新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2021/03/29 12:36

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストック・オプション制度の内容】

決議年月日	2011年3月26日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役2名、当社従業員114名
新株予約権の数 ※	1,159個 [ 507個 ] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式 115,900株 [ 50,700株 ](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり 112円 (注)2
新株予約権の行使期間 ※	2013年10月1日～2021年3月25日 (注)3
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 112円資本組入額 56円
新株予約権の行使の条件 ※	新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社グループの取締役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役会決議において認められた者についてはこの限りではない。その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)4
新株予約権の取得条項に関する事項 ※	(注)5

※当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内容に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.付与対象者として新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社グループの取締役、執行役若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、取締役会決議において認められた者についてはこの限りではありません。
その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによります。

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#4 役員報酬（連結）

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2016年3月26日開催の第43回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額1億円以内(うち社外取締役360万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額8百万円以内と決議しております。
なお、当社は監査等委員でない取締役2名(2012年3月就任の小林庸麿、2021年3月就任のトゥードル・ルチアン・シルビウ)を対象に、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高め、株主と株価を意識した経営の推進を目的として、株価が上昇した場合にのみ利益が実現する報酬として、2021年3月27日開催の当社第48回定時株主総会において、上記の報酬枠内で180,000株を上限とするストック・オプション(新株予約権)を付与することを決議いたしました。その総額は、その額が決定していない報酬等に該当するため、算定方法については新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個あたりの公正価額に、取締役に割り当てる新株予約権の総数を乗じて算定するものとしております。新株予約権1個あたりの公正価額とは、新株予約権の割当日における諸条件を元にブラック・ショールズ方式を用いて算定するものとしております。具体的な付与日・条件等については取締役会において決定し、公告いたします。
提出日現在の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#6 新株予約権等に関する注記（連結）

3. 新株予約権等に関する事項

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在の発行数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプション)の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2021/03/29 12:36

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が8,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ677千円ずつ増加しております。2021/03/29 12:36

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/03/29 12:36

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
普通株式増加数(株)	―	―
(うち新株予約権(株))	―	―
希薄化効果を有しないため、潜在株式	新株予約権	新株予約権
調整後1株当たり当期純利益の算定に	株主総会の決議日	取締役会の決議日

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