有価証券報告書-第41期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性3名 女性3名 (役員のうち女性の比率50.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 執行役員 東日本営業本部長	有吉 美和	1974年3月8日生	2015年4月 株式会社ビッグパワー入社 2016年3月 株式会社ビッグパワー取締役 2016年3月 当社入社 2017年3月 当社社長室長 2017年5月 当社取締役社長室長 2018年3月 当社代表取締役社長執行役員 2019年3月 当社代表取締役社長執行役員兼飲食営業本部長 2022年3月 当社代表取締役社長執行役員兼営業推進本部長兼Webマーケティング室長 2023年3月 当社代表取締役社長執行役員 2023年5月 当社代表取締役社長執行役員東日本営業本部長(現任) 2024年10月 株式会社うおや代表取締役社長就任(現任) 2026年5月 株式会社ビッグパワー代表取締役社長就任(現任)	(注)4	121
取締役 執行役員 西日本営業本部長	島谷 勝司	1962年12月30日生	1997年12月 当社入社 2015年3月 当社関西統括部長 2016年3月 当社執行役員関西統括部長兼関西第三事業部長 2016年11月 当社執行役員関西地区管掌関西統括部長兼関西第三事業部長 2017年3月 当社執行役員関東・関西地区管掌関西統括部長 2017年5月 当社取締役執行役員営業担当兼関西統括部長 2018年5月 当社取締役執行役員営業本部長兼関西支社長 2019年3月 当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長兼関西第三事業部長 2020年3月 当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長 2023年3月 当社取締役執行役員西日本営業本部長 2023年5月 当社取締役執行役員西日本営業本部長兼中四国支社長 2025年9月 当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長(現任)	(注)4	2
取締役 相談役	中里 瑛	1946年2月16日生	1969年4月 三菱商事株式会社入社 2003年4月 エム・エス・ケー農業機械株式会社専務取締役管理統括担当役員 2007年7月 当社顧問 2009年9月 当社専務執行役員 2010年5月 当社取締役専務執行役員 2012年5月 当社相談役 2018年5月 当社顧問 2020年5月 当社取締役 2022年2月 当社取締役社長室長 2023年5月 当社取締役相談役(現任)	(注)4	1
取締役 (監査等委員)	三冨 秀雄	1964年3月26日生	1998年11月 当社入社 2009年3月 当社人事総務部長 2016年3月 当社執行役員管理副担当兼総務部長 2018年3月 当社執行役員社長付特命担当 2019年3月 当社執行役員管理本部長 2020年5月 株式会社ビッグパワー取締役 2024年3月 当社執行役員 2024年5月 株式会社ビッグパワー監査役 (現任) 2024年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	粕谷 まり子	1978年12月15日生	2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2008年4月 公認会計士登録 2012年9月 株式会社シャノン入社 2014年8月 株式会社ゼットン入社 2018年11月 粕谷公認会計士事務所代表 (現任) 2022年1月 株式会社シャノン監査役 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2025年9月 クロスマート株式会社社外監査役(現任)	(注)5	0
取締役 (監査等委員)	鈴木 みき	1972年5月31日生	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 光和総合法律事務所入所 2004年4月 同所パートナー(現任) 2008年4月 法務省 入札・契約適正化調査委員会委員(現任) 2010年4月 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任) 2016年10月 東京家庭裁判所 非常勤裁判官 2017年2月 株式会社藤和ハウス社外監査役 2021年6月 株式会社レスターホールディングス社外取締役(監査等委員) 2022年6月 株式会社テノックス社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 公益財団法人生命保険文化センター理事(現任) 2024年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2024年7月 株式会社iimon社外監査役(現任) 2025年5月 株式会社D&Dホールディングス社外取締役(現任)	(注)5	0
計					127

(注) 1.2016年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)粕谷まり子及び鈴木みきは、社外取締役であります。
3.当社では、業務執行の強化と責任を明確にすることにより取締役会の意思決定を迅速化し監督機能を強化して経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名であります。
(取締役を兼務する執行役員:2名)
執行役員 有吉美和、執行役員 島谷勝司
4.2026年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2026年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
	鈴木 紀子	1973年8月14日	1997年7月	旭興株式会社入社	―
			2003年12月	ECサーブ株式会社入社(現パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)
			2009年1月	同社ICTアウトソーシング事業部マネジャー
			2014年11月	パーソルダイバーズ株式会社受託サービス事業部マネジャー
			2021年3月	同社人材ソリューション本部コンサルティング 事業部ゼネラルマネジャー(現任)
			2024年4月	同社人材ソリューション本部人材紹介事業部 ゼネラルマネジャー(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役粕谷まり子氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役鈴木みき氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役2名は専門的見地から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的また必要に応じて都度会議を開催し、監査体制、監査計画、監査の実施状況及び監査結果について情報交換及び意見交換を行っております。内部監査室との連携を充実させることにより、実効性のある監査を実施する体制を整備し、機能させております。