有価証券報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1.取締役井上直也氏、道下剣志郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役井尾仁志氏、池上貴子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、常勤監査役佐滝実氏及び井尾仁志氏については、2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役池上貴子氏については2029年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 2026年5月21日開催の第36回定時株主総会及び株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。
②社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社の社外取締役である井上直也氏並びに道下剣志郎氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。井上直也氏は株式会社AB&Company社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、道下剣志郎氏はSAKURA法律事務所の代表弁護士でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
当社の社外監査役である井尾仁志氏並びに池上貴子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。井尾仁志氏は監査法人まほろば、井尾会計事務所に所属しており、かつ、株式会社Ginco監査役、AppBank株式会社の社外取締役でありますが、当社と同会計事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。また、池上貴子氏は、社会保険労務士法人一人親方労災保険組合に所属しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役、社外監査役は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との会合を必要に応じて実施し、内部統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 児玉和宏 | 1966年8月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 木村竜哉 | 1976年10月7日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小林大介 | 1972年5月28日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 内野伸彦 | 1954年3月13日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 立花隆央 | 1971年11月8日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 井上直也 | 1965年2月18日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 道下剣志郎 | 1989年4月17日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 佐滝実 | 1964年9月14日生 |
| (注)4 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 井尾仁志 | 1961年7月17日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 池上貴子 | 1963年11月1日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役井上直也氏、道下剣志郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役井尾仁志氏、池上貴子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、常勤監査役佐滝実氏及び井尾仁志氏については、2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役池上貴子氏については2029年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 2026年5月21日開催の第36回定時株主総会及び株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。
| 氏名 | 役職名 | |
| 異動後 | 異動前 | |
| 木村 竜哉 | 代表取締役社長 | ― |
| 石野 孝司 | 退任 | 代表取締役社長 |
②社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社の社外取締役である井上直也氏並びに道下剣志郎氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。井上直也氏は株式会社AB&Company社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、道下剣志郎氏はSAKURA法律事務所の代表弁護士でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
当社の社外監査役である井尾仁志氏並びに池上貴子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。井尾仁志氏は監査法人まほろば、井尾会計事務所に所属しており、かつ、株式会社Ginco監査役、AppBank株式会社の社外取締役でありますが、当社と同会計事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。また、池上貴子氏は、社会保険労務士法人一人親方労災保険組合に所属しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役、社外監査役は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との会合を必要に応じて実施し、内部統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
