臨時報告書

2023年5月16日開催の当社第67期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年5月16日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大村禎史、大村浩一、坂本和德、大村禎昭、石井義人の各氏を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、菅尾英文、濱田聡、森かおるの各氏を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、報酬として新株予約権を発行する。
第4号議案 従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行し、募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案				(注)1
大村 禎史	430,937	53,493	7		可決	88.41
大村 浩一	430,993	53,437	7		可決	88.42
坂本 和德	460,240	24,190	7		可決	94.43
大村 禎昭	460,342	24,088	7		可決	94.45
石井 義人	460,505	23,925	7		可決	94.48
第2号議案				(注)1
菅尾 英文	410,387	74,046	6		可決	84.20
濱田 聡	415,436	68,997	6		可決	85.23
森 かおる	461,402	23,031	6		可決	94.66
第3号議案	466,772	17,652	15	(注)2	可決	95.77
第4号議案	467,779	16,647	13	(注)3	可決	95.97

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までに事前行使された議決権数および株主総会に出席した株主の議決権数のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会出席株主の議決権数のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていないものは加算しておりません。
以 上