有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表 取締役)		清 水 一 郷	昭和23年11月25日生	昭和46年4月	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社	(注)4	1,014
				昭和50年8月	株式会社清水合業社入社
				昭和53年9月	株式会社清水合業社の家電販売部門を分離して株式会社電化センターシミズを設立、取締役に就任
				昭和53年11月	株式会社清水合業社取締役に就任
				昭和58年4月	同社専務取締役に就任
				平成元年3月	株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)専務取締役に就任
				平成元年4月	株式会社電化センターシミズ代表取締役社長に就任 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)代表取締役社長に就任(現任)
取締役 副社長		田 中 和 雄	昭和24年2月1日生	昭和46年4月	三井物産株式会社入社	(注)4	527
				昭和56年3月	株式会社電化センターシミズ入社
				昭和58年1月	同社営業部長兼開発部長
				昭和58年10月	株式会社清水合業社取締役に就任
				昭和59年8月	株式会社電化センターシミズ常務取締役に就任
				平成元年3月	株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)常務取締役に就任
				平成元年4月	株式会社電化センターシミズ取締役副社長に就任 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)取締役副社長に就任
				平成元年10月	当社営業本部長
				平成6年1月	株式会社シャイネックス設立、代表取締役社長に就任
				平成17年3月	当社取締役副社長店舗開発管掌に就任
				平成18年1月	当社取締役副社長経理管掌に就任
				平成22年6月	当社取締役副社長に就任(現任)
常務取締役		小 松 創	昭和45年12月30日生	平成9年10月	株式会社ゼロエミッション入社	(注)4	―
				平成18年4月	同社執行役員 企業戦略ゼネラルマネージャー
				平成21年4月	株式会社ムラウチ電気入社 上席執行役員
				平成23年7月	当社入社 営業企画グループ長(現任)
				平成25年6月 平成25年6月 平成26年6月 平成28年4月	当社取締役に就任 当社リユース事業本部長に就任 当社常務取締役に就任(現任) 当社常務取締役営業本部本部長(現任)
取締役		川 畑 泰 史	昭和53年5月7日生	平成17年6月 平成25年9月 平成26年6月 平成26年4月	アクセンチュア株式会社入社 同社経営コンサルティング本部シニアマネジャー 当社取締役に就任(現任) 当社取締役経営戦略室長 管理本部本部長(現任)	(注)4	750
取締役		清 水 とも子	昭和25年8月6日生	平成3年7月	株式会社清水合業者監査役に就任	(注)4	407
				平成18年6月	当社取締役に就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		本 間 直 之	昭和11年1月14日生	昭和36年4月	日立家庭電器販売株式会社入社	(注)5	20
				平成7年4月	株式会社日立ソフテック代表取締役
				平成7年12月	株式会社ハイフレーム八千代代表取締役に就任
				平成13年6月	当社常勤監査役に就任(現任)
監査役		七 松 優	昭和32年2月23日生	昭和55年4月 昭和57年7月	監査法人中央会計事務所入所 公認会計士税理士中島和明事務所	(注)5	13
				昭和58年8月	公認会計士登録
				昭和59年1月	税理士登録
				昭和60年9月	向山公認会計士事務所入所
				平成2年6月	当社監査役に就任(現任)
				平成4年7月	七松公認会計士税理士事務所所長に就任(現任)
監査役		浅 尾 慶一郎	昭和39年2月11日生	昭和62年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行及び株式会社みずほコーポレート銀行)入社	(注)5	―
				平成10年7月	参議院議員
				平成14年6月	当社監査役に就任(現任)
				平成21年8月	衆議院議員(現任)
							2,731

(注) 1 単元未満株式数については切り捨てて表示しております。
2 監査役本間直之、七松優及び浅尾慶一郎は、社外監査役であります。
3 取締役副社長田中和雄は、代表取締役社長清水一郷の義弟であります。また、取締役清水とも子は、代表取締役社長清水一郷の配偶者であります。取締役川畑泰史は、代表取締役社長清水一郷の娘婿であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役本間直之氏及び七松優氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役浅尾慶一郎氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
木 村 文 夫	昭和24年1月1日生	昭和47年4月	極東マック・グレゴー株式会社入社	5
		昭和49年4月	佐藤労務管理事務所入所
		昭和50年4月	木村社会保険労務事務所開設、所長に就任(現任)
		昭和52年7月	日本電子エンジニアリング株式会社取締役に就任(現任)

7 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとしております。