有価証券報告書-第56期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
(注) 1.取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 藤田昇三及び野原信広は、社外取締役であります。
4.監査役 鈴木茂生及び雨宮真歩は、社外監査役であります。
5.代表取締役社長 平邦雄は、代表取締役会長 平富郎の長男であります。
6.取締役副社長 平典子は、代表取締役会長 平富郎の次女であります。
7.2021年2月期に係る定時株主総会において工藤研が社外監査役の補欠として補欠監査役に選任されております。
②社外役員の状況
A 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
・社外取締役藤田昇三及び野原信広と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役鈴木茂生及び雨宮真歩と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
B 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役藤田昇三は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役野原信広は、企業経営者としての豊富な知識と高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役鈴木茂生は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役雨宮真歩は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役及び社外監査役の果たすべき機能と役割は、当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督すること、当社の経営の意思決定及び業務執行の監視並びに豊富な経験や幅広い見識を踏まえた視点から当社の企業統治に対し有用な助言を行うことであります。
C 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役及び社外監査役選任に際しての方針としております。
D 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、常勤監査役を介して内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 (代表取締役) | 平 富 郎 | 1939年1月22日生 |
| (注)1 | 400.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 平 邦 雄 | 1968年6月12日生 |
| (注)1 | 924.4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 | 平 典 子 | 1966年2月27日生 |
| (注)1 | 205.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役営業本部長兼 店舗運営部長 | 宮 崎 和 美 | 1958年4月9日生 |
| (注)1 | 38.2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 財務経理部長兼 経営企画部長 | 村 山 陽太郎 | 1953年11月9日生 |
| (注)1 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 開発部管掌兼 業務部管掌 | 飯 島 朋 幸 | 1970年3月2日生 |
| (注)1 | 29.7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役生鮮食品部長 | 上 野 潔 | 1964年1月1日生 |
| (注)1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
| 取締役グロサリー部長 | 芳 野 幸 夫 | 1967年2月8日生 |
| (注)1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 取締役総務部長兼人事部長 | 瀧 田 勇 介 | 1974年4月26日生 |
| (注)1 | 4.8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 高 橋 正 己 | 1945年1月24日生 |
| (注)1 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤 田 昇 三 | 1948年8月1日生 |
| (注)1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 野 原 信 広 | 1968年12月12日生 |
| (注)1 | 1.5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 酒 井 紘 一 | 1946年1月9日 |
| (注)2 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 鈴 木 茂 生 | 1958年8月17日生 |
| (注)2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 雨 宮 真 歩 | 1972年3月29日生 |
| (注)2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,700.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 藤田昇三及び野原信広は、社外取締役であります。
4.監査役 鈴木茂生及び雨宮真歩は、社外監査役であります。
5.代表取締役社長 平邦雄は、代表取締役会長 平富郎の長男であります。
6.取締役副社長 平典子は、代表取締役会長 平富郎の次女であります。
7.2021年2月期に係る定時株主総会において工藤研が社外監査役の補欠として補欠監査役に選任されております。
②社外役員の状況
A 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
・社外取締役藤田昇三及び野原信広と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役鈴木茂生及び雨宮真歩と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
B 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役藤田昇三は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役野原信広は、企業経営者としての豊富な知識と高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役鈴木茂生は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役雨宮真歩は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役及び社外監査役の果たすべき機能と役割は、当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督すること、当社の経営の意思決定及び業務執行の監視並びに豊富な経験や幅広い見識を踏まえた視点から当社の企業統治に対し有用な助言を行うことであります。
C 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役及び社外監査役選任に際しての方針としております。
D 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、常勤監査役を介して内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
