有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	社長執行役員	治山 正史	昭和39年12月22日生	平成6年6月 当社入社 平成6年11月 社長室室長 平成7年6月 取締役社長室室長 平成7年7月 常務取締役 平成15年6月 代表取締役社長 平成23年7月 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2.	2,294
取締役	執行役員	伊藤 卓	昭和29年11月9日生	昭和52年4月 株式会社はるやまチェーン入社 平成6年4月 同社新規事業部長 平成8年4月 当社入社 地域部長 平成13年7月 執行役員マネージャー 平成16年4月 平成18年4月 執行役員人事教育部長 執行役員店舗運営本部長 平成20年5月 執行役員 平成25年6月 取締役執行役員(現任)	(注)2.	7
取締役	執行役員 経理部長	岡部 勝之	昭和31年4月29日生	昭和54年4月 当社入社 平成18年10月 経理部長 平成21年4月 執行役員財務部長 平成23年4月 平成24年11月 執行役員管理部長 執行役員経理部長 平成26年6月 取締役執行役員経理部長(現任)	(注)2.	6
取締役		松田 良成	昭和53年10月12日生	平成14年10月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 平成21年8月 漆間総合法律事務所(現 弁護士法人漆間総合法律事務所)開業 代表社員(現任) 平成25年6月 当社監査役 平成26年1月 株式会社ヘリオス取締役 管理領域管掌(現任) 平成26年6月 日本商業開発株式会社社外取締役(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)2.	-
常勤監査役		佐藤 晃司	昭和27年6月28日生	昭和51年4月 当社入社 平成13年6月 総務部長 平成16年4月 法人部長 平成20年4月 執行役員法人新規事業部長 平成21年4月 執行役員店舗開発管理部長 兼法人部長 平成23年4月 執行役員営業本部担当 平成25年4月 法人部長 平成25年11月 平成26年6月 法人部シニアアドバイザー 常勤監査役(現任)	(注)4.	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		熊谷 茂實	昭和9年2月24日生	平成2年7月 広島国税局直税部次長 平成3年7月 岡山東税務署長 平成4年7月 広島国税局徴収部長 平成5年7月 退官 税理士登録開業(現任) 平成17年6月 当社監査役(現任)	(注)5.	-
監査役		中川 雅文	昭和49年2月22日生	平成8年4月 中央監査法人入所 平成11年4月 公認会計士登録 平成19年7月 京都監査法人入所 平成21年6月 同法人パートナー (平成23年6月退職) 平成23年7月 中川公認会計士事務所 代表(現任) 平成23年9月 税理士登録 平成26年6月 株式会社サンマルクホールディングス社外取締役(現任) 平成27年6月 当社監査役(現任)	(注)3.	-
				計		2,316

(注)1.取締役松田良成は社外取締役、監査役熊谷茂實及び中川雅文は社外監査役であります。なお、当社は松田良成、熊谷茂實及び中川雅文を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営の意思決定と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、村角彰則、竹内愛二朗、岸田健、山本剛士及び田中卓磨の5名であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
藤原 準三	昭和22年4月21日生	昭和42年3月 岡山税務署勤務 平成17年7月 広島国税局課税第一部次長 平成18年7月 平成19年8月 広島東税務署長 税理士登録 開業(現任) 平成24年9月 当社社外監査役(平成25年6月辞任)	-