有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1.取締役西直史は、社外取締役であります。
2.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、監査等委員会設置会社であります。
6.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
(社外取締役に関する事項)
A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏(3名)は、監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である西直史氏は、㈱マクロミルの取締役、㈱ADKホールディングスの社外取締役及びヘイ㈱の社外取締役を、社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役及び㈱ソフィアホールディングスの監査役を、また、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問、㈱セレスの監査役及び㈱東京通信の監査役をそれぞれ兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。
B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。
C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役4名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役員社長(代表取締役) グループ CEO、グローバルコマース Division 担当、インキュベーション Division 担当 | 直 井 聖 太 | 1980年12月25日生 |
| (注)3 | 63,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役員副社長(代表取締役) グループ CFO、コーポレート担当 | 中 村 浩 二 | 1968年1月20日生 |
| (注)3 | 119,843 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務執行役員(取締役) インキュベーション Division 副担当 | 竹 内 拓 | 1974年6月6日生 |
| (注)3 | 70,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務執行役員(取締役) バリューサイクル Division 担当 | 仙 頭 健 一 | 1979年7月4日生 |
| (注)3 | 32,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 西 直 史 | 1979年12月18日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 上 保 康 和 | 1956年12月18日生 |
| (注)4 | 5,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 近 藤 希 望 | 1974年10月12日生 |
| (注)4 | 10,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 高 橋 由 人 | 1940年3月9日生 |
| (注)4 | 6,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 308,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役西直史は、社外取締役であります。
2.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、監査等委員会設置会社であります。
6.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
| 役名及び職名 | 氏名 |
| 常務執行役員 エンターテインメントDivision担当 | 玉 谷 芳 和 |
| 常務執行役員 グローバルコマースDivision副担当 | 佐 藤 星 |
| 常務執行役員 CHRO、社長室長 | 宮 坂 英 三 |
| 執行役員 CFCO、財務経理室担当、経営企画室長 | 松 田 久 典 |
| 執行役員 CRMO、リスクマネジメント室長 | 大 槻 崇 |
| 執行役員 CBO、IR室長、投資戦略室長 | 笠 松 太 洋 |
| 執行役員 CLAO、法務室長 | 亀 井 勇 人 |
| 執行役員 CTO、テクノロジー推進室長 | 漆 原 明 尚 |
(社外取締役に関する事項)
A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏(3名)は、監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である西直史氏は、㈱マクロミルの取締役、㈱ADKホールディングスの社外取締役及びヘイ㈱の社外取締役を、社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役及び㈱ソフィアホールディングスの監査役を、また、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問、㈱セレスの監査役及び㈱東京通信の監査役をそれぞれ兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。
B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。
C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役4名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
