(2)【役員の状況】
1.2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	野沢 八千万	1947年11月29日生	1976年11月 ノザワ創業 1981年12月 株式会社ノザワハッピーフーズ事業本部設立 代表取締役社長 1983年7月 ノザワハッピーフーズ株式会社に社名変更 代表取締役社長 1996年11月 2021年6月 株式会社フライングガーデンに社名変更 代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	416,390
代表取締役社長 兼 営業本部長	野沢 卓史	1979年8月2日生	2011年1月 当社入社 2013年2月 当社社長室長 2013年6月 当社取締役社長室長 2014年6月 当社常務取締役社長室長 2014年7月 当社常務取締役営業支援本部長 兼 社長室長 2017年6月 当社専務取締役営業支援本部長 兼 社長室長 2017年7月 当社専務取締役品質管理室長 2018年6月 2020年7月 2021年6月 当社代表取締役副社長 当社代表取締役副社長 兼 営業本部長 当社代表取締役社長 兼 営業本部長(現任)	(注)4	66,124
常務取締役 営業支援本部長	片柳 紀之	1960年9月21日生	2005年8月 当社入社 管理部長代理 2005年10月 当社管理部長 2007年6月 当社取締役管理部長 2008年7月 当社取締役財務部長 2020年6月 2020年7月 2021年3月 当社常務取締役財務部長 当社常務取締役営業支援本部長 兼 財務部長 当社常務取締役営業支援本部長 (現任)	(注)4	2,794
取締役 (常勤監査等委員)	浜竹 敏明	1955年3月1日生	2007年4月 当社入社 2008年2月 当社経理部長 2020年3月 2021年6月 当社経理部 参与 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)5	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	関根 則次	1956年1月20日生	1982年10月 クーパース&ライブランド会計士事務所入社 1987年8月 公認会計士登録 1988年4月 関根公認会計士事務所所長(現任) 2000年5月 2021年6月 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	2,833
取締役 (監査等委員)	石島 仁司	1947年5月11日生	1966年4月 株式会社関東銀行(現株式会社筑波銀行)入行 2000年4月 同行結城支店長 2002年7月 株式会社広沢製作所(現株式会社廣澤精機製作所)入社 2007年1月 広沢商事株式会社取締役 2016年6月 2021年6月 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	1,217
取締役 (監査等委員)	石川 伸治	1953年8月14日生	1977年4月 協同乳業株式会社入社 1979年9月 武田典章税理士事務所入所 1983年7月 公認会計士内野直忠事務所入所 1995年3月 税理士登録 2002年4月 ウチノ税理士法人代表社員就任 2006年6月 当社補欠監査役選任 2007年6月 当社補欠監査役選任 2008年6月 当社監査役 2018年9月 2021年6月 石川伸治税理士事務所 所長(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	2,794
計					493,552

(注)1 代表取締役社長野沢卓史は、代表取締役会長野沢八千万の次男であります。
2 所有株式数には役員持株会の持分が含まれております。
3 取締役関根則次、石島仁司及び石川伸治は社外取締役であります。
4 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間。
5 2023年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから2年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社の社外取締役である関根則次、石島仁司及び石川伸治とは、取締役業務以外での人的関係や取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、具体的な内容は以下のとおりであります。
a.当社が制定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に確保されたとする。
イ.現在又は過去において、当社の業務執行者であった者。
ロ.当社の主要取引先の過去3事業年度における業務執行者であった者。
ハ.当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主又はその法人・団体等の業務執行者。
ニ.当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者。
ホ.当社から、役員報酬以外に多額の報酬その他財産上の権利(過去3事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額)を得ている弁護士、会計士、コンサルタント等。
ヘ.配偶者又は二親等以内の親族で上記イ.～ホ.までのいずれかに該当する者。
ト.その他、上記以外で当社の一般株主と利益相反が生じうるおそれがある者。
社外取締役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役におきましては、公認会計士・税理士等の財務会計に関する高い知見や前職での経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。また、監査等委員会は会計監査人から会計監査の内容について、内部監査室から業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。
2.当社は2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員で留取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長	野沢 八千万	1947年11月29日生	1976年11月 ノザワ創業 1981年12月 株式会社ノザワハッピーフーズ事業本部設立 代表取締役社長 1983年7月 ノザワハッピーフーズ株式会社に社名変更 代表取締役社長 1996年11月 2021年6月 株式会社フライングガーデンに社名変更 代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	416,390
代表取締役社長 兼 営業本部長	野沢 卓史	1979年8月2日生	2011年1月 当社入社 2013年2月 当社社長室長 2013年6月 当社取締役社長室長 2014年6月 当社常務取締役社長室長 2014年7月 当社常務取締役営業支援本部長 兼 社長室長 2017年6月 当社専務取締役営業支援本部長 兼 社長室長 2017年7月 当社専務取締役品質管理室長 2018年6月 2020年7月 2021年6月 当社代表取締役副社長 当社代表取締役副社長 兼 営業本部長 当社代表取締役社長 兼 営業本部長(現任)	(注)4	66,124
常務取締役 営業支援本部長	片柳 紀之	1960年9月21日生	2005年8月 当社入社 管理部長代理 2005年10月 当社管理部長 2007年6月 当社取締役管理部長 2008年7月 当社取締役財務部長 2020年6月 2020年7月 2021年3月 当社常務取締役財務部長 当社常務取締役営業支援本部長 兼 財務部長 当社常務取締役営業支援本部長 (現任)	(注)4	2,794
取締役 (常勤監査等委員)	浜竹 敏明	1955年3月1日生	2007年4月 当社入社 2008年2月 当社経理部長 2020年3月 2021年6月 当社経理部 参与 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)5	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	関根 則次	1956年1月20日生	1982年10月 クーパース&ライブランド会計士事務所入社 1987年8月 公認会計士登録 1988年4月 関根公認会計士事務所所長(現任) 2000年5月 2021年6月 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	2,833
取締役 (監査等委員)	正田 智子	1975年8月15日生	2003年2月 株式会社あすからいふ俱楽部取締役 2014年5月 株式会社清水屋取締役 2020年5月 あすかセレモ株式会社取締役 2021年9月 株式会社あすからいふ俱楽部代表取締役(現任) 2024年2月 あすかセレモ代表取締役(現任) 2024年5月 株式会社清水屋代表取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	青山 知正	1977年12月15日生	2007年3月 舘林ガス株式会社監査役 2015年3月 同社取締役 2021年3月 同社常務取締役 2023年3月 同社代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					489,541

(注)1 代表取締役社長野沢卓史は、代表取締役会長野沢八千万の次男であります。
2 所有株式数には役員持株会の持分が含まれております。
3 取締役関根則次、正田智子及び青山知正は社外取締役であります。
4 2025年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間。
5 2025年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから2年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社の社外取締役である関根則次、正田智子及び青山知正とは、取締役業務以外での人的関係や取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、具体的な内容は以下のとおりであります。
a.当社が制定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に確保されたとする。
イ.現在又は過去において、当社の業務執行者であった者。
ロ.当社の主要取引先の過去3事業年度における業務執行者であった者。
ハ.当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主又はその法人・団体等の業務執行者。
ニ.当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者。
ホ.当社から、役員報酬以外に多額の報酬その他財産上の権利(過去3事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額)を得ている弁護士、会計士、コンサルタント等。
ヘ.配偶者又は二親等以内の親族で上記イ.～ホ.までのいずれかに該当する者。
ト.その他、上記以外で当社の一般株主と利益相反が生じうるおそれがある者。
社外取締役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役におきましては、公認会計士としての財務会計に関する高い知見、経営者として高度な知見や豊富な経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。また、監査等委員会は会計監査人から会計監査の内容について、内部監査室から業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。