有価証券報告書-第40期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	泉 澤 豊	1945年11月28日生	1967年4月 片倉工業株式会社入社 1969年4月 株式会社ジュン入社 1970年5月 株式会社ハリケン取締役就任 1973年10月 株式会社ユネイシア設立 代表取締役社長就任(現任) 1981年2月 シビルサービス株式会社 (現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア)設立 代表取締役社長就任 1996年12月 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(1998年2月1日当社と合併)設立 代表取締役社長就任 1998年2月 当社代表取締役社長就任 2012年3月 当社代表取締役会長就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アスク代表取締役会長兼社長	(注)5	7,258
代表取締役 社長	上 山 富 彦	1954年12月9日生	1989年4月 シビルサービス株式会社 (現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア)入社 1991年12月 同社代表取締役社長就任 1996年12月 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(1998年2月1日当社と合併)設立 取締役開発部長就任 1998年2月 当社取締役営業部長就任 2001年4月 当社取締役開発部長就任 2002年5月 当社常務取締役開発部長就任 2003年10月 当社常務取締役営業部長就任 2006年5月 当社常務取締役特命事項管掌就任 2009年5月 当社取締役CIO 経理部管掌 FA24管掌就任 2012年3月 当社常務取締役CIO 管理本部長FA24管掌就任 2014年3月 当社常務取締役CIO 営業本部長FA24管掌就任 2014年5月 当社代表取締役社長兼営業本部長就任 2018年3月 当社代表取締役社長就任 2018年6月 2019年6月 当社代表取締役社長兼管理本部長就任 当社代表取締役社長就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社エフ.エイ.二四代表取締役専務 株式会社アスク取締役	(注)5	281
取締役 ホテル事業 本部長兼 事業推進 本部長	土 井 章 博	1968年9月30日生	1992年4月 セック株式会社入社 1997年8月 当社入社 2003年10月 当社開発部次長就任 2007年5月 当社開発部長就任 2009年5月 当社取締役開発部長就任 2012年3月 当社取締役営業本部長就任 2014年3月 当社取締役CRE戦略本部長就任 2018年6月 当社取締役ホテル事業本部長兼事業推進 本部長就任(現任)	(注)5	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	泉 澤 摩利雄	1972年8月21日生	1998年3月 当社入社 2002年4月 当社営業部長就任 2003年4月 当社執行役員営業部長就任 2003年10月 当社執行役員開発部次長就任 2007年5月 当社取締役経理部長就任 2009年5月 当社取締役営業部長就任 2012年3月 当社代表取締役社長就任 2014年3月 当社代表取締役社長兼管理本部長就任 2014年5月 当社取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アスク専務取締役	(注)5	2,170
取締役	髙 橋 尚 人	1956年10月5日生	1976年12月 株式会社タム入社 1980年12月 有限会社三和不動産入社 1988年10月 同社代表取締役就任(現任) 2016年5月 当社取締役就任(現任)	(注)5	4
取締役 (監査等委員)	山 下 徳 実	1960年4月4日生	1979年5月 株式会社千葉相互銀行(現 株式会社京葉銀行)入行 2002年2月 同行豊四季支店長就任 2004年2月 同行行徳支店長就任 2006年2月 同行千葉ニュータウン支店長就任 2008年4月 同行馬込沢支店長就任 2010年4月 同行浦安支店長就任 2012年6月 同行常盤平支店長就任 2013年6月 同行本町支店長就任 2015年6月 同行高根支店長就任 2016年6月 株式会社京葉ライフエージェンシー入社 同社専務取締役就任 2018年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年5月 株式会社スリーエス 社外監査役就任 (現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	奥 宮 幸 浩	1957年10月14日生	1980年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2004年10月 同行所沢法人営業部長就任 2006年4月 同行赤坂法人営業第二部長就任 2008年4年 同行業務監査部上席考査役就任 2010年6月 銀泉株式会社 執行役員就任 2015年6月 大手町建物管理株式会社 代表取締役社長就任 2017年6月 株式会社清建社 代表取締役社長就任 (大手町建物管理株式会社と兼務) 2018年6月 ライジングビルメインテナンス株式会社 代表取締役就任(現任) 2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)7	-
取締役 (監査等委員)	廣 島 武	1963年5月13日生	1986年4月 三洋証券株式会社入社 1996年6月 日本インベスター証券株式会社入社 2000年8月 株式会社インベストメントブリッジ設立 同代表取締役就任(現任)	(注)6	-

(注)1 代表取締役社長上山富彦は、代表取締役会長泉澤豊の配偶者である泉澤節子の実弟であります。
2 取締役泉澤摩利雄は、代表取締役会長泉澤豊の長男であります。
3 髙橋尚人、山下徳実、奥宮幸浩及び廣島武は、社外取締役であります。
4 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山下 徳実、委員 奥宮 幸浩、委員 廣島 武
5 2020年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 2020年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役である髙橋尚人氏は、一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会において役員を歴任されるなど不動産に関して培われた豊富な経験と幅広い見識を、当社が手掛ける事業全般に対するご意見、ご指摘をいただき、当社の適法性確保に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役の山下徳実氏は、銀行業及び会社役員として培われた豊富な経験を、当社の組織運営や財務及び事業投資分析などを中心とした経営全般に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役の奥宮幸浩氏は、金融機関において監査業務に関する要職を歴任されたほか、他社において代表取締役を歴任するなど、会社経営に関する豊富な経験と、監査業務に関する知見を有しており、当社の経営の監査及び監督機能の強化に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役の廣島武氏は、主に証券業及び会社経営者として培われた豊富な経験を、当社の経営企画・IR業務及び事業投資分析などを中心とした経営全般に活かしていただく予定です。
社外取締役は、一部当社株式の所有を除き、当社との人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人と監査等委員会及び内部監査室においては、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果や、情報・意見交換、協議を行うなど相互連携を図っております。