有価証券報告書-第23期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 危機対策最高責任者	太田 剛	1961年1月4日	1983年4月 ㈱ハブ(旧)入社 1995年4月 ㈱りきしゃまん ハブ営業部長 1998年5月 当社 取締役営業部長 2001年5月 当社 取締役営業統括本部長 2003年5月 当社 常務取締役営業統括本部長 2007年5月 当社 専務取締役事業統括本部長 2009年5月 当社 代表取締役社長 2020年6月 当社 代表取締役社長 兼 危機対策最高責任者(現任)	(注)3	121,868
常務取締役 兼 危機対策推進本部長	井上 泉佐	1966年10月19日	1991年8月 ㈱りきしゃまん入社 2005年5月 当社 店舗開発部長 2009年3月 当社 HUB事業部長 2009年5月 当社 取締役店舗運営本部長 兼HUB事業部長 2010年4月 当社 取締役営業本部長 兼店舗開発管理部長 2012年3月 当社 取締役営業本部長 2017年3月 当社 取締役(営業管掌) 2018年9月 当社 取締役(営業管掌) 兼店舗開発室長 2020年3月 当社 取締役(営業管掌) 2020年6月 当社 常務取締役 兼 危機対策推進本部長(現任)	(注)3	6,389
取締役 管理本部長	高見 幸夫	1967年3月18日	1989年4月 ㈱キャプテンクック入社 2007年5月 当社 商品企画部長 2009年5月 当社 取締役管理本部長兼商品企画部長 2010年3月 当社 取締役管理本部長 兼経営企画部長 2010年8月 当社 取締役管理本部長 2014年3月 当社 取締役社長室長 2017年3月 当社 取締役(管理管掌) 2020年6月 当社 取締役管理本部長(現任)	(注)3	10,231
取締役 営業本部長	土屋 雅嗣	1975年5月27日	1999年4月 当社 入社 2009年3月 当社 経営企画室長 2010年3月 当社 HUB事業部長 2017年3月 当社 管理本部長 2020年5月 当社 取締役管理本部長 2020年6月 当社 取締役営業本部長(現任)	(注)3	6,350

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	大澤 弘之	1977年6月27日	2006年10月 ㈱ケイビーエムジェイ (現 ㈱アピリッツ)入社 2007年6月 ㈱ミクシィ入社 2011年11月 同社 経営推進本部経理財務部 部長 2014年4月 同社 経営推進本部経営推進室 室長 2017年6月 同社 経営推進本部 本部長 2018年4月 同社 執行役員 2018年6月 同社 取締役(現任) 2019年4月 同社 コーポレートサポート本部 本部長 2020年7月 同社 投資事業推進本部 本部長(現任) 2021年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	今野 誠一	1958年2月17日	1976年4月 ㈱日本リクルートセンター (現 ㈱リクルート)入社 1984年7月 ㈱リクルートコスモス (現 ㈱コスモスイニシア)入社 1990年4月 同社 人事部長 1998年7月 ㈱カーペ・ディエム (現 ㈱GOOD and MORE) 代表取締役社長(現任) 2015年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	3,782
取締役	西野 敏隆	1965年12月27日	1989年4月 和光証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 2000年5月 興銀証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 2017年10月 同社 公開引受部次長 2019年7月 Eye to I コンサルティング代表(現任) 2020年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	西尾 修平	1980年6月2日	2003年4月 ㈱リクルート (現 ㈱リクルートホールディングス)入社 2008年4月 ㈱サンマルクホールディングス入社 2013年1月 ㈱ミクシィ入社 2014年6月 同社 取締役 ㈱ミクシィ・リクルートメント代表取締役 2017年8月 ㈱BAKE 代表取締役社長 2018年8月 ㈱HiOLI 代表取締役(現任) 2021年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	石塚 義一	1956年1月13日	1979年4月 ㈱忠実屋(現 ㈱ダイエー)入社 2000年9月 ㈱フォルクス入社 2005年4月 同社 財務部長(兼)経理部長 2006年8月 ㈱どん財務経理本部経理部ゼネラルマネジャー(㈱フォルクス及び㈱どん合併) 2006年10月 当社 入社 2006年11月 当社 財務経理部長 2015年5月 当社 監査役(現任)	(注)4	4,289
監査役	網谷 充弘	1956年6月2日	1985年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 外立法律事務所勤務 1989年11月 脇田法律事務所勤務 1990年3月 一橋綜合法律事務所(旧名 島田・瀬野・網谷法律事務所)パートナー弁護士(現任) 2006年6月 スタンレー電気㈱社外監査役(現任) 2013年5月 当社 監査役(現任) 2018年6月 ㈱シグマクシス社外取締役(現任)	(注)5	7,568

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	柳堀 泰志	1976年1月5日	2000年4月 ㈱TKC入社 2007年12月 監査法人トーマツ入所 (現 有限責任監査法人トーマツ) 2012年3月 柳堀公認会計士事務所所長(現任) 2015年12月 みずほ証券㈱入社 2019年7月 ㈱RJパートナーズ代表取締役(現任) 2020年1月 柳堀泰志税理士事務所所長(現任) 2021年5月 当社 監査役(現任)	(注)5	―
計					160,477

(注) 1 取締役大澤弘之氏、今野誠一氏、西野敏隆氏及び西尾修平氏は、社外取締役であります。
2 監査役網谷充弘氏及び柳堀泰志氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役石塚義一氏の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役網谷充弘氏及び柳堀泰志氏の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役及び監査役の所有する当社株式の数には、2021年2月28日現在の当社役員持株会における本人の持分が含まれております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
大澤弘之氏、今野誠一氏、西野敏隆氏及び西尾修平氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。大澤弘之氏は、株式会社ミクシィの取締役であります。株式会社ミクシィは当社のその他の関係会社であり、当社株式の20.02%を所有しております。
網谷充弘氏及び柳堀泰志氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
なお、社外取締役4名及び社外監査役2名と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会において、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価や各部門が執行している業務の適法性及び業務手続の妥当性等、監査役と情報共有しつつ実施している内部監査結果や監査法人からの会計監査報告の内容を、必要に応じて審議し、経営的な観点から、経営の健全性を確保すべく是正、改善を求めることになっております。