臨時報告書

2019年8月27日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年8月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭といたします。
2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金14円 総額109,632,586円
A種優先株式1株につき金80,000円 総額120,000,000円
配当総額の合計229,632,586円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2019年8月28日(水)
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、佐々木敏夫を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、大澤弘久及び坂口真一を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、春馬学を選任するものであります。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、爽監査法人を選任するものであります。
第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役 吉岡敏夫に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	33,701	399	3	(注)1	可決 98.0
第2号議案 取締役1名選任の件	33,407	678	-	(注)2	可決 97.2
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2
大澤 弘久	33,541	562	-		可決 97.6
坂口 真一	33,578	525	-		可決 97.7
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	33,597	506	-	(注)2	可決 97.7
第5号議案 会計監査人選任の件	33,590	512	1	(注)1	可決 97.7
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	32,436	1,667	-	(注)1	可決 94.3

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上