特別の利害関係はありません。
ニ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に随時出席し、取締役会及び取締役の意思決定、業務執行に関して十分な監視機能を果たすとともに監査体制の充実をはかっております。
当社は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しており、監査役の機能を有効に活用しながらステークホルダーから負託を受けた実効性の高い経営監視が期待できることから、現状の体制・機能を維持することとしております。
ホ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役の選任に努めております。なお、社外取締役若林泰氏、湯澤美和氏、社外監査役長谷部啓氏を、東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。