有価証券報告書-第28期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	太田 剛	1961年1月4日	1983年4月 ㈱ハブ(旧)入社 1995年4月 ㈱りきしゃまん ハブ営業部長 1998年5月 当社 取締役営業部長 2001年5月 当社 取締役営業統括本部長 2003年5月 当社 常務取締役営業統括本部長 2007年5月 当社 専務取締役事業統括本部長 2009年5月 当社 代表取締役社長 2020年6月 当社 代表取締役社長 兼 危機対策最高責任者 2021年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	138,611
常務取締役 店舗開発本部長	井上 泉佐	1966年10月19日	1991年8月 ㈱りきしゃまん入社 2005年5月 当社 店舗開発部長 2009年3月 当社 HUB事業部長 2009年5月 当社 取締役店舗運営本部長 兼 HUB事業部長 2010年4月 当社 取締役営業本部長 兼 店舗開発管理部長 2012年3月 当社 取締役営業本部長 2017年3月 当社 取締役(営業管掌) 2018年9月 当社 取締役(営業管掌) 兼 店舗開発室長 2020年3月 当社 取締役(営業管掌) 2020年6月 当社 常務取締役 兼 危機対策推進本部長 2021年6月 当社 常務取締役営業本部長 2026年3月 当社 常務取締役店舗開発本部長(現任)	(注)3	16,944
常務取締役 管理本部長	高見 幸夫	1967年3月18日	1989年4月 ㈱キャプテンクック入社 2007年5月 当社 商品企画部長 2009年5月 当社 取締役管理本部長 兼 商品企画部長 2010年3月 当社 取締役管理本部長 兼 経営企画部長 2010年8月 当社 取締役管理本部長 2014年3月 当社 取締役社長室長 2017年3月 当社 取締役(管理管掌) 2020年6月 当社 取締役管理本部長 2021年6月 当社 常務取締役管理本部長(現任)	(注)3	19,555
取締役営業本部長 兼 営業部長	土屋 雅嗣	1975年5月27日	1999年4月 当社 入社 2009年3月 当社 経営企画室長 2010年3月 当社 HUB事業部長 2017年3月 当社 管理本部長 2020年5月 当社 取締役管理本部長 2020年6月 当社 取締役営業本部長 2021年6月 当社 取締役アライアンス事業本部長 2022年9月 当社 取締役企画開発本部長 2024年6月 当社 取締役営業部長 2026年3月 当社 取締役営業本部長 兼 営業部長(現任)	(注)3	8,455

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	西野 敏隆	1965年12月27日	1989年4月 和光証券㈱ (現 みずほ証券㈱)入社 2000年5月 興銀証券㈱ (現 みずほ証券㈱)入社 2017年10月 みずほ証券㈱ 公開引受部次長 2019年6月 ㈱サイバーコア社外取締役 2019年7月 Eye to I コンサルティング開業 代表(現任) 2020年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	西尾 修平	1980年6月2日	2003年4月 ㈱リクルート (現 ㈱リクルートホールディングス)入社 2006年7月 キャプラン㈱入社 2008年4月 ㈱サンマルクホールディングス入社 2010年4月 ㈱ジェイ・ウィル・アドバンス入社 2013年1月 ㈱ミクシィ(現 ㈱MIXI)入社 2014年6月 同社 取締役 ㈱ミクシィ・リクルートメント代表取締役 2017年8月 ㈱BAKE 代表取締役社長 2018年8月 ㈱HiOLI 代表取締役 2021年5月 当社 取締役(現任) 2024年7月 ㈱HiOLI 代表取締役会長 2025年7月 ㈱HiOLI 取締役会長 2026年3月 verde studios㈱ 代表取締役(現任)	(注)3	―
取締役	松本 里絵	1966年7月6日	1985年7月 ㈱サニーサイドアップ (現 ㈱サニーサイドアップグループ)入社 2000年7月 同社 取締役 2015年4月 文教大学情報学部非常勤講師 2020年1月 ㈱サニーサイドアップ 取締役(現任) 2020年6月 (公社)日本パブリックリレーションズ 協会理事 2024年6月 同協会 副理事長(現任) 2025年5月 当社 取締役(現任) 2025年9月 ㈱エアサイド 取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	石塚 義一	1956年1月13日	1979年4月 ㈱忠実屋(現 ㈱ダイエー)入社 2000年9月 ㈱フォルクス(現 ㈱アークミール)入社 2005年4月 同社 財務部長 兼 経理部長 2006年8月 ㈱どん(現 ㈱アークミール)財務経理本部 経理部ゼネラルマネジャー 2006年10月 当社 入社 2006年11月 当社 財務経理部長 2015年5月 当社 監査役(現任)	(注)4	8,468

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	柳堀 泰志	1976年1月5日	2000年4月 ㈱TKC入社 2007年12月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2012年3月 柳堀公認会計士事務所所長(現任) 2015年12月 みずほ証券㈱入社 2019年7月 ㈱RJパートナーズ代表取締役(現任) 2020年1月 柳堀泰志税理士事務所所長 2020年3月 ㈱グッドライフカンパニー監査役 2021年3月 税理士法人Wells Accounting (現 税理士法人IgnisPartners) 代表社員(現任) 2021年5月 当社 監査役(現任) 2021年12月 ㈱コラントッテ社外取締役(現任) 2022年3月 ㈱グッドライフカンパニー (現 GLC GROUP㈱) 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年5月 ㈱日本テクノ開発 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年3月 ㈱セイファート 社外取締役(現任)	(注)5	464
監査役	太田 慈子	1974年8月19日	2010年12月 一橋綜合法律事務所入所 2011年1月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2016年1月 一橋綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2023年4月 慶應義塾大学大学院 法務研究科講師 2025年5月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					192,497

(注) 1.取締役西野敏隆氏、西尾修平氏及び松本里絵氏は、社外取締役であります。
2.監査役柳堀泰志氏及び太田慈子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役石塚義一氏の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役柳堀泰志氏及び太田慈子氏の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2029年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役及び監査役の所有する当社株式の数には、2026年2月28日現在の当社役員持株会における本人の持分が含まれております。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
西野敏隆氏、西尾修平氏及び松本里絵氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
柳堀泰志氏及び太田慈子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
なお、社外取締役3名及び社外監査役2名と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会において、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価や各部門が執行している業務の適法性及び業務手続の妥当性等、監査役と情報共有しつつ実施している内部監査結果や監査法人からの会計監査報告の内容を、必要に応じて審議し、経営的な観点から、経営の健全性を確保すべく是正、改善を求めることになっております。