有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.古河潤一、石本雅敏、額田一、高間徹、田尻佳菜子は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩田龍一、委員 額田一、委員 高間徹、委員 田尻佳菜子
5.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員を除く)5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.古河潤一、石本雅敏、額田一、高間徹、田尻佳菜子は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩田龍一、委員 額田一、委員 高間徹、委員 田尻佳菜子
5.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
② 社外役員の状況
提出日(2026年6月23日)現在における社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)となっております。
当社では、社外取締役の選任につきまして、独立性判断基準を設けた上で、企業統治や財務会計に関する知識が豊富な方を選任しております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で当社の経営の意思決定に参画することであります。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。
当社と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による当社株式の保有は[(2)役員の状況 ①役員一覧 b.承認可決後の当社役員の状況 所有株式数]欄に記載のとおりです。
ⅰ)古河潤一氏
古河潤一氏は、豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について精通していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅱ)石本雅敏氏
石本雅敏氏は、長年にわたり東京証券取引所市場第一部(現プライム市場)上場会社の経営に携わり、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅲ)額田一氏
額田一氏は、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、当該知見を活かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等が期待でき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅳ)高間徹氏
高間徹氏は、経営者として豊富な経験の他、ICTや海外事業における幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特にシステム構築や情報セキュリティの専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等が期待でき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅴ)田尻佳菜子氏
田尻佳菜子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当該知見を活かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等が期待でき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っております。
さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会に出席しており、監査の効率化と質的向上を図っております。
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 角田 浩司 | 1962年8月15日生 |
| 注2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 山田 哲也 | 1969年3月28日生 |
| 注2 | 10 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 山田 光重 | 1967年9月20日生 |
| 注2 | 190 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 古河 潤一 | 1968年3月27日生 |
| 注2 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石本 雅敏 | 1962年3月30日生 |
| 注2 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岩田 龍一 | 1962年2月17日生 |
| 注3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 額田 一 | 1971年12月13日生 |
| 注3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 高間 徹 | 1957年9月14日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田尻 佳菜子 | 1981年4月10日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.古河潤一、石本雅敏、額田一、高間徹、田尻佳菜子は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩田龍一、委員 額田一、委員 高間徹、委員 田尻佳菜子
5.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員を除く)5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 角田 浩司 | 1962年8月15日生 |
| 注2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 山田 哲也 | 1969年3月28日生 |
| 注2 | 10 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 山田 光重 | 1967年9月20日生 |
| 注2 | 190 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 古河 潤一 | 1968年3月27日生 |
| 注2 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石本 雅敏 | 1962年3月30日生 |
| 注2 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岩田 龍一 | 1962年2月17日生 |
| 注3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 額田 一 | 1971年12月13日生 |
| 注3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 高間 徹 | 1957年9月14日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田尻 佳菜子 | 1981年4月10日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.古河潤一、石本雅敏、額田一、高間徹、田尻佳菜子は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩田龍一、委員 額田一、委員 高間徹、委員 田尻佳菜子
5.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
② 社外役員の状況
提出日(2026年6月23日)現在における社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)となっております。
当社では、社外取締役の選任につきまして、独立性判断基準を設けた上で、企業統治や財務会計に関する知識が豊富な方を選任しております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で当社の経営の意思決定に参画することであります。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。
当社と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による当社株式の保有は[(2)役員の状況 ①役員一覧 b.承認可決後の当社役員の状況 所有株式数]欄に記載のとおりです。
ⅰ)古河潤一氏
古河潤一氏は、豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について精通していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅱ)石本雅敏氏
石本雅敏氏は、長年にわたり東京証券取引所市場第一部(現プライム市場)上場会社の経営に携わり、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅲ)額田一氏
額田一氏は、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、当該知見を活かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等が期待でき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅳ)高間徹氏
高間徹氏は、経営者として豊富な経験の他、ICTや海外事業における幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特にシステム構築や情報セキュリティの専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等が期待でき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅴ)田尻佳菜子氏
田尻佳菜子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当該知見を活かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等が期待でき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っております。
さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会に出席しており、監査の効率化と質的向上を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
