臨時報告書

平成28年6月23日開催の当社第27回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日 平成28年6月23日
(2)当該決議事項の内容
(会社提案)
第1号議案 剰余金処分の件
当社普通株式1株につき金58円
第2号議案 定款一部変更の件
当社の定款に所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、竹田光広、藤澤光徳、小泉正己および東浩之の4氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、酒井由香里、石綿学および西川英彦の3氏を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額500百万円以内とする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額200百万円以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果
				賛成比率	可否
第1号議案	252,125個	104個	438個	99.78%	可決
第2号議案	245,882個	6,347個	438個	97.31%	可決
第3号議案
竹田 光広	247,411個	4,816個	438個	97.91%	可決
藤澤 光徳	247,775個	4,452個	438個	98.06%	可決
小泉 正己	247,775個	4,452個	438個	98.06%	可決
東 浩之	247,774個	4,453個	438個	98.06%	可決
第4号議案
酒井 由香里	247,039個	5,188個	438個	97.77%	可決
石綿 学	247,798個	4,429個	438個	98.07%	可決
西川 英彦	247,806個	4,421個	438個	98.07%	可決
第5号議案	251,970個	224個	473個	99.72%	可決
第6号議案	251,985個	209個	473個	99.73%	可決

(注)1.決議結果の賛成比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
2.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。
3.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案、第5号議案および第6号議案:出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案:議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成
第3号議案および第4号議案:議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上