有価証券報告書-第50期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(注)1.2021年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から2022年5月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
2.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から2024年5月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。なお、2021年5月21日開催の定時株主総会で新たに選任された井上紀一の任期は、橋本前監査役が任期の満了前に辞任したため、当社定款の定めにより、辞任した橋本前監査役の任期の満了するときまでとなります。
3.所有株式数は、事業年度末現在の状況であり、千株未満を切り捨てて表示しております。
4.取締役 柴田昭久及び荒川正子は、社外取締役であります。
5.常勤監査役 布施弘二、監査役 越山滋雄、及び下山宏は、社外監査役であります。
6.当社は、業務執行の責任分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で次のとおりであります。
常務執行役員 高田覚司
執行役員 小圷博史
執行役員 柴辻康之
執行役員 丹下浩二
② 社外役員の状況
当社は、経営監査機能の客観性及び中立性の確保のため、社外役員(社外取締役2名、社外監査役3名)を選任しております。
取締役 柴田昭久氏及び荒川正子氏は社外取締役であります。常勤監査役 布施弘二氏、監査役 越山滋雄氏及び下山宏氏は社外監査役であります。
取締役 柴田昭久氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であります。当社は同法人との間には特別な利害関係はありません。
取締役 荒川正子氏は、株式会社エーエムシーアドバイザーズの代表取締役であります。当社は同社との間には特別な利害関係はありません。また、リコーリース株式会社の社外取締役であります。当社と同社との間には特別な利害関係はありません。
常勤監査役 布施弘二氏は、資本的関係として当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。同氏は、当社常勤監査役就任前にイオンスーパーセンター株式会社常務取締役管理担当兼総務部長でありました。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社は同社と店舗賃借等の取引があります。また、株式会社メガスポーツの社外監査役であります。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社と同社との間には特別な取引はありません。また、イオンスポーツ商品調達株式会社の社外監査役であります。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社と同社とは商品の仕入等の取引があります。
監査役 越山滋雄氏は、東洋合成工業株式会社社外監査役であります。当社は同社と特別な取引はありません。
監査役 下山宏氏は、下山宏税理士事務所の税理士であります。当社は同事務所との間には特別な利害関係はありません。
当社は「社外取締役の独立性に関する基準」を制定し、また、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、知識と経験を活かして当社のコーポレート・ガバナンス体制に有効な役割を担えること、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月の監査役会において内部監査部門より監査報告を受けております。
また、監査役会で実施している業務執行取締役との面談には、社外取締役にも出席いただき、意見、情報の交換を行っております。
なお、監査役会は、会計監査人より監査方針・監査計画及び監査報酬について説明を受けております。また、四半期レビュー、期末監査の結果について報告を受けております。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 木下 尚久 | 1961年10月9日生 |
| (注)1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 総合企画担当 | 村上 竹司 | 1972年3月3日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 営業担当 | 酒井 慶美 | 1963年7月5日生 |
| (注)1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 商品・デジタル担当 | 青山 和弘 | 1968年8月20日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理担当 | 小松 史明 | 1971年11月11日生 |
| (注)1 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 藤原 信幸 | 1968年8月20日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 | 湊 博昭 | 1961年4月4日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||
| 社外取締役 | 柴田 昭久 | 1976年6月11日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||
| 社外取締役 | 荒川 正子 | 1971年1月1日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||
| 常勤社外監査役 | 布施 弘二 | 1956年5月28日生 |
| (注)2 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 越山 滋雄 | 1957年9月3日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||
| 社外監査役 | 下山 宏 | 1952年2月6日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 井上 紀一 | 1965年10月25日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.2021年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から2022年5月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
2.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から2024年5月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。なお、2021年5月21日開催の定時株主総会で新たに選任された井上紀一の任期は、橋本前監査役が任期の満了前に辞任したため、当社定款の定めにより、辞任した橋本前監査役の任期の満了するときまでとなります。
3.所有株式数は、事業年度末現在の状況であり、千株未満を切り捨てて表示しております。
4.取締役 柴田昭久及び荒川正子は、社外取締役であります。
5.常勤監査役 布施弘二、監査役 越山滋雄、及び下山宏は、社外監査役であります。
6.当社は、業務執行の責任分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で次のとおりであります。
常務執行役員 高田覚司
執行役員 小圷博史
執行役員 柴辻康之
執行役員 丹下浩二
② 社外役員の状況
当社は、経営監査機能の客観性及び中立性の確保のため、社外役員(社外取締役2名、社外監査役3名)を選任しております。
取締役 柴田昭久氏及び荒川正子氏は社外取締役であります。常勤監査役 布施弘二氏、監査役 越山滋雄氏及び下山宏氏は社外監査役であります。
取締役 柴田昭久氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であります。当社は同法人との間には特別な利害関係はありません。
取締役 荒川正子氏は、株式会社エーエムシーアドバイザーズの代表取締役であります。当社は同社との間には特別な利害関係はありません。また、リコーリース株式会社の社外取締役であります。当社と同社との間には特別な利害関係はありません。
常勤監査役 布施弘二氏は、資本的関係として当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。同氏は、当社常勤監査役就任前にイオンスーパーセンター株式会社常務取締役管理担当兼総務部長でありました。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社は同社と店舗賃借等の取引があります。また、株式会社メガスポーツの社外監査役であります。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社と同社との間には特別な取引はありません。また、イオンスポーツ商品調達株式会社の社外監査役であります。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社と同社とは商品の仕入等の取引があります。
監査役 越山滋雄氏は、東洋合成工業株式会社社外監査役であります。当社は同社と特別な取引はありません。
監査役 下山宏氏は、下山宏税理士事務所の税理士であります。当社は同事務所との間には特別な利害関係はありません。
当社は「社外取締役の独立性に関する基準」を制定し、また、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、知識と経験を活かして当社のコーポレート・ガバナンス体制に有効な役割を担えること、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月の監査役会において内部監査部門より監査報告を受けております。
また、監査役会で実施している業務執行取締役との面談には、社外取締役にも出席いただき、意見、情報の交換を行っております。
なお、監査役会は、会計監査人より監査方針・監査計画及び監査報酬について説明を受けております。また、四半期レビュー、期末監査の結果について報告を受けております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
