有価証券報告書-第32期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
2 取締役岸本裕之及び取締役中村崇は、社外取締役です。
3 監査役山田剛志及び監査役西村裕は、社外監査役です。
4 平成29年1月13日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
5 平成29年1月13日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6 平成28年1月15日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 清 水 秀 雄 | 昭和29年1月12日生 | 昭和61年12月 | 当社設立、代表取締役社長(現任) | (注)4 | 450,800 |
| 平成7年11月 | 有限会社ヒーズ(現株式会社ヒーズ)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成12年6月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成12年10月 | 株式会社トップブックス代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年3月 | 株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社TSUTAYA社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理部長 | 遠 海 武 則 | 昭和43年6月23日生 | 平成11年7月 | 当社入社 | (注)4 | 7,800 |
| 平成15年1月 | 執行役員経理課長 | ||||||
| 平成17年3月 | 執行役員経理部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 取締役経理部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 取締役管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 蔦屋書店 新潟万代 店長 | 田 村 睦 博 | 昭和51年2月4日生 | 平成19年9月 | 当社入社 | (注)4 | 4,000 |
| 平成20年4月 | 内部監査室長 | ||||||
| 平成23年1月 | 取締役営業本部経営企画担当 | ||||||
| 平成26年11月 | 取締役社長室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役蔦屋書店新潟万代店長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 経理担当 | 吉 田 勝 一 | 昭和47年3月24日生 | 平成21年8月 | 当社入社、経理部経理課長 | (注)4 | 1,800 |
| 平成22年10月 | 管理部経理課長 | ||||||
| 平成25年1月 | 取締役管理部経理担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 蔦屋書店 前橋みなみ モール店 店長 | 小 林 学 | 昭和49年7月19日生 | 平成9年3月 | 当社入社 | (注)4 | 1,900 |
| 平成19年6月 | 執行役員港北ミナモ店店長 | ||||||
| 平成23年8月 | 蔦屋書店前橋みなみモール店店長 | ||||||
| 平成26年1月 | 取締役蔦屋書店前橋みなみモール店店長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 岸 本 裕 之 | 昭和40年2月2日生 | 昭和63年4月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成26年4月 | 同社執行役員FC本部北信越カンパニー長 | ||||||
| 平成26年12月 平成27年1月 | 株式会社TSUTAYA部北信越カンパニー長 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社TSUTAYA北信越カンパニー カンパニー社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 中 村 崇 | 昭和51年8月26日生 | 平成16年10月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
| 平成22年7月 | 中村江花法律事務所(現 弁護士法人ユナイテッド法律事務所)開設、代表弁護士(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 新潟大学法科大学院客員教授 (現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 宮 澤 一 | 昭和34年8月10日生 | 平成13年10月 | 当社入社 | (注)5 | 12,800 |
| 平成17年11月 | 執行役員総務部人事課長 | ||||||
| 平成21年9月 | 株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年11月 | 執行役員蔦屋書店竹尾インター店店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 蔦屋書店稲城若葉台店店長 | ||||||
| 平成24年5月 | 管理部総務課長 | ||||||
| 平成25年1月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 山 田 剛 志 | 昭和40年7月16日生 | 平成8年4月 | 新潟大学法学部助教授 | (注)6 | ― |
| 平成16年4月 | 弁護士登録(新潟県弁護士会)風間法律事務所入所 | ||||||
| 平成16年4月 | 新潟大学法科大学院准教授 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 成城大学法学部教授(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 敬和綜合法律事務所入所(東京弁護士会)(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役 | ||||||
| 監査役 | ― | 西 村 裕 | 昭和33年5月15日生 | 昭和61年9月 | 公認会計士登録 | (注)5 | ― |
| 平成3年9月 | 公認会計士西村裕事務所(現総合会計事務所マネジメント・サポート)開設、同時に代表就任(現任) | ||||||
| 平成5年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成11年8月 | 有限会社マネジメント・サポート設立、同時に代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 479,100 | ||||||
(注)1 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||
| 徳 本 好 彦 | 昭和43年8月10日生 | 平成8年12月 | 司法書士登録 | (注) | ― | ||
| 平成12年4月 | 司法書士永野合同事務所副所長 | ||||||
| 平成15年4月 | 司法書士法人新潟合同事務所社員 | ||||||
| 平成16年3月 | 簡裁訴訟代理権認定資格取得 | ||||||
| 平成19年4月 | 司法書士法人新潟合同事務所所長代表社員(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 行政書士登録 | ||||||
| (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。 | |||||||
2 取締役岸本裕之及び取締役中村崇は、社外取締役です。
3 監査役山田剛志及び監査役西村裕は、社外監査役です。
4 平成29年1月13日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
5 平成29年1月13日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
6 平成28年1月15日開催の定時株主総会終結の時から4年間。