有価証券報告書-第18期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 上保康和 委員 近藤希望 委員 高橋由人
5.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | グループCEO | 直 井 聖 太 | 昭和55年12月25日生 | 平成17年4月 | 株式会社ベンチャーリンク入社 | (注)2 | 21,460 |
| 平成20年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年10月 | tenso株式会社執行役員就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | TENSO UK LTD Direcor就任(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社代表取締役社長兼 グループCEO就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 株式会社 BEENOS Partners 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | BEENOS Asia Pte.Ltd. Director就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社ショップエアライン 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | モノセンス株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 台湾転送股份有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | BeeCruise株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | グループCFO | 中 村 浩 二 | 昭和43年1月20日生 | 平成2年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)2 | 79,750 |
| 平成8年12月 | 株式会社ハイパーネット入社 | ||||||
| 平成11年9月 | キャピタルドットコム株式会社入社 | ||||||
| 平成13年5月 | 株式会社コーポレートチューン設立代表取締役就任 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社執行役員最高財務責任者兼 経営管理本部長就任 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社常務取締役兼CFO就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 株式会社デファクトスタンダード 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | tenso株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | 当社代表取締役副社長兼 グループCFO就任(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社 BEENOS Partners 取締役就任 | ||||||
| 平成24年9月 | モノセンス株式会社取締役就任 (現任) | ||||||
| 平成25年1月 | BEENOS Asia Pte.Ltd. Director就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社ショップエアライン 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社 BEENOS Partners 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 台湾転送股份有限公司董事就任 (現任) | ||||||
| 平成29年10月 | BeeCruise株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 竹 内 拓 | 昭和49年6月6日生 | 平成10年4月 | 株式会社NTTデータ入社 | (注)2 | 51,415 |
| 平成12年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社執行役員 ソリューション開発統括 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社デファクトスタンダード 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社デファクトスタンダード 取締役会長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社ショップエアライン 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | Shop Airlines America,Inc. President and CEO就任(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | Shop Airlines Europe.B.V. President and CEO就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社ショップエアライン・ジャパン代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | tenso株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | BeeCruise株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 仙 頭 健 一 | 昭和54年7月4日生 | 平成14年4月 | 富士通サポートアンドサービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)入社 | (注)2 | 12,615 |
| 平成18年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年2月 | モノセンス株式会社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 株式会社SWATi代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | BeeCruise株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 上 保 康 和 | 昭和31年12月18日生 | 昭和54年4月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)3 | 5,500 |
| 平成17年5月 | 同社財務本部長兼IR広報本部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社ネットプライス 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社ショップエアライン 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社デファクトスタンダード 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成20年7月 | tenso株式会社 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | モノセンス株式会社 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社 BEENOS Partners 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | BeeCruise株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 近 藤 希 望 | 昭和49年10月12日生 | 平成7年8月 | タック株式会社入社 | (注)3 | 9,300 |
| 平成8年9月 | 近藤会計士補事務所 (現近藤公認会計士事務所)開設 | ||||||
| 平成11年3月 | 株式会社クドウ建設取締役就任 | ||||||
| 平成11年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成11年8月 | 株式会社ビジネストラスト入社 | ||||||
| 平成12年12月 | 株式会社ジオンコンサルティング 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成12年12月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 高 橋 由 人 | 昭和15年3月9日生 | 昭和37年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)3 | 6,100 |
| 昭和60年12月 | 株式会社野村総合研究所 取締役就任 | ||||||
| 平成元年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成3年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成8年6月 | 株式会社野村総合研究所顧問就任 財団法人野村マネジメントスクール学長就任 | ||||||
| 平成12年7月 | 株式会社エグゼクティブ・ パートナーズ顧問(現任) | ||||||
| 平成12年7月 | 日本製薬工業協会 医薬産業政策研究所所長就任 | ||||||
| 平成12年10月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成19年8月 | 株式会社セレス監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | ||||||
| 計 | 186,140 | ||||||
(注)1.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 上保康和 委員 近藤希望 委員 高橋由人
5.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
| 役名及び職名 | 氏名 |
| 執行役員 管理部門担当 | 松 田 久 典 |
| 執行役員 管理部門担当 | 大 槻 崇 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
