有価証券報告書-第20期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。
5.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
(社外取締役に関する事項)
A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏(3名)は、いずれも監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役を兼務しており、また、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問及び㈱セレスの監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。
B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。
C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役3名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 グループCEO | 直 井 聖 太 | 1980年12月25日生 |
| (注)2 | 21,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 グループCEO | 中 村 浩 二 | 1968年1月20日生 |
| (注)2 | 83,812 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 竹 内 拓 | 1974年6月6日生 |
| (注)2 | 52,201 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 仙 頭 健 一 | 1979年7月4日生 |
| (注)2 | 13,401 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 上 保 康 和 | 1956年12月18日生 |
| (注)3 | 5,500 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 近 藤 希 望 | 1974年10月12日生 |
| (注)3 | 10,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 髙 橋 由 人 | 1940年3月9日生 |
| (注)3 | 6,100 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 193,098 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。
5.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
| 役名及び職名 | 氏名 |
| 上級執行役員 管理部門担当(社長室) | 宮 坂 英 三 |
| 執行役員 管理部門担当(財務経理室) | 松 田 久 典 |
| 執行役員 管理部門担当(BPR室兼HR室) | 大 槻 崇 |
| 執行役員 管理部門担当(投資戦略室兼社長室) | 笠 松 大 洋 |
| 執行役員 管理部門担当(法務室) | 亀 井 勇 人 |
(社外取締役に関する事項)
A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏(3名)は、いずれも監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役を兼務しており、また、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問及び㈱セレスの監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。
B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。
C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役3名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
