有価証券報告書-第59期(令和2年5月16日-令和3年5月15日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	鶴羽 樹	1942年2月11日生	1976年6月 ㈱ツルハ入社 1978年7月 同社取締役 1994年8月 同社専務取締役 1996年8月 同社代表取締役専務 1997年8月 同社代表取締役社長 2003年8月 当社取締役 2005年8月 当社代表取締役社長 2008年8月 当社社長執行役員 ㈱ツルハ社長執行役員 2011年12月 Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長 2014年8月 当社代表取締役会長 ㈱ツルハ代表取締役会長 2018年8月 当社取締役会長(現任) 2020年8月 ㈱ツルハ取締役会長(現任)	(注)6	1,410
代表取締役社長	鶴羽 順 (注)2	1974年5月21日生	1998年4月 ㈱ツルハ入社 2011年5月 同社取締役執行役員 同社北海道店舗運営本部長 当社執行役員 2011年12月 Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.取締役 2014年8月 当社取締役専務執行役員・グループ店舗運営部門担当 ㈱ツルハ代表取締役社長 同社社長執行役員 2018年8月 当社代表取締役専務兼専務執行役員営業統括、グループ店舗運営部門担当 2019年7月 Tsuruha(thailand)Co.,Ltd.取締役副会長(現任) 2020年6月 当社代表取締役社長(現任) 当社社長執行役員(現任) 2020年8月 ㈱ツルハ代表取締役副会長(現任)	(注)6	120
取締役	小川 久哉	1958年9月21日生	1983年8月 ㈱くすりの福太郎入社 1988年12月 同社代表取締役社長 2007年8月 当社常務取締役 2008年8月 当社取締役 当社常務執行役員・グループ調剤店舗運営・㈱くすりの福太郎担当 2015年5月 ㈱くすりの福太郎取締役 2016年5月 同社代表取締役社長(現任) 2018年8月 当社取締役(現任) 当社執行役員・㈱くすりの福太郎担当・M&A担当(現任)	(注)6	402

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	村上 正一	1967年5月24日生	1992年11月 ㈲ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)入社 2002年4月 同社取締役 2006年4月 同社常務取締役 2009年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 当社執行役員・㈱ウェルネス湖北(現㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本)担当 2015年8月 2019年8月 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 当社取締役(現任) 当社執行役員・㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当(現任)	(注)6	2
取締役	八幡 政浩	1968年9月12日生	1991年4月 ㈱ツルハ入社 2008年12月 同社北東北店舗運営部次長 2009年8月 同社東北第一店舗運営部長 2014年4月 同社東北店舗運営本部長 2014年8月 同社北海道店舗運営本部長 2018年5月 同社執行役員北海道店舗運営本部長 2020年8月 当社取締役(現任) 当社執行役員・㈱ツルハ店舗運営部門担当(現任) ㈱ツルハ代表取締役社長(現任) 同社社長執行役員(現任)	(注)6	4
取締役	藤井 文世 (注)3	1954年8月20日生	1979年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行 2011年6月 ㈱札幌北洋ホールディングス取締役 ㈱北洋銀行取締役 2014年6月 同行常務取締役 2015年8月 当社社外監査役 2017年6月 ㈱北洋銀行常勤監査役 北海道電力㈱社外監査役 2019年8月 2021年6月 当社取締役(現任) 北洋証券㈱常勤監査役(現任)	(注)6	1
取締役 (監査等委員)	大船 正博	1952年10月10日生	1993年11月 ㈱ツルハ入社 2005年8月 同社取締役 当社取締役・ 管理本部長兼総務部長兼経理部長 2008年8月 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長兼経理部長 2009年3月 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長 2016年8月 当社取締役 2018年8月 2021年8月 当社監査役 ㈱ツルハ監査役(現任) 当社取締役監査等委員(現任)	(注)7	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	佐藤 はるみ (注)3	1955年2月26日生	1977年4月 (財)日本エネルギー経済研究所入所 1990年9月 ㈱ダゲレオ出版勤務 1998年4月 朝賀伸也税理士事務所勤務 2001年5月 佐藤はるみ税理士事務所 代表 2018年12月 アンカー税理士法人 札幌事務所 所長(現任) 2019年8月 2021年8月 当社取締役 当社取締役監査等委員(現任)	(注)7	0
取締役 (監査等委員)	岡崎 拓也 (注)3	1977年9月12日	2003年10月 司法研修所卒業 田中敏滋法律事務所入所 2011年7月 岡崎拓也法律事務所代表(現任) 2013年11月 ㈱ホクリヨウ社外監査役(現任) 2016年6月 フルテック㈱社外取締役監査等委員(現任) 2021年8月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)7	0
計					1,948

(注)1.2021年8月10日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.代表取締役社長鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
3.取締役藤井文世、佐藤はるみおよび岡崎拓也は社外取締役であります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
鈴木シュヴァイスグート絵里子	1986年3月20日生	2008年6月 カナダ マギル大学卒業 モルガン・スタンレー証券 アナリスト 2010年4月 UBS証券 アソシエイト 2013年10月 COACH 財務部 2015年6月 Skycatch 日本代表オペレーションディレ クター 2016年5月 Mistletoe(株)投資部ディレクター 2018年4月 Fresco Capital ゼネラル・パートナー 2021年4月 ㈱M Power マネージング・ディレクター (現任)	0

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 鶴羽 順
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当、M&A担当 小川 久哉
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱ツルハ担当 八幡 政浩
執行役員 グループ商品部門担当 江口 典幸
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
執行役員 グループ経営戦略部門担当兼グループ情報システム部門担当 小橋 義浩
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 白石 明生
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 小河路直孝
執行役員 ㈱ビー・アンド・ディー担当 上條 明子
執行役員 ㈱ドラッグイレブン担当 畑井 慎司
6.2021年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
7.2021年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。
社外取締役 藤井文世は北洋証券㈱常勤監査役であり、当社株式を1,200株保有しております。当社グループと同社との間と問には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、当社株式を700株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役 岡崎拓也は岡崎拓也法律事務所代表であります。同氏は当社グループは同社との間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
当社の社外取締役および監査等委員である社外取締役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査等委員である社外取締役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。その他内部監査部門および会計監査人との定期的な情報交換を行っております。