有価証券報告書-第44期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	山口 良介	1973年1月26日生	1995年4月 当社入社 2006年3月 当社経営企画室長 2013年3月 当社執行役員経営戦略室長 2014年5月 当社取締役経営戦略室長 2016年5月 当社取締役運営本部長 2016年9月 当社取締役FC営業統括 2016年9月 ㈱エル・ティーエフ取締役 2017年5月 当社顧問(L・TF化推進担当) FC営業統括 2018年3月 当社顧問 2024年3月 当社コーポレート統括・統括 兼商品統括・統括 2025年3月 当社コーポレート統括・統括 2025年5月 ㈱エル・ティーエフ代表取締役社長 (現任) 当社代表取締役社長兼コーポレート統括・統括(現任)	(注)3	4
取締役会長	山口 浩志	1967年7月24日生	1992年4月 当社入社 2003年5月 当社経営企画室長 2006年3月 当社マーケティング部長 2007年3月 当社マーケティング室長 2012年9月 当社商品本部マーケティング部長 2013年3月 当社執行役員マーチャンダイジング本部長 2014年5月 当社取締役マーチャンダイジング本部長 2016年5月 当社代表取締役社長 2017年5月 スリーエフ・オンライン㈱代表取締役社長 2017年5月 ㈱エル・ティーエフ代表取締役社長 2018年3月 当社代表取締役社長兼コーポレート統括・統括兼商品統括・統括 2024年3月 当社代表取締役社長 2025年5月 当社取締役会長(現任)	(注)3	6
取締役	菊池 淳司	1959年5月5日生	1991年10月 ㈲ジェイエムケイ瑞穂(現㈱JMK瑞穂)設立 同社代表取締役社長(現任) 1994年4月 富士シティオ㈱取締役 1995年2月 当社取締役 1997年2月 富士シティオ㈱代表取締役常務 2000年4月 富士シティオ㈱代表取締役副社長 2001年3月 富士シティオ㈱代表取締役社長 2002年5月 スリーエフ・オンライン㈱取締役 2013年3月 当社取締役会長 2016年5月 当社取締役(現任) 2019年1月 富士シティオ㈱代表取締役会長(現任)	(注)3	486

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	増田 格	1952年2月9日生	1974年4月 三井信託銀行㈱入社 1999年6月 同社取締役業務企画部長 2000年4月 中央三井信託銀行㈱執行役員業務部長 2002年2月 同社常務執行役員 2006年5月 同社専務執行役員 2006年6月 同社取締役専務執行役員 2010年6月 同社代表取締役副社長 2012年4月 三井住友信託銀行㈱顧問 2012年5月 当社取締役(現任) 2012年6月 京成電鉄㈱社外監査役 2016年6月 ㈱日本製鋼所社外監査役 2017年5月 富士シティオ㈱社外取締役(現任) 2017年6月 日本紙パルプ商事㈱社外取締役	(注)3	―
取締役	鈴木 伸佳	1965年9月17日生	1997年11月 司法試験合格(第51期) 1999年4月 東京弁護士会所属 川越法律事務所入所 2011年9月 鈴木伸佳法律事務所開所 同事務所所長(現任) 2016年11月 俺の㈱社外取締役 2017年5月 当社取締役(現任) 2018年7月 俺の㈱社外監査役 2025年3月 ㈱セルシス社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	―
常勤監査役	清常 智之	1959年10月8日生	1982年4月 三井信託銀行㈱入社 2004年11月 中央三井信託銀行㈱大分支店長 2007年5月 同社横浜駅西口支店長 2008年7月 同社営業企画部長 2009年7月 同社執行役員営業企画部長 2011年2月 同社執行役員総合企画部長 2011年4月 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 執行役員経営企画部長 兼中央三井信託銀行㈱執行役員総合企画 部長 2012年4月 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 常務執行役員 兼三井住友信託銀行㈱取締役常務執行役員 2013年4月 三井住友信託銀行㈱常務執行役員 2014年4月 同社顧問 2014年7月 国土交通省土地鑑定委員会常勤委員 2023年7月 ㈱デベロツパー三信顧問(非常勤) 2024年3月 藤田観光㈱社外監査役(非常勤)(現任) 2024年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	川本 大作	1962年10月9日生	1986年4月 富士シティオ㈱入社 2012年1月 同社商品部長 2013年5月 同社取締役商品部長 2014年2月 同社取締役作業改善室長 2017年1月 同社取締役営業本部長 2019年1月 同社常務取締役 2019年2月 同社常務取締役管理本部長 2021年1月 同社常務取締役営業本部長 2023年5月 同社専務取締役営業本部管掌 2024年1月 富士シティオ㈱代表取締役社長(現任) 2024年5月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	玉澤 健児	1949年11月20日生	1973年4月 東京国税局入局 1984年8月 公認会計士登録 監査法人サンワ東京丸の内事務所 (現有限責任監査法人トーマツ) 1990年6月 勝島敏明税理士事務所 2001年8月 税理士登録 2001年9月 玉澤健児税理士事務所開設(現任) 2006年5月 富士シティオ㈱監査役(現任) 2010年5月 当社監査役(現任)	(注)6	―
			計		497

(注) 1.取締役増田格、鈴木伸佳は、社外取締役であります。
2.監査役清常智之、玉澤健児は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会の終結時から2026年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役清常智之の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会の終結時から2028年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
5.監査役川本大作の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会の終結時から2027年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
6.監査役玉澤健児の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会の終結時から2028年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役のいずれとも当社との間には特別な利害関係はありません。なお、社外役員を選任するための当社からの独立性は、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準等を判断基準にし、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を選任しております。
社外取締役増田格は、富士シティオ株式会社の社外取締役であり、経営者としての豊富な経験と十分な知見を有しており、大所高所から経営全般に対する適切な発言をいただくことができると判断しております。なお、富士シティオ株式会社と当社との間に、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木伸佳は、弁護士としての資格を有しており、豊富な専門知識と経験を活かし、コンプライアンスの観点から適切な発言をいただくことができると判断しております。なお、同氏は株式会社セルシスの社外取締役(監査等委員)であり、同社と当社との間に資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役清常智之は、藤田観光株式会社の社外監査役であり、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくことができると判断しております。なお、藤田観光株式会社と当社との間に、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役玉澤健児は、公認会計士および税理士としての資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏は富士シティオ株式会社の監査役であり、同社と当社との間に資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、増田格、鈴木伸佳、清常智之、玉澤健児の4氏を、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・知見等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
また、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する協議を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて情報交換を行い、相互の連携に努めております。