有価証券報告書-第30期(2024/11/01-2025/10/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2026年1月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	田中 邦彦	1951年1月27日生	1977年5月 個人の寿司店を創業 1984年7月 回転寿司くら寿司を開店 1995年11月 当社設立 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	640,000
取締役副社長	田中 信	1975年3月26日生	1998年4月 当社入社 2008年11月 株式会社ウォルナットコーポレーション代表取締役(現任) 2014年1月 取締役西日本業務本部長兼 人事本部長 2014年11月 取締役副社長 西日本業務本部長兼人事本部長兼 経営戦略本部長 2015年5月 取締役副社長 業務本部長兼人事本部長兼 経営戦略本部長 2018年6月 取締役副社長 業務本部長兼人事本部長兼 経営戦略本部長兼法務本部長 2019年12月 取締役副社長(現任) 2021年11月 KURAおさかなファーム株式会社代表取締役(現任)	(注)5	1,500,000
取締役 環境事業本部長	田中 節子	1949年3月31日生	1995年11月 当社入社 取締役営業企画室長 2001年9月 取締役社長室長兼環境対策室長 2003年10月 取締役環境事業部シニアマネージャー 2008年11月 取締役環境事業本部長(現任)	(注)5	480,000
取締役 店舗開発本部長	尾越 健二	1976年8月20日生	2000年10月 当社入社 2015年12月 購買本部西日本購買部シニアマネージャー 2021年11月 経営戦略本部シニアマネージャー 2023年11月 執行役員経営戦略本部長 2024年1月 取締役経営戦略本部長 2024年3月 専務取締役経営戦略本部長 2025年11月 取締役店舗開発本部長(現任)	(注)5	5,396
取締役 広報・IR本部長	岡本 浩之	1962年2月22日生	1984年4月 三洋電機株式会社入社 2012年7月 江崎グリコ株式会社入社 2018年12月 当社入社 2019年12月 執行役員広報宣伝IR本部長 2021年1月 取締役広報宣伝IR本部長 2025年11月 取締役広報・IR本部長(現任)	(注)5	2,000
取締役 人事本部長	勝見 哲平	1982年1月3日生	2005年4月 当社入社 2011年6月 採用部マネージャー 2019年11月 執行役員人事本部長 2025年1月 取締役人事本部長(現任)	(注)5	2,090

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	榎本 弘一	1956年7月2日生	1980年3月 財団法人道路施設協会入社 2011年12月 西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社お客様センター長 2012年4月 同社関西支社調査役 2013年4月 同社関西支社専任役 2021年8月 榎本行政書士事務所開設 所長(現任) 2021年8月 アイホーム不動産開設 代表(現任) 2024年1月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役 (常勤監査等委員)	山本 保	1949年10月2日生	1974年11月 株式会社西洋フードシステムズ入社 1996年11月 株式会社魚国総本社入社 2004年7月 当社入社 2013年6月 総務部参与 2015年1月 常勤監査役 2019年1月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	大田口 宏	1974年8月26日生	2000年4月 大阪弁護士会弁護士登録 辻中法律事務所入所 2006年7月 大雪法律事務所開設 所長(現任) 2012年1月 当社監査役 2019年1月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	北川 洋士	1976年7月21日生	2001年10月 監査法人トーマツ 入所 (現有限責任監査法人トーマツ) 2006年5月 公認会計士登録 2014年10月 北川洋士会計事務所開業 所長(現任) 2018年1月 当社監査役 2019年1月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
計					2,629,486

(注)1.2019年1月29日開催の第23期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役田中節子は代表取締役社長田中邦彦の配偶者であります。
3.取締役副社長田中 信は代表取締役社長田中邦彦の長男であります。
4.取締役榎本弘一氏、大田口 宏氏及び北川洋士氏の3名は社外取締役であります。
5.2025年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2025年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

ロ.2026年1月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	田中 邦彦	1951年1月27日生	1977年5月 個人の寿司店を創業 1984年7月 回転寿司くら寿司を開店 1995年11月 当社設立 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	640,000
取締役副社長	田中 信	1975年3月26日生	1998年4月 当社入社 2008年11月 株式会社ウォルナットコーポレーション代表取締役(現任) 2014年1月 取締役西日本業務本部長兼 人事本部長 2014年11月 取締役副社長 西日本業務本部長兼人事本部長兼 経営戦略本部長 2015年5月 取締役副社長 業務本部長兼人事本部長兼 経営戦略本部長 2018年6月 取締役副社長 業務本部長兼人事本部長兼 経営戦略本部長兼法務本部長 2019年12月 取締役副社長(現任) 2021年11月 KURAおさかなファーム株式会社代表取締役(現任)	(注)5	1,500,000
取締役 環境事業本部長	田中 節子	1949年3月31日生	1995年11月 当社入社 取締役営業企画室長 2001年9月 取締役社長室長兼環境対策室長 2003年10月 取締役環境事業部シニアマネージャー 2008年11月 取締役環境事業本部長(現任)	(注)5	480,000
取締役 店舗開発本部長	尾越 健二	1976年8月20日生	2000年10月 当社入社 2015年12月 購買本部西日本購買部シニアマネージャー 2021年11月 経営戦略本部シニアマネージャー 2023年11月 執行役員経営戦略本部長 2024年1月 取締役経営戦略本部長 2024年3月 専務取締役経営戦略本部長 2025年11月 取締役店舗開発本部長(現任)	(注)5	5,396
取締役 広報・IR本部長	岡本 浩之	1962年2月22日生	1984年4月 三洋電機株式会社入社 2012年7月 江崎グリコ株式会社入社 2018年12月 当社入社 2019年12月 執行役員広報宣伝IR本部長 2021年1月 取締役広報宣伝IR本部長 2025年11月 取締役広報・IR本部長(現任)	(注)5	2,000
取締役 人事本部長	勝見 哲平	1982年1月3日生	2005年4月 当社入社 2011年6月 採用部マネージャー 2019年11月 執行役員人事本部長 2025年1月 取締役人事本部長(現任)	(注)5	2,090
取締役	榎本 弘一	1956年7月2日生	1980年3月 財団法人道路施設協会入社 2011年12月 西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社お客様センター長 2012年4月 同社関西支社調査役 2013年4月 同社関西支社専任役 2021年8月 榎本行政書士事務所開設 所長(現任) 2021年8月 アイホーム不動産開設 代表(現任) 2024年1月 当社取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	山本 保	1949年10月2日生	1974年11月 株式会社西洋フードシステムズ入社 1996年11月 株式会社魚国総本社入社 2004年7月 当社入社 2013年6月 総務部参与 2015年1月 常勤監査役 2019年1月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	大田口 宏	1974年8月26日生	2000年4月 大阪弁護士会弁護士登録 辻中法律事務所入所 2006年7月 大雪法律事務所開設 所長(現任) 2012年1月 当社監査役 2019年1月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	北川 洋士	1976年7月21日生	2001年10月 監査法人トーマツ 入所 (現有限責任監査法人トーマツ) 2006年5月 公認会計士登録 2014年10月 北川洋士会計事務所開業 所長(現任) 2018年1月 当社監査役 2019年1月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
計					2,629,486

(注)1.2019年1月29日開催の第23期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役田中節子は代表取締役社長田中邦彦の配偶者であります。
3.取締役副社長田中 信は代表取締役社長田中邦彦の長男であります。
4.取締役榎本弘一氏、大田口 宏氏及び北川洋士氏の3名は社外取締役であります。
5.2026年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2025年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
また、榎本弘一氏、北川洋士氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
社外取締役榎本弘一氏は、榎本行政書士事務所の所長及びアイホーム不動産の代表であります。当社と榎本行政書士事務所及びアイホーム不動産とは、特別な関係はありません。同氏は、会社経営に関する豊富な経験、また行政書士としての豊富な経験や実績、幅広い見識を有しており、当社グループの経営に対して、多様な視点から有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことがコーポレート・ガバナンスの強化に大きく寄与するものと期待し選任しております。
社外取締役大田口 宏氏は、大雪法律事務所の所長であります。当社と大雪法律事務所とは法律顧問契約を締結しております。同氏は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い見識を有し、他社の監査役を歴任しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役北川洋士氏は、北川洋士会計事務所の所長であります。当社と北川洋士会計事務所とは、特別な関係はありません。同氏は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断し選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
社外取締役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。