有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、固定報酬、賞与、ストックオプション(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であり、担当職務、業績及び貢献度並びに経験等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日はいづれも2019年6月26日であり、その決議の内容は下記のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額200,000千円以内(役員賞与を含む。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内。本有価証券報告書提出日現在6名。)、監査等委員である取締役は年額100,000千円以内(役員賞与を含む。定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内。本有価証券報告書提出日現在3名。)、また、別枠で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して株式報酬型ストックオプション報酬額は100,000千円以内(本有価証券報告書提出日現在6名。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会であり、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、別途定めている役員報酬規程における階層毎の報酬額の目安、担当職務、業績及び貢献度並びに経験等を総合的に勘案して決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、監査等委員の協議により決定しております。
役員賞与額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、営業活動の成果を反映する連結営業利益並び経営環境等を総合的に勘案して取締役会の決議により決定しております。
ストックオプション報酬額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、別途定めているストックオプション規程に基づき、取締役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	37,452	30,000	4,452	3,000	-	4
監査役 (社外監査役を除く。)	13,000	12,000	-	1,000	-	1
社外役員	1,800	1,800	-	-	-	3

(注)1.報酬限度額(役員賞与を含む年額)
取締役 200,000千円(2008年6月26日付 定時株主総会決議による)
監査役 100,000千円(2008年6月26日付 定時株主総会決議による)
2.ストック・オプション報酬限度額
取締役 100,000千円(2011年6月27日付 定時株主総会決議による)
3.上記のほかに下記の支給があります。
連結子会社であります株式会社ホンダカーズ東葛に兼務している取締役2名に対して44,800千円の報酬等を同社より支給しております。なお、同社の取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(役員賞与を含む。)と決議いただいております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
2018年6月27日開催の取締役会において、取締役の基本報酬及びストックオプション発行の決議、2018年7月26日開催の取締役会において、ストックオプション報酬額決定の決議、2019年3月31日開催の取締役会において、役員賞与支給の決議を行いました。