有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	浅 香 竜 也	1976年11月4日	2001年4月 東京通運㈱(現 SBSロジコム㈱)入社 2005年3月 トーセイ㈱入社 2010年7月 ㈱曽我入社 2014年6月 ㈱エポックジャパン(現 ㈱きずなホールディングス)入社 2017年6月 当社入社 2018年4月 当社総務人事部長就任 2019年10月 執行役員総務人事部長就任 2021年10月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現) 2022年4月 当社執行役員経営管理本部長兼総務人事部長就任 2023年4月 執行役員管理本部長兼経営管理部長兼総務人事部長就任 2023年6月 取締役管理本部長兼経営管理部長兼総務人事部長就任 京都きもの友禅㈱取締役就任(現) 2024年4月 当社常務取締役管理本部長兼経営管理部長兼総務人事部長就任 2024年6月 代表取締役社長管理本部長兼経営管理部長兼総務人事部長就任 2025年3月 代表取締役社長管理本部長就任(現)	(注)2	18,900
常務取締役	橋 本 和 之	1977年2月5日	2000年3月 当社入社 2010年4月 営業一部長 2013年4月 営業副本部長兼営業一部長就任 2013年6月 取締役営業副本部長兼営業一部長就任 2015年4月 取締役営業副本部長兼営業一部長兼営業二部長就任 2017年5月 取締役営業部長就任 2019年5月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任 2019年6月 当社常務取締役就任 2021年4月 京都きもの友禅㈱代表取締役社長就任 2023年4月 当社専務取締役就任 京都きもの友禅㈱代表取締役社長戦略本部長就任 ㈱京都きもの友禅友の会代表取締役社長就任(現) 2024年4月 当社常務取締役就任(現) 京都きもの友禅㈱取締役営業本部長就任(現)	(注)2	27,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	服 部 雅 親	1959年11月29日	1982年4月 かざん㈱入社 1990年9月 ㈲西日本和裁(現 ㈱プルミエール)入社 1995年12月 当社入社 2003年6月 営業三部長就任 2005年6月 取締役営業三部長就任 2007年5月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任 2007年6月 当社専務取締役営業本部長就任 2010年6月 代表取締役専務営業本部長就任 2011年5月 ㈱京都きもの友禅友の会代表取締役社長就任 2011年6月 当社代表取締役社長兼営業本部長就任 2013年4月 代表取締役社長就任 2015年6月 代表取締役社長兼管理本部長就任 2017年5月 代表取締役社長兼営業本部長就任 2019年6月 代表取締役社長就任 2019年10月 代表取締役社長マーケティング本部長就任 2021年4月 代表取締役社長就任 2021年4月 京都きもの友禅㈱取締役会長就任 2021年10月 ㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現) 2024年4月 京都きもの友禅㈱代表取締役社長兼戦略本部長兼商品本部長就任 2024年6月 当社常務取締役就任 2025年3月 取締役就任(現) 2025年4月 京都きもの友禅㈱代表取締役社長商品本部長就任(現)	(注)2	51,100

取締役 監査等委員 (常勤)	有 川 勉	1955年4月18日	1981年4月 ㈱東京オールスタイル入社 1989年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録 2009年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2017年11月 有川公認会計士事務所開業 ㈱スペースエージェンシー(非常勤)顧問 2018年6月 ㈱コア社外取締役(監査等委員) 2019年5月 ㈱京都きもの友禅友の会監査役就任(現) 2019年6月 当社社外監査役就任 2020年6月 社外取締役(常勤監査等委員)就任(現) 2021年4月 京都きもの友禅㈱監査役就任(現)	(注)3	―
取締役 監査等委員	宮澤 佐和子	1970年9月12日	2004年8月 ㈱モバイルテクノ総務部経理課入社 2005年9月 沖電気工業㈱経理部出向 2007年2月 EY新日本有限責任監査法人入所 2011年10月 公認会計士登録 2021年4月 赤坂有限責任監査法人入所(現) 2025年6月 社外取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	漆 原 梢	1974年10月27日	2008年12月 弁護士登録 石井法律事務所入所 2011年12月 長島法律事務所入所 2013年12月 川口市復職等判定委員会委員 2019年10月 さいたま市財産評価委員会委員(現) 2022年9月 さいたま家庭裁判所家事調停官(現) 2024年6月 みそら法律事務所開設(現) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	―
計					97,000

(注) 1 取締役 有川勉、宮澤佐和子、漆原梢は、監査等委員である社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、有川勉については2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、宮澤佐和子、漆原梢については2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。
社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役3名は独立性が疑われるような属性等は存在しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)有川勉は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)宮澤佐和子は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)漆原梢は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による助言・提言又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携としては、監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われております。また、監査等委員である取締役は取締役会等において、適宜情報の共有及び意見交換を行っております。