有価証券報告書-第27期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/29 14:48
【資料】
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【項目】
106項目
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長-藤原 克治昭和44年12月27日生
平成5年4月㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行
平成13年1月当社入社
平成19年3月㈱アイ・カフェ(現当社)管理部長
平成23年7月当社経営企画本部経営企画部副部長
平成24年3月当社管理本部経理部長
平成25年4月当社経理部長兼人事部長
平成26年5月当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
平成27年3月当社取締役経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
平成27年3月インターピア㈱取締役(現任)
平成27年11月㈱モ・ジール(現当社)取締役
平成28年3月当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
平成28年7月当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
平成29年3月当社取締役管理本部長兼経理管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
平成29年5月当社代表取締役社長(現任)
(注)3-
取締役会長-寺田 勝宏昭和42年1月19日生
平成2年4月エイアイユーインシュアランスカンパニー(現AIU損害保険㈱)入社
平成9年2月当社入社
平成13年3月当社店舗開発部長
平成13年8月当社執行役員店舗開発部長
平成16年3月当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼サービスカンパニー店舗開発部長
平成18年5月当社執行役員事業開発カンパニーCEO兼店舗開発部長兼施設開発部長
平成19年3月当社執行役員古本市場カンパニーCOO兼店舗運営部長兼販売促進部長
平成20年3月当社執行役員営業副本部長兼店舗運営部長兼販売促進部長
平成20年5月当社取締役営業副本部長兼店舗運営部長兼販売促進部長
平成23年5月当社取締役営業本部副本部長兼店舗運営部長
平成24年3月当社取締役営業本部店舗運営部長
平成25年3月当社取締役店舗開発部長
平成26年1月当社代表取締役社長兼経営企画部長兼店舗開発部長
平成26年3月当社代表取締役社長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼営業本部長
平成26年5月当社代表取締役社長兼営業本部長
平成26年7月㈱モ・ジール(現当社)代表取締役
平成27年3月
平成29年4月
平成29年5月		当社代表取締役社長
当社代表取締役社長兼営業本部長
当社取締役会長(現任)
(注)3292,400

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-杉山 綱重昭和47年10月23日生
平成5年8月ブックスランド入社
平成8年8月㈲イケダ企画入社
平成10年9月㈲ジーエックス代表取締役社長
平成12年5月㈱エーツー取締役副社長
平成14年11月同社代表取締役社長(現任)
平成18年5月日本テレビゲーム商業組合役員理事
平成18年8月㈱エコア代表取締役会長
平成20年9月
平成29年5月		同社代表取締役社長
当社取締役(現任)
(注)3-
取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー青野 友弘昭和48年10月21日生
平成10年4月当社入社
平成27年3月当社人事総務部長
平成27年6月カードフレックスジャパン㈱取締役
平成28年3月当社管理本部人事総務部長
平成28年10月当社管理本部経営企画部長兼人事総務部長
平成29年3月当社管理本部人事総務部長
平成29年5月当社管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)
(注)3-
取締役商品部長野田 孝志昭和50年7月8日生
平成13年1月当社入社
平成28年3月当社事業開発本部トレカ事業部長
平成29年3月当社営業本部第一商品部長
平成29年5月当社取締役商品部長(現任)
(注)3-
取締役店舗運営
部長		光本 泰佳昭和50年12月1日生
平成11年4月当社入社
平成15年3月当社店舗ののれん分けを受け独立
平成23年2月平成29年5月㈱ライトブック代表取締役社長
当社取締役店舗運営部長(現任)
(注)3-
取締役-大谷 真樹昭和36年1月22日生
平成9年7月㈱メディア・プランニング・エージェンシー代表取締役
平成12年1月同社㈱インフォプラントに社名変更
平成19年7月同社ヤフーバリューインサイト㈱に社名変更 取締役会長
平成19年12月同社取締役(非常勤)
平成20年4月八戸大学(現八戸学院大学)客員教授
平成22年7月八戸大学・八戸短期大学総合研究所 所長
平成23年5月当社取締役(現任)
平成24年4月学校法人光星学院理事(現任)
平成24年4月八戸大学(現八戸学院大学)学長(現任)
(注)3-

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役-塚本 陽二昭和34年8月29日生
昭和57年4月東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社
平成13年4月当社入社
平成13年4月当社店舗支援部副部長
平成13年6月当社事業開発部副部長
平成13年7月当社事業開発部長
平成14年3月当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発部長
平成15年3月当社執行役員事業開発担当
平成17年3月当社執行役員事業開発カンパニー業務部長
平成19年3月当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長
平成20年3月当社内部監査部長
平成26年3月当社社長室長
平成26年8月カードフレックスジャパン㈱取締役
平成27年5月
平成27年5月
平成27年11月		当社常勤監査役(現任)
㈱モ・ジール監査役
カードフレックスジャパン㈱監査役
(注)469,600
監査役-平田 修昭和40年2月27日生
昭和58年4月岡山市民信用金庫入庫
昭和61年5月前原幸夫税理士事務所(現㈱前原会計)入所
平成10年5月当社監査役(現任)
平成14年1月㈱前原会計税務企画部長(現任)
平成16年6月税理士法人前原・冨山パートナーズ(現税理士法人久遠)入社
平成18年6月
平成27年6月		㈱平田企業会計代表取締役
㈱チアーズジャパン税務監査部取締役部長(現任)
(注)5-
監査役-廣瀬 方利昭和28年4月17日生
昭和51年4月㈱山陰合同銀行入行
平成13年2月同行秘書室秘書役
平成14年11月同行大阪支店長
平成16年6月同行RM推進部長
平成17年6月同行東京支店長
平成18年6月同行本店営業部長
平成19年6月同行取締役石見営業本部長委嘱
平成21年6月同行常勤監査役
平成25年6月松江不動産㈱代表取締役社長
平成26年6月山陰債権回収㈱代表取締役社長
平成29年5月当社監査役(現任)
(注)61,000
計363,000

(注)1.取締役のうち大谷 真樹氏は社外取締役であります。
2.監査役のうち平田 修氏、廣瀬 方利氏は社外監査役であります。
3.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
稲田 英一郎昭和54年2月10日生
平成13年10月三優監査法人入社
平成17年5月公認会計士登録
平成18年9月㈱CONSOLIX入社
平成22年1月稲田公認会計士事務所開業(現任)
平成22年3月㈱カッシーナ・イクスシー監査役(現任)
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