有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長(代表取締役)		堤 征二	昭和18年2月9日生	昭和37年9月	堤貴金属工芸創業	(注)6	9,732.3
				昭和48年6月	株式会社堤貴金属工芸(現 株式会社ツツミ)設立
					代表取締役社長就任
				平成12年12月	財団法人ツツミ奨学財団(現 公益財団法人ツツミ奨学財団)理事長就任
				平成23年6月	代表取締役会長就任(現)
取締役社長(代表取締役)		互 智司	昭和40年7月23日生	平成17年8月	株式会社三井住友銀行退社	(注)6	10.0
				平成17年9月	当社入社
				平成18年6月	取締役社長付就任
				平成19年4月	取締役管理本部長兼総務部長就任
				平成21年4月	取締役管理本部長兼営業本部長兼総務部長就任
				平成23年6月	代表取締役社長就任(現)
				平成25年6月	公益財団法人ツツミ奨学財団理事長就任(現)
取締役	商品本部長	岡野 勝美	昭和31年9月27日生	昭和56年4月	当社入社	(注)6	27.7
				平成12年9月	店舗運営本部第二運営部長
				平成16年6月	取締役店舗運営本部第二運営部長就任
				平成17年9月	取締役店舗運営本部第一運営部長就任
				平成19年4月	取締役商品本部長就任(現)
				平成27年6月	公益財団法人ツツミ奨学財団評議員就任(現)
取締役	商品本部 管理部長	水谷 敦秀	昭和32年11月21日生	昭和61年3月	当社入社	(注)6	3.2
				平成16年6月	商品本部部長
				平成20年5月	商品本部管理部長
				平成20年6月	取締役商品本部管理部長就任(現)
取締役 (常勤監査等委員)		新藤 勝美	昭和28年11月15日生	平成2年10月	当社入社	(注)7	1.0
				平成3年10月	経営管理室店舗企画課課長
				平成12年9月	店舗運営本部長兼店舗管理部長
				平成13年6月	取締役店舗運営本部長兼店舗管理部長就任
				平成27年6月	常勤監査役就任
				平成29年6月	取締役(常勤監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		宮原 敏夫	昭和25年3月3日生	昭和48年4月	監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社	(注)7	1.7
				昭和51年8月	公認会計士登録
				昭和52年6月	税理士登録
				昭和55年10月	監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)退社
				昭和55年10月	宮原敏夫公認会計士事務所開設(現)
				平成13年3月	爽監査法人代表社員就任(現)
				平成17年6月	当社補欠監査役
				平成23年1月	税理士法人朝日会計社開設(現)
				平成26年6月	当社監査役就任
				平成29年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		柿沼 佑一	昭和52年11月16日生	平成17年4月	最高裁判所司法研修所入所	(注)7	-
				平成19年1月	埼玉弁護士会登録
				平成19年1月	髙篠法律事務所(現 髙篠・柿沼法律事務所)入所
				平成22年10月	同事務所パートナー(現)
				平成26年6月	当社補欠監査役
				平成27年6月	当社取締役就任
				平成29年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
計							9,775.9

(注)1 平成29年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役宮原敏夫、柿沼佑一は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 新藤勝美、委員 宮原敏夫、委員 柿沼佑一
なお、新藤勝美は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
4 代表取締役社長互智司は、代表取締役会長堤征二の娘の配偶者であり、取締役岡野勝美は、代表取締役会長堤征二の妹の配偶者であります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴			所有株式数 (千株)
鈴木 剛	昭和59年11月17日生	平成24年11月	最高裁判所司法研修所入所		―
		平成26年1月	第二東京弁護士会登録
		平成26年1月	ホープ法律事務所入所(現)
		平成27年6月	当社補欠監査役
		平成29年6月	当社取締役(補欠監査等委員)(現)

6 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間