有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)
(注)1. 取締役髙山秀廣、井澤秀昭及び大林厚臣は、社外取締役であります。
2. 監査役明石榮三、山本和夫及び西村将樹は、社外監査役であります。
3. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の7名で構成されております。
4. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5. 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 野島 隆久 | 昭和34年8月20日生 | 昭和57年4月 | 有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ)入社 | (注)4 | 14,189,100 |
| 平成4年4月 | 株式会社ノジマ常務取締役販売 推進部担当 | ||||||
| 平成6年8月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成12年4月 | イージェーワークス・ドットコム株式会社(現株式会社イージェーワークス)代表取締役 | ||||||
| 平成12年10月 | 株式会社ピーシーデポマックス代表取締役副会長 | ||||||
| 平成13年12月 | 株式会社インターネット・サービスパートナーズ代表取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社ビー・ビー・マーケティング代表取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社ビー・ビー・マーケティング取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社キタムラピーシーデポ取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社ピーシーデポ九州(現株式会社ピーシーデポストアーズ)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 平成26年6月 | 株式会社イージェーワークス取締役 株式会社イージェーワークス取締役会長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経理財務 本部長 | 羽江 三世士 | 昭和27年1月27日生 | 昭和45年3月 | 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)4 | 45,000 |
| 平成17年7月 | 当社入社経理部長代理 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役経理・財務本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社取締役経理・財務担当 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社取締役経理・財務本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役経理財務本部長 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役 | ||||||
| 平成26年5月 平成27年6月 | 当社常務取締役経理財務本部長兼経理部長 当社常務取締役経理財務本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業統括 本部長 兼MD本部長 | 齋藤 秀樹 | 昭和48年4月12日生 | 平成9年4月 平成11年3月 平成19年6月 | 株式会社ラビアンヌテキスタイル入社 当社入社 当社商品本部マーチャンダイジング部長 | (注)4 | 40,950 |
| 平成19年10月 | 当社商品営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員商品営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員商品営業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社キタムラピーシーデポ取締役 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社執行役員第二営業部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社上級執行役員営業統括副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役PCD営業本部長兼商品部長 | ||||||
| 平成25年8月 平成26年6月 | 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役(現任) 当社取締役営業統括本部長兼MD本部長 当社常務取締役営業統括本部長兼MD本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
| 取締役 | 業態推進 本部長 兼DCL推進部長 | 島野 孝之 | 昭和47年11月26日生 | 平成3年4月 | 株式会社ノジマ入社 | (注)4 | 171,750 |
| 平成7年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社執行役員商品部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社上級執行役員商品本部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社上級執行役員販売推進本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上級執行役員BBS営業本部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社上級執行役員ソリューション営業本部長兼BBS営業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社上級執行役員狭山本店上級店長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社上級執行役員埼玉リージョン営業部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社上級執行役員営業統括本部長 | ||||||
| 平成23年6月 平成25年8月 平成26年3月 平成26年5月 平成26年6月 平成27年6月 | 当社取締役営業統括本部長 当社取締役業態推進本部長 当社取締役業態推進本部長兼DCL 推進部長 当社取締役業態推進本部長 株式会社キタムラピーシーデポ取締役(現任) 当社取締役業態推進本部長兼DCL 推進部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ソリューションサービス 本部長 兼プレミアム サービス部長 | 田中 伸幸 | 昭和46年5月1日生 | 平成9年4月 | 当社入社 | (注)4 | 57,000 |
| 平成20年4月 | 当社内部統制部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社経理・流通部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員経理・流通部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社執行役員プレミアムサービス部長 | ||||||
| 平成24年5月 平成25年8月 平成26年6月 | 当社上級執行役員ソリューションサービス本部プレミアムサービス部長 当社上級執行役員ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長 当社取締役ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長(現任) 株式会社キタムラピーシーデポ取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 総合管理 本部長 | 篠﨑 和也 | 昭和46年11月30日生 | 平成4年4月 平成9年3月 平成19年6月 平成20年4月 平成20年6月 平成21年5月 平成22年6月 平成26年6月 平成27年4月 平成27年6月 | 株式会社ノジマ入社 当社入社 当社経理・財務本部経理部長 当社執行役員経理・財務本部経理部長 株式会社ビー・ビー・マーケティング監査役 当社上級執行役員経理・財務本部財務部長 株式会社イージェーワークス取締役 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役(現任) 当社上級執行役員総合管理本部長兼人事部長 当社上級執行役員総合管理本部長 当社取締役総合管理本部長 (現任) | (注)4 | 100,200 |
| 取締役 | 社長室長 | 松尾 裕子 | 昭和49年9月29日生 | 平成9年11月平成19年2月 平成19年6月 平成20年7月 平成23年6月 平成26年5月 平成27年6月 | 当社入社 当社IR経営企画部長代理 当社執行役員経理・財務本部経営企画室長 当社執行役員社長室長 株式会社イージェーワークス取締役(現任) 当社上級執行役員社長室長 当社取締役社長室長(現任) | (注)4 | 101,400 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
| 取締役 | 経理部長 | 山口 司 | 昭和44年8月26日生 | 平成16年7月 平成18年6月 平成20年2月 平成24年2月 平成27年6月 | 株式会社イージェーワークス入社 株式会社イージェーワークス取締役管理部長 株式会社イージェーワークス取締役管理本部長 株式会社イージェーワークス代表取締役社長兼管理部長(現任) 当社取締役経理財務本部経理部長(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 | - | 髙山 秀廣 | 昭和22年1月20日生 | 昭和45年4月 | 監査法人太田哲三事務所 (現新日本有限責任監査法人) 入所 | (注)4 | - |
| 昭和49年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成4年5月 | 監査法人太田昭和監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 代表社員 | ||||||
| 平成20年8月 | 高山秀広公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | 桐蔭横浜大学大学院 法務研究科講師 | ||||||
| 平成20年12月 | 株式会社コナカ社外監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 井澤 秀昭 | 昭和39年1月18日生 | 平成12年10月 | 司法試験合格 | (注)4 | - |
| 平成14年10月 | 弁護士登録 | ||||||
| 日本大通り法律事務所入所(現任) | |||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 日弁連若手弁護士サポートセンター副委員長(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 日弁連中小企業法律支援センター委員(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 大林 厚臣 | 昭和36年2月26日生 | 昭和58年4月 | 日本郵船株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成8年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科専任講師 | ||||||
| 平成10年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授 | ||||||
| 平成18年4月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現任) | ||||||
| 平成18年7月 | 内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター 分野横断的演習検討会 座長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | サイバーセキュリティ戦略本部 重要インフラ専門委員会委員(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | 内閣府 事業継続計画策定・運用促進方策に関する検討会 座長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 平成26年7月 | 当社取締役(現任) 内閣府 政府業務継続に関する評価等有識者会議 座長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
| 常勤 監査役 | - | 石井 雅之 | 昭和34年7月2日生 | 昭和57年4月 平成6年8月 | 有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ)入社 当社監査役 | (注)6 | 172,500 |
| 平成9年7月 | 当社取締役管理担当 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社取締役財務担当 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員法務・監査部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社経理財務本部 経理課長 | ||||||
| 株式会社イージェーワークス監査役(現任) | |||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 株式会社ピーシーデポストアーズ監査役(現任) | |||||||
| 監査役 | - | 明石 榮三 | 昭和19年8月16日生 | 昭和43年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)7 | 15,000 |
| 平成9年4月 | 日本アジア投資株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 信金キャピタル株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 株式会社イージェーワークス 監査役 | |||||||
| 平成20年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成21年7月 平成26年6月 | 株式会社ピーシーデポストアーズ監査役 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 山本 和夫 | 昭和23年3月11日生 | 昭和46年4月 | 監査法人池田昇一事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | - |
| 昭和50年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和51年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成2年10月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成22年7月 平成23年9月 平成24年6月 平成24年12月 平成26年9月 | 公認会計士・税理士山本会計事務所所長(現任) 日本リファイン株式会社社外監査役 株式会社森傳社外監査役(現任) 当社監査役(現任) 台湾瑞環股份有限公司社外監査役(監査人)(現任) 株式会社ラクト・ジャパン社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 西村 将樹 | 昭和51年5月8日生 | 平成17年10月 | 弁護士登録 横浜綜合法律事務所入所 | (注)7 | - |
| 平成23年4月 | 横浜国立大学経営学部非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社ピーアイ技術研究所社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 平成27年6月 | R&G横浜法律事務所パートナー (現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 14,892,900 | ||||||
(注)1. 取締役髙山秀廣、井澤秀昭及び大林厚臣は、社外取締役であります。
2. 監査役明石榮三、山本和夫及び西村将樹は、社外監査役であります。
3. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の7名で構成されております。
| 上級執行役員 営業統括本部 PCD営業本部長兼第一営業部長 | 石原 潤一 |
| 執行役員 業態推進本部 店舗開発部長 | 小林 和博 |
| 執行役員 総合管理本部 人事部長 | 佐々木 謙一 |
| 執行役員 総合管理本部 営業管理部長 | 奈良 一弘 |
| 執行役員 営業統括本部 MD本部SLPMD部長 | 松浦 達也 |
| 執行役員 ソリューションサービス本部 スマートマーケティング&オペレーション部長 | 宮本 大輔 |
| 執行役員 総合監査・内部統制室長 | 芝山 善之 |
4. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5. 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間