有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (千株)
代表取締役	執行役員社長	有吉 喜文	昭和23年1月23日生	平成2年11月 株式会社魚喜水産(現当社)設立 代表取締役 平成4年2月 有限会社湘南魚喜(現有限会社フォー・エム)設立 代表取締役(現任) 平成18年5月 当社代表取締役社長退任 平成18年6月 当社名誉会長 平成21年5月 当社取締役 平成21年9月 当社代表取締役社長執行役員社長東日本統括事業部長 平成22年9月 当社代表取締役社長執行役員社長 平成28年5月 当社代表取締役執行役員社長(現任)	(注)5	397
取締役		福田 次起	昭和31年7月20日生	昭和60年4月 有限会社魚喜水産入社 平成2年11月 当社取締役 平成7年9月 当社常務取締役 平成13年3月 当社専務取締役 平成18年5月 株式会社ビッグパワー代表取締役(現任) 平成24年5月 当社取締役内部監査担当	(注)5 (注)7	36
取締役	常務執行役員 管理担当兼 経営企画部長	西山 武	昭和39年12月23日生	昭和63年4月 株式会社千葉そごう(現㈱そごう・西武)入社 平成15年3月 当社入社 平成20年3月 当社営業企画室長 平成21年1月 当社営業企画室長兼経営企画室長 平成21年3月 当社経営企画部長 平成23年6月 当社執行役員経営企画部長 平成24年5月 当社取締役執行役員管理部門担当兼経営企画部長 平成28年5月 当社取締役常務執行役員管理担当兼経営企画部長(現任)	(注)5	1
取締役 (監査等委員)		安保 眞司	昭和30年5月27日生	昭和53年4月 株式会社横浜銀行入行 平成12年1月 同行渋沢支店長 平成18年2月 株式会社はまぎん事務センター企画総務部担当部長 平成24年6月 浜銀モーゲージサービス株式会社取締役 平成27年5月 当社監査役 平成28年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)		堀之内建二	昭和17年12月2日生	平成10年7月 武蔵野税務署長 平成11年7月 東京国税不服審判所部長審判官 平成12年7月 日本橋税務署長 平成13年8月 堀之内税理士事務所開設 平成17年5月 当社監査役 平成20年6月 スパルタ債権回収株式会社(現リボーン債権回収株式会社)監査役 平成25年7月 株式会社文明堂東京ホールディングス社外監査役(現任) 平成27年6月 公益財団法人日本環境教育フォーラム監事(現任) 平成28年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	11
取締役 (監査等委員)		直井 雅人	昭和33年3月1日生	昭和55年4月 旧日本国有鉄道入社 昭和60年10月 司法試験合格 平成元年4月 小田法律事務所勤務 平成4年1月 直井法律事務所開設(現在に至る) 平成4年1月 株式会社ワールド・ヒューマン・リソーシス顧問(現任) 平成27年5月 当社監査役 平成28年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	-
				計		447

(注)1.平成28年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)安保眞司、堀之内建二及び直井雅人は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 安保眞司、委員 堀之内建二、委員 直井雅人
なお、安保眞司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
4.当社では、業務執行の強化と責任を明確にすることにより取締役会の意思決定を迅速化し監督機能を強化して経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名であります。
(取締役を兼務する執行役員:2名)
執行役員社長 有吉喜文、常務執行役員 西山武
5.平成28年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成28年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.取締役福田次起は代表取締役社長有吉喜文の義弟であります。
8.所有株式数の千株未満は切り捨てております。