有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	野沢 八千万	1947年11月29日生	1976年11月 ノザワ創業 1981年12月 株式会社ノザワハッピーフーズ事業本部設立 代表取締役社長 1983年7月 ノザワハッピーフーズ株式会社に社名変更 代表取締役社長 1996年11月 株式会社フライングガーデンに社名変更 代表取締役社長(現任)	(注)5	416,390
代表取締役副社長	野沢 卓史	1979年8月2日生	2011年1月 当社入社 2013年2月 当社社長室長 2013年6月 当社取締役社長室長 2014年6月 当社常務取締役社長室長 2014年7月 当社常務取締役営業支援本部長 兼 社長室長 2017年6月 当社専務取締役営業支援本部長 兼 社長室長 2017年7月 当社専務取締役品質管理室長 2018年6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)5	66,124
常務取締役 財務部長	片柳 紀之	1960年9月21日生	1984年4月 株式会社足利銀行入行 2005年4月 同行営業本部次長 2005年8月 当社入社 管理部長代理 2005年10月 当社管理部長 2007年6月 当社取締役管理部長 2008年7月 当社取締役財務部長 2020年6月 当社常務取締役財務部長(現任)	(注)5	2,038
取締役 立地開発部長	長野 令	1959年7月1日生	1982年2月 当社入社 2008年7月 当社人事部長 2009年6月 当社取締役人事部長 2009年6月 当社取締役業務統括部長 兼 人事担当部長 2010年7月 当社取締役業務統括部長 2011年6月 当社常務取締役内部統制担当 2011年7月 当社常務取締役内部統制担当 兼 内部監査室長 2012年7月 当社常務取締役営業部門管掌 2013年2月 当社常務取締役 2014年7月 当社常務取締役営業本部長 2016年12月 当社常務取締役営業本部長 兼 立地開発部長 2017年6月 当社取締役営業本部長 兼 立地開発部長 2017年7月 当社取締役立地開発部長(現任)	(注)5	4,882
取締役 購買部長 兼 商品開発部長	宮村 哲也	1967年3月3日生	1989年4月 当社入社 2008年2月 当社営業部長 2009年6月 当社取締役営業部長 2012年7月 当社取締役購買外販部長 2014年7月 当社取締役購買部長 2019年6月 当社取締役購買部長 兼 商品開発部長(現任)	(注)5	2,497
取締役	関根 則次	1956年1月20日生	1982年10月 クーパース&ライブランド会計事務所入社 1987年8月 公認会計士登録 1988年4月 関根公認会計士事務所所長(現任) 2000年5月 当社取締役(現任)	(注)5	2,456

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	石島 仁司	1947年5月11日生	1966年4月 株式会社関東銀行(現株式会社筑波銀行)入行 2000年4月 同行結城支店長 2002年7月 株式会社広沢製作所(現株式会社廣澤精機製作所)入社 2007年1月 広沢商事株式会社取締役 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	543
監査役	荒井 真澄	1941年2月5日生	1965年3月 栃木県中小企業団体中央会入会 1997年12月 加治金属株式会社入社 2001年4月 株式会社農住センター入社 2002年6月 当社監査役(現任)	(注)7	3,238
監査役	内野 直忠	1939年6月3日生	1968年3月 公認会計士登録 1974年9月 公認会計士内野直忠事務所所長 (現任) 1989年7月 当社監査役(現任)	(注)7	4,918
監査役	石川 伸治	1953年8月14日生	1977年4月 協同乳業株式会社入社 1979年9月 武田典章税理士事務所入所 1983年7月 公認会計士内野直忠事務所入所 1995年3月 税理士登録 2002年4月 ウチノ税理士法人代表社員就任 2006年6月 当社補欠監査役選任 2007年6月 当社補欠監査役選任 2008年6月 当社監査役(現任) 2018年9月 石川伸治税理士事務所 所長 (現任)	(注)6	2,038
計					505,124

(注)1 代表取締役副社長野沢卓史は、代表取締役社長野沢八千万の次男であります。
2 所有株式数には役員持株会の持分が含まれております。
3 取締役関根則次は社外取締役であります。
4 監査役石島仁司、荒井真澄、内野直忠、及び石川伸治は社外監査役であります。
5 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間。
6 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
7 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
当社の社外取締役である関根則次及び社外監査役である石島仁司、荒井真澄、内野直忠及び石川伸治とは、取締役業務及び監査役業務以外での人的関係や取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役におきましては、公認会計士の資格を有し財務会計に関する高い知見をもち、独立の立場から当社に対して有益な助言、指導を頂いております。社外監査役におきましては公認会計士・税理士等の資格を有し財務会計に関する高い知見や前職での経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。また、監査役は会計監査人から会計監査の内容について、内部監査室から業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。