有価証券報告書-第52期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		鶴羽 樹	昭和17年2月11日生	昭和51年6月 ㈱ツルハ入社 昭和53年7月 同社取締役 平成6年8月 同社専務取締役 平成8年8月 同社代表取締役専務 平成9年8月 同社代表取締役社長 平成15年8月 当社取締役 平成17年8月 当社代表取締役社長 平成19年1月 ㈱くすりの福太郎取締役(現任) 平成20年8月 ㈱ツルハ代表取締役社長兼社長執行役員 平成20年8月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 平成25年12月 ㈱ハーティウォンツ取締役(現任) 平成26年8月 ㈱ツルハ代表取締役会長(現任) 平成26年8月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	1,412
代表取締役 社長		堀川 政司	昭和33年9月9日生	昭和52年3月 ㈱ツルハ入社 平成7年8月 同社店舗開発室長(現店舗開発本部長) 平成9年8月 同社取締役 平成13年11月 平成16年8月 ㈱リバース取締役(現任) ㈱ツルハ常務取締役 平成17年8月 当社常務取締役 平成20年8月 ㈱ツルハ取締役専務執行役員 平成20年8月 平成21年8月 当社取締役専務執行役員 ㈱ウェルネス湖北取締役(現任) 平成25年12月 ㈱ハーティウォンツ取締役(現任) 平成26年8月 ㈱ツルハ取締役(現任) 平成26年8月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	(注)5	64
取締役		鶴羽 順 (注)1	昭和49年5月21日生	平成10年4月 ㈱ツルハ入社 平成21年8月 同社北海道第一店舗運営部長 平成23年5月 同社取締役執行役員 同社北海道店舗運営本部長 当社執行役員 平成23年8月 ㈱ウイング取締役(現任) 平成20年8月 Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任) 平成26年8月 平成26年8月 ㈱ツルハ代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	397
取締役		小川 久哉	昭和33年9月21日生	昭和58年8月 ㈱くすりの福太郎入社 昭和63年12月 平成19年8月 同社代表取締役社長(現任) 当社常務取締役 平成20年8月 当社取締役常務執行役員 平成26年8月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	1,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		後藤 輝明	昭和30年9月19日生	昭和54年4月 ㈱ツルハ入社 平成8年8月 同社取締役 平成14年6月 同社調剤運営本部長(現任) 平成16年8月 同社常務取締役 平成17年8月 当社常務取締役 平成20年8月 ㈱ツルハ取締役常務執行役員(現任) 平成20年8月 当社取締役常務執行役員(現任) 平成25年6月 ㈱ウェルネス湖北取締役(現任)	(注)5	58
取締役	管理本部長	大船 正博	昭和27年10月10日生	平成5年11月 ㈱ツルハ入社 平成17年8月 平成17年8月 同社取締役(現任) 当社取締役・ 管理本部長兼総務部長兼経理部長 平成19年1月 ㈱くすりの福太郎監査役(現任) 平成20年8月 平成20年12月 平成21年3月 平成21年3月 平成25年12月 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長兼経理部長 ㈱ツルハフィナンシャルサービス代表取締役社長(現任) 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長(現任) ㈱ウェルネス湖北監査役(現任) ㈱ハーティウォンツ監査役(現任)	(注)5	6
取締役		福岡 愼二	昭和23年10月22日生	昭和54年7月 ㈲道下薬局入社 昭和63年2月 同社代表取締役社長 平成7年4月 ㈱ハーティウォンツ設立代表取締役 平成21年11月 同社代表取締役会長(現任) 平成26年8月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役		青木 桂生 (注)2	昭和17年2月13日生	昭和47年3月 青木二階堂薬局入社 昭和51年6月 ㈲青木二階堂薬局設立取締役 昭和56年11月 同社代表取締役 昭和60年1月 ㈱クスリのアオキ設立代表取締役 平成12年8月 ㈱ツルハ取締役 平成15年8月 ㈱クスリのアオキ代表取締役会長 平成17年11月 平成22年8月 当社取締役(現任) ㈱クスリのアオキ取締役会長(現任)	(注)5	14
取締役相談役		鶴羽 弘子 (注)1	昭和12年10月4日生	昭和50年5月 ㈱ツルハ設立取締役 昭和52年6月 当社取締役 昭和53年7月 ㈱ツルハ常務取締役 平成7年8月 同社商品本部長 平成12年8月 同社専務取締役 平成16年8月 同社取締役相談役(現任) 平成17年8月 当社取締役相談役(現任)	(注)5	1,412
取締役相談役		岡田 元也 (注)2	昭和26年6月17日生	昭和54年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 平成2年5月 同社取締役 平成4年2月 同社常務取締役 平成7年5月 同社専務取締役 平成9年6月 同社代表取締役社長 平成15年5月 同社取締役兼代表執行役社長 平成17年11月 当社取締役相談役(現任) 平成24年3月 イオン㈱取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現任)	(注)5	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		西 功	昭和25年3月25日生	昭和43年4月 ㈱ツルハ薬局(現㈱ツルハホールディングス)入社 昭和50年5月 ㈱ツルハ入社 昭和53年7月 同社取締役 第一商品部長 平成6年8月 同社経営企画室担当 平成7年8月 同社監査役(現任) 平成17年8月 当社監査役(現任)	(注)6	69
常勤監査役		土井 勝久 (注)3	昭和20年12月10日生	昭和49年3月 明治大学大学院法学研究科博士課程修了(中央大学法学修士) 昭和49年4月 札幌大学専任教員 法学部・大学教授 商法・会社法担当(現任) 平成15年4月 日本私立大学協会学生生活指導研究員 平成16年3月 弁護士登録 札幌弁護士会会員(現任) 平成25年8月 当社監査役就任(現任)	(注)7	-
監査役		酒井 純 (注)3	昭和29年10月1日生	昭和52年4月 日本楽器製造㈱入社 昭和55年10月 公認会計士西村重興事務所勤務 昭和59年4月 公認会計士酒井純事務所代表(現任) 平成5年3月 ㈱アレフ監査役 平成7年8月 ㈱ツルハ監査役(現任) 平成17年8月 当社監査役(現任) 平成25年11月 ㈱ホクリヨウ監査役(現任)	(注)6	8
監査役		井元 哲夫 (注)3	昭和25年3月16日生	昭和49年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 平成10年3月 同社人事本部長 平成10年5月 同社取締役 平成14年5月 同社グループ人事本部長 平成15年10月 ㈱マイカル九州(現イオン九州㈱)取締役兼代表執行役社長 平成18年5月 イオン㈱常務執行役 平成19年4月 同社グループ人事総務・企業倫理担当 平成20年10月 ㈱CFSコーポレーション代表取締役副社長 平成22年5月 同代表取締役会長 イオンクレジットサービス㈱取締役会長 平成23年3月 イオン㈱ドラッグ・ファーマシー事業最高経営責任者 同社執行役 平成23年8月 当社監査役就任(現任) 平成25年5月 イオン㈱顧問(現任)	(注)8	-

計

4,842

(注)1.取締役相談役鶴羽弘子は取締役会長鶴羽 樹の義姉であります。取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
2.取締役岡田元也および青木桂生は社外取締役であります。
3.監査役土井勝久、酒井 純および井元哲夫は、社外監査役であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 堀川 政司
専務執行役員 グループドラッグ店舗運営担当 鶴羽 順
専務執行役員 グループM&A推進・㈱くすりの福太郎担当 小川 久哉
常務執行役員 グループ調剤店舗運営担当 後藤 輝明
常務執行役員 管理部門担当・管理本部長 大船 正博
常務執行役員 グループ商品部門担当・㈱ツルハグループマーチャン 江口 典幸
ダイジング代表取締役社長
常務執行役員 グループ海外事業担当・Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.社長 阿部 光伸
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営担当 宇美 康
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 情報システム部門担当・情報システム本部長 髙島 光洋
執行役員 ㈱ウェルネス湖北担当・㈱ウェルネス湖北代表取締役社長 村上 正一
執行役員 ㈱ハーティウォンツ担当・ 木嶋 敬介
㈱ハーティウォンツ代表取締役社長
執行役員 ㈱ウイング担当・㈱ウイング代表取締役社長 藤田 充人
5.平成26年8月7日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.平成26年8月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.平成25年8月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.平成23年8月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。