有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	代表取締役社長	陣内 孝也	昭和40年 6月15日生	昭和62年10月	有限会社ひらまつ亭(現当社)入社	(注)3	108,000
				平成15年4月	当社執行役員
				平成25年12月	当社取締役兼執行役員
				平成26年5月	当社取締役レストラン事業部ディレクタージェネラル
				平成28年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役副社長 (代表取締役)	代表取締役副社長	服部 亮人	昭和40年 4月25日生	昭和63年4月	三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)入社	(注)3	300,000
				平成8年10月	当社入社
				平成15年4月	当社執行役員管理本部長
				平成19年12月	当社取締役兼執行役員
				平成22年4月	当社取締役管理本部ディレクター・ジェネラル
				平成27年4月	当社取締役管理部ディレクター・ジェネラル
				平成28年6月	当社代表取締役副社長(現任)
取締役		中谷 一則	昭和45年 3月25日生	平成元年12月	東洋レストラン株式会社(レストラン・レザンジュ)入社	(注)3	49,000
				平成6年7月	有限会社ひらまつ亭(現当社)入社
				平成19年10月	当社執行役員
				平成25年12月	当社取締役兼執行役員
				平成26年5月	当社取締役レストラン事業部ディレクタージェネラル
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役		長谷川 幸太郎	昭和48年 7月2日生	平成元年4月	ケーヨーリゾート開発株式会社(現シェラトン・グランデ・東京ベイ・ホテル&タワーズ舞浜)入社	(注)3	28,500
				平成14年7月	当社入社
				平成23年4月	当社執行役員
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役		熊谷 信太郎	昭和31年 5月8日生	昭和62年4月	弁護士登録	(注)3	-
				平成4年3月	風間・畑・熊谷法律事務所開設
				平成4年12月	当社顧問弁護士
				平成6年3月	熊谷信太郎法律事務所(現熊谷綜合法律事務所)開設
				平成22年12月	当社取締役(現任)
取締役		永露 英郎	昭和45年 5月8日生	平成5年4月	マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社	(注)3	-
				平成10年5月	株式会社アドバンテッジパートナーズ入社
				平成14年9月	当社取締役(平成20年12月退任)
				平成18年9月	株式会社アドバンテッジパートナーズ シニアパートナー(現任) (当時はアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役		額賀 古太郎	昭和55年 1月1日生	平成19年7月	有限会社ギャラリーぬかが 入社	(注)3	180,000
				平成21年3月	株式会社ぬかが 代表取締役(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
監査役		江頭 啓輔	昭和7年 3月18日生	昭和53年6月	野村證券株式会社 常務取締役	(注)4	-
				昭和58年5月	株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)常務取締役
				昭和61年9月	株式会社大沢商会(現株式会社大沢商会グループ) 代表取締役社長
				平成9年4月	クライスラー ジャパン セールス株式会社(現クライスラー日本株式会社)取締役会長
				平成11年7月	ダイムラー・クライスラー日本株式会社(現メルセデス・ベンツ日本株式会社)取締役
				平成12年5月	日本自動車輸入組合 理事長
				平成12年12月	当社監査役(現任)
				平成17年6月	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役会長
				平成21年3月	同社相談役
				平成27年4月	同社特別顧問(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役		唐澤 洋	昭和22年 8月12日生	昭和52年4月	監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)4	-
				昭和56年8月	公認会計士登録(現任)
				平成4年2月	センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成20年8月	新日本有限責任監査法人 常務理事審査部門長
				平成23年7月	公認会計士唐澤洋事務所 代表
				平成23年7月	日本公認会計士協会綱紀審査会委員(現任)
				平成23年10月	公認会計士税理士唐澤洋事務所 代表(現任)
				平成23年12月	当社監査役(現任)
計							665,500

(注)1.取締役 熊谷信太郎氏、永露英郎氏及び額賀古太郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役 江頭啓輔氏及び唐澤洋氏は、社外監査役であります。
3.平成28年度に係る定時株主総会終結の時から、平成30年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年度に係る定時株主総会終結の時から、平成31年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年6月19日、当社常勤監査役鬼木昌留氏が逝去し、同日をもって監査役を退任いたしました。同監査役の退任により、監査役が2名となり法定定員数を欠くこととなりますが、速やかに監査役候補者の選定及び臨時株主総会の開催を行うことで監査役1名を選任し、法定員数を確保する予定です。