臨時報告書

【提出】
2015/06/26 15:46
【資料】
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提出理由

平成27年6月24日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円、優先株式1株につき金3,305,450円及び第2回優先株1株につき金3,805,450円
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲の変更、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の新設及び各変更に伴う所定の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
蔵人金男、野尻公平、蔵人賢樹、戸津涼及び三木裕介を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
深澤郁太、瀬尾秀和及び結城修を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額500百万円以内とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案417,6682,585-(注)1可決 97.65
第2号議案404,37715,866-(注)2可決 94.54
第3号議案
蔵人 金男416,1534,085-(注)3可決 97.30
野尻 公平417,1523,086-(注)3可決 97.53
蔵人 賢樹416,7233,515-(注)3可決 97.43
戸津 涼416,4563,782-(注)3可決 97.37
三木 裕介416,8773,361-(注)3可決 97.47
第4号議案
深澤 郁太416,8093,434-(注)3可決 97.45
瀬尾 秀和402,29017,953-(注)3可決 94.06
結城 修402,14618,097-(注)3可決 94.02
第5号議案414,5985,655-(注)3可決 96.93
第6号議案413,9726,281-(注)3可決 96.78

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上