有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表 取締役)	川 畑 泰 史	昭和53年5月7日生	平成17年6月 アクセンチュア株式会社入社 平成25年9月 同社経営コンサルティング本部シニアマネジャー 平成26年6月 当社取締役に就任 平成28年4月 当社取締役経営戦略室長 管理本部本部長(現任) 平成29年6月 当社取締役副社長 平成30年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	105
取締役会長	清 水 一 郷	昭和23年11月25日生	昭和46年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 昭和50年8月 株式会社清水合業社入社 昭和53年11月 株式会社清水合業社取締役に就任 昭和58年4月 同社専務取締役に就任 平成元年3月 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)専務取締役に就任 平成元年4月 株式会社電化センターシミズ代表取締役社長に就任 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)代表取締役社長に就任 平成30年6月 当社取締役会長(現任)	(注)5	69
常務取締役	小 松 創	昭和45年12月30日生	平成9年10月 株式会社ゼロエミッション入社 平成21年4月 株式会社ムラウチ電気入社 上席執行役員 平成23年7月 当社入社 営業企画グループ長(現任) 平成25年6月 当社取締役に就任 平成25年6月 当社リユース事業本部長に就任 平成26年6月 当社常務取締役に就任(現任) 平成28年4月 当社常務取締役営業本部本部長(現任)	(注)5	―
取締役	清 水 とも子	昭和25年8月6日生	平成3年7月 株式会社清水合業者監査役に就任 平成18年6月 当社取締役に就任 平成29年6月 当社取締役内部監査室室長(現任)	(注)5	40
取締役	片 岡 宏 介	昭和52年7月23日生	平成12年10月 中央青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 平成16年4月 公認会計士登録 平成19年1月 マイルストーン ターンアラウンド マネジメント株式会社 入社 平成20年11月 PwCアドバイザリー株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社 平成30年7月 片岡公認会計士事務所所長(現任) CPAパートナーズ株式会社 パートナー(現任) 令和元年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	渡 邉 匡	昭和44年5月5日生	平成13年4月 中央青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 平成19年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 平成20年12月 公認会計士登録 平成23年4月 当社 入社 平成23年7月 当社 執行役員 経理総務グループ長 令和元年7月 当社 執行役員 経理IRグループ長 令和2年6月 当社取締役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	田 中 和 雄	昭和24年2月1日生	昭和46年4月 三井物産株式会社入社 昭和56年3月 株式会社電化センターシミズ入社 昭和58年1月 同社営業部長兼開発部長 昭和58年10月 株式会社清水合業社取締役に就任 昭和59年8月 株式会社電化センターシミズ常務取締役に就任 平成元年3月 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)常務取締役に就任 平成元年4月 株式会社電化センターシミズ取締役副社長に就任 株式会社銀座シルク(現 株式会社ワットマン)取締役副社長に就任 平成元年10月 当社営業本部長 平成6年1月 株式会社シャイネックス設立、代表取締役社長に就任 平成17年3月 当社取締役副社長店舗開発管掌に就任 平成18年1月 当社取締役副社長経理管掌に就任 平成22年6月 当社取締役副社長に就任 平成29年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)6	47
監査役	七 松 優	昭和32年2月23日生	昭和55年4月 監査法人中央会計事務所入所 昭和57年7月 公認会計士税理士中島和明事務所 昭和58年8月 公認会計士登録 昭和59年1月 税理士登録 昭和60年9月 向山公認会計士事務所入所 平成2年6月 当社監査役に就任(現任) 平成4年7月 七松公認会計士税理士事務所所長に就任(現任)	(注)6	1
監査役	浅 尾 慶一郎	昭和39年2月11日生	昭和62年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行及び株式会社みずほコーポレート銀行)入社 平成10年7月 参議院議員 平成14年6月 当社監査役に就任(現任) 平成21年8月 衆議院議員	(注)6	―
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(注) 1 単元未満株式数については切り捨てて表示しております。
2 監査役七松優及び浅尾慶一郎は、社外監査役であります。
3 取締役清水とも子は、取締役会長清水一郷の配偶者であります。代表取締役社長川畑泰史は、取締役会長清水一郷の娘婿であります。監査役田中和雄氏は、取締役会長清水一郷の義弟であります。
4 取締役片岡宏介は、社外取締役であります。
5 取締役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役田中和雄氏及び浅尾慶一郎氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから令和3年3月期に係る終結の時までであります。また、監査役七松優氏の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
木 村 文 夫	昭和24年1月1日生	昭和47年4月	極東マック・グレゴー株式会社入社	5
		昭和49年4月	佐藤労務管理事務所入所
		昭和50年4月	木村社会保険労務事務所開設、所長に就任(現任)
		昭和52年7月	日本電子エンジニアリング株式会社取締役に就任(現任)

8 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名であり、社外取締役の片岡宏介氏と当社との間には、人的関係、資本関係及び取引関係はありません。
また当社の監査役3名中2名は社外監査役であり、社外監査役の七松優氏は当事業年度末現在で当社株式1,300株を所有しておりますが、共に人的関係及び取引関係はありません。社外監査役の浅尾慶一郎氏との間には、人的関係、資本関係及び取引関係はありません。
なお、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する考え方、並びに内部監査、会計監査との相互連携は①企業統治の体制に記載の通りであります。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識または専門的見地から客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。