訂正有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長執行役員	平 富 郎	1939年1月22日生	1965年12月 有限会社たいらや商店設立、取締役 1975年7月 同社代表取締役社長 1984年9月 同社を株式会社に改組し株式会社スーパーたいらや(現 株式会社エコス)設立、代表取締役社長 1989年1月 株式会社平成代表取締役社長 1995年5月 協同組合セルコチェーン理事長 1999年4月 当社代表取締役会長 2000年5月 当社代表取締役社長 2002年11月 当社代表取締役会長 2002年11月 株式会社たいらや北関東(現 株式会社たいらや)代表取締役会長 2004年8月 株式会社マスダ取締役相談役 2005年5月 株式会社たいらや取締役会長 2005年9月 株式会社平成取締役 2007年5月 財団法人有機質資源再生センター理事長 2009年9月 2012年5月 2022年5月 株式会社マスダ代表取締役会長 株式会社たいらや代表取締役会長 当社取締役会長執行役員(現任)	(注)1	401.8
代表取締役社長執行役員	平 邦 雄	1968年6月12日生	1991年4月 株式会社ダイエー入社 1994年10月 当社入社 取締役 1999年5月 当社常務取締役企画室長兼開発本部副本部長 2000年1月 当社常務取締役第一販売事業部長 2001年9月 当社常務取締役営業本部販売担当副本部長 2002年11月 当社常務取締役営業本部長 2004年5月 当社専務取締役営業本部長兼物流部管掌 2004年8月 株式会社マスダ代表取締役社長 2005年5月 当社取締役副社長兼営業本部長 2006年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2007年4月 株式会社マスダ代表取締役会長 2008年11月 当社代表取締役社長 2009年4月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2009年9月 株式会社マスダ取締役 2010年9月 2011年11月 2012年3月 当社代表取締役社長 株式会社マスダ代表取締役会長(現任) 株式会社平成取締役(現任) 2014年5月 株式会社たいらや代表取締役会長(現任) 2014年9月 株式会社TSロジテック取締役 2019年5月 株式会社令和代表取締役社長 2020年9月 2022年5月 株式会社与野フードセンター代表取締役会長(現任) 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)1	1,529.6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長執行役員	平 典 子	1966年2月27日生	1995年8月 当社入社 1997年3月 当社総務部庶務担当課長 2000年3月 当社総務部庶務担当マネジャー 2006年2月 当社惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長 2006年5月 当社取締役惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長 2006年6月 当社取締役惣菜事業部長 2011年9月 当社取締役営業本部副本部長 2012年3月 当社常務取締役営業本部副本部長 2012年5月 当社常務取締役 株式会社たいらや常務取締役 2013年5月 株式会社たいらや専務取締役 2014年3月 株式会社たいらや代表取締役社長(現任) 2014年5月 当社取締役 2014年9月 株式会社TSロジテック取締役 2017年6月 当社取締役副社長 2018年5月 2022年5月 株式会社平成取締役(現任) 当社取締役副社長執行役員(現任)	(注)1	224.1

取締役	藤 田 昇 三	1948年8月1日生	1976年4月 東京地方検察庁検事任官 2003年9月 佐賀地方検察庁検事正 2008年7月 最高検察庁裁判員公判部長 2010年6月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年8月 定年退官 2011年9月 弁護士登録 2012年6月 株式会社整理回収機構代表取締役社長 2015年10月 奥野総合法律事務所入所 2017年5月 当社取締役(現任) 2019年2月 藤田昇三法律事務所開設	(注)1	0.4
取締役	野 原 信 広	1968年12月12日生	1991年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1994年12月 株式会社タチバナ産業入社 2004年6月 同社常務取締役 2007年3月 株式会社タチバナ・インダストリーズ設立 代表取締役(現任) 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)1	1.8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	酒 井 紘 一	1946年1月9日	1969年4月 株式会社フジテレビジョン入社 1971年2月 株式会社ダイエー入社 1975年9月 株式会社マルエツ入社 1987年9月 株式会社味好屋(現株式会社エコス)入社 1992年3月 当社取締役営業企画部長 1998年2月 当社常務取締役営業企画管理部長 2005年6月 当社取締役企画統括室長 2007年4月 株式会社マスダ代表取締役社長 2009年4月 同社取締役 2009年5月 当社常勤監査役(現任) 2017年5月 株式会社たいらや非常勤監査役(現任) 2020年9月 株式会社与野フードセンター非常勤監査役(現任)	(注)2	31.5
監査役	鈴 木 茂 生	1958年8月17日生	1994年4月 弁護士登録 2003年6月 ダイア建設株式会社監査役 2006年4月 学校法人青山学院大学客員教授 2007年4月 第二東京弁護士会副会長 2008年6月 医療法人社団やしの木会監事(現任) 2014年2月 第二東京弁護士会広報室長 2015年5月 東京都弁護士協同組合常務理事 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)2	7.0
監査役	雨 宮 真 歩	1972年3月29日生	2011年12月 弁護士登録 雨宮眞也法律事務所入所 2012年7月 学校法人青山学院嘱託弁護士 2017年5月 当社監査役(現任)	(注)2	0.5
計					2,196.7

(注) 1.取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 藤田昇三及び野原信広は、社外取締役であります。
4.監査役 鈴木茂生及び雨宮真歩は、社外監査役であります。
5.代表取締役社長執行役員 平邦雄は、取締役会長執行役員 平富郎の長男であります。
6.取締役副社長執行役員 平典子は、取締役会長執行役員 平富郎の次女であります。
7.2021年2月期に係る定時株主総会において工藤研が社外監査役の補欠として補欠監査役に選任されております。
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は6名で、専務執行役員 営業本部長兼店舗運営部長兼営業企画部長 宮崎和美、常務執行役員 財務経理部長兼経営企画部長 村山陽太郎、常務執行役員 開発部管掌兼業務部管掌飯島朋幸、執行役員生鮮食品部長 上野潔、執行役員 グロサリー部長 芳野幸夫、執行役員人事部長兼総務部管掌 瀧田勇介で構成されております。
②社外役員の状況
A 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
・社外取締役藤田昇三及び野原信広と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役鈴木茂生及び雨宮真歩と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
B 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役藤田昇三は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役野原信広は、企業経営者としての豊富な知識と高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役鈴木茂生は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役雨宮真歩は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役及び社外監査役の果たすべき機能と役割は、当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督すること、当社の経営の意思決定及び業務執行の監視並びに豊富な経験や幅広い見識を踏まえた視点から当社の企業統治に対し有用な助言を行うことであります。
C 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役及び社外監査役選任に際しての方針としております。
D 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、常勤監査役を介して内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。