有価証券報告書-第52期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	水野 泰三	1948年11月8日生	1972年7月 当社設立 代表取締役社長就任 2016年9月 代表取締役会長就任 2021年9月 取締役名誉会長就任 2022年3月 代表取締役会長就任(現任)	(注)5	6,766,020
代表取締役 社長	水野 敦之	1977年10月21日生	2000年4月 当社入社 2011年12月 ミフト事業部長 2014年9月 取締役就任 2015年3月 常務取締役就任 同 デジタル推進本部長 同 デジタルマーケティング部長 2015年9月 専務取締役就任 2016年1月 マーケティング本部長 2016年9月 代表取締役社長就任(現任)	(注)5	3,326,280
取締役 副社長	村瀬 一夫	1955年12月27日生	1976年4月 当社入社 1992年7月 商品第四部長 1996年5月 商品第三部長 2001年9月 取締役就任 同 商品第三部担当役員 同 商品第四部担当役員 同 商品第五部担当役員 同 商品第六部担当役員 2003年9月 商品統轄役員 2004年10月 商品本部長 2006年7月 商品第五部長 2008年9月 常務取締役就任 2014年9月 専務取締役就任 2018年2月 取締役副社長就任(現任)	(注)5	24,450
専務取締役COO 戦略企画本部長 商品本部長	二十軒 翔	1984年7月18日生	2007年4月 ペイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 2014年11月 当社入社 2015年1月 ミフト事業部長 2016年9月 執行役員兼ミフト事業部長 2017年2月 執行役員兼戦略企画室長 2018年2月 常務執行役員、店舗開発本部長、戦略企画室長 2018年8月 常務執行役員、店舗開発本部長、戦略企画本部長、マーケティング本部長 2020年11月 専務執行役員、店舗開発本部長、戦略企画本部長、マーケティング本部長 2021年9月 専務執行役員COO、店舗開発本部長、戦略企画本部長、マーケティング本部長 2022年4月 専務執行役員COO、商品本部長、戦略企画本部長(現任) 2024年9月 取締役就任(現任)	(注)5	7,382
取締役	松本 絢子	1981年3月27日生	2005年10月 第一東京弁護士会登録 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2013年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2017年1月 西村あさひ法律事務所パートナー(現任) 2021年9月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	水巻 泰彦	1958年1月26日生	1982年3月 当社入社 1998年9月 経理部長 2001年7月 財務部長 2008年9月 取締役就任 2009年9月 管理本部長 2024年9月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)7	14,938
取締役 (監査等委員)	包原 智幸	1960年2月10日生	1982年4月 名古屋国税局入局 2014年7月 高山税務署長 2015年7月 名古屋国税局 総務部事務管理課課長 2017年7月 名古屋国税局 課税一部国税訟務官室室長 2019年7月 豊橋税務署長 2020年7月 退官 2020年8月 包原智幸税理士事務所 開業(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	鬼頭 潤子	1964年10月26日生	1990年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2002年6月 中央青山監査法人 社員 2007年8月 有限責任あずさ監査法人入所 社員 2021年3月 京都大学経営管理大学院卒業 2022年9月 有限責任あずさ監査法人 パートナー退任 2022年10月 鬼頭潤子公認会計士事務所 開業(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	青柳 良則	1975年12月31日生	2001年10月 第二東京弁護士会登録 アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2008年11月 英国のBerwin Leighton Paisner法律事務所(現 Bryan Cave Leighton Paisner法律事務所)勤務 2009年6月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所復帰 2009年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 2013年9月 愛知県弁護士会へ登録変更 アンダーソン・毛利・友常法律事務所名古屋オフィス代表 2024年9月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)6	-
計					10,139,070

(注)1.松本絢子、包原智幸、鬼頭潤子、青柳良則は、社外取締役であります。
2.代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
3.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、水野敦之、村瀬一夫、二十軒翔、岡本眞一郎、鎌田貴之、伊藤健一郎、片岡亮、蒲山雅文、清水直輝、濱中龍一、原子朋則、平原貴史、秋山朋大、白川有希で構成されております。
4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水巻泰彦 委員 包原智幸 委員 鬼頭潤子 委員 青柳良則
5.2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2023年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役包原智幸氏、鬼頭潤子氏、青柳良則氏につきまして、当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
松本絢子氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づき、コーポレート・ガバナンス、M&A、個人情報保護などの幅広い分野においての知見の発揮を期待しております。包原智幸氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、鬼頭潤子氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、青柳良則氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、包原智幸氏、鬼頭潤子氏、青柳良則氏は、当社の独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
当社の社外取締役4名のうち3名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。