有価証券報告書-第46期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	会長	水野 泰三	昭和23年11月8日生	昭和47年7月 平成28年9月 当社設立 代表取締役社長就任 代表取締役会長就任(現任)	(注)5	8,099,320
代表取締役	社長	水野 敦之	昭和52年10月21日生	平成12年4月 当社入社 平成23年12月 ミフト事業部長 平成26年9月 取締役就任 平成27年3月 常務取締役就任 同 デジタル推進本部長 同 デジタルマーケティング部長 平成27年9月 平成28年1月 専務取締役就任 マーケティング本部長 平成28年9月 代表取締役社長就任(現任)	(注)5	3,326,280
取締役	副社長	村瀬 一夫	昭和30年12月27日生	昭和51年4月 当社入社 平成4年7月 商品第四部長 平成8年5月 商品第三部長 平成13年9月 取締役就任 同 商品第三部担当役員 同 商品第四部担当役員 同 商品第五部担当役員 同 商品第六部担当役員 平成15年9月 商品統轄役員 平成16年10月 商品本部長 平成18年7月 平成20年9月 平成26年9月 平成30年2月 商品第五部長 常務取締役就任 専務取締役就任 取締役副社長就任(現任)	(注)5	20,200
取締役	管理本部長	水巻 泰彦	昭和33年1月26日生	昭和57年3月 当社入社 平成10年9月 経理部長 平成13年7月 財務部長 平成20年9月 平成21年9月 取締役就任(現任) 管理本部長(現任)	(注)5	11,300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		鈴木 猛仁	昭和33年6月22日生	昭和57年3月 当社入社 平成8年11月 販売部長 平成13年7月 販売部アルペン担当部長 平成15年9月 人事部長 平成19年12月 総務部長 平成20年9月 平成21年9月 平成30年9月 取締役就任 管理本部副本部長 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)6	9,000
取締役 (監査等委員)		花井 増實	昭和26年12月15日生	昭和54年4月 名古屋弁護士会登録 平成11年3月 万朶総合法律事務所 開業(現任) 平成15年9月 当社監査役就任 平成26年4月 愛知県弁護士会 会長 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)7	1,900
取締役 (監査等委員)		川瀬 良三	昭和26年3月15日生	昭和45年4月 名古屋国税局入局 平成17年7月 西尾税務署長 平成18年7月 名古屋国税局 課税第二部法人課税課長 平成19年7月 税務大学校名古屋研修所長 平成20年7月 名古屋国税局課税第二部次長 平成21年7月 昭和税務署長 平成22年7月 退官 平成22年9月 川瀬税理士事務所 開業(現任) 平成23年9月 平成27年9月 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)7	-
取締役 (監査等委員)		山内 和雄	昭和26年2月13日生	昭和56年3月 監査法人伊東会計事務所入所 昭和57年3月 公認会計士登録 平成13年1月 中央青山監査法人代表社員就任 平成19年8月 あずさ監査法人代表社員就任 平成22年9月 有限責任あずさ監査法人監事 平成25年6月 平成25年7月 平成26年9月 平成27年9月 有限責任あずさ監査法人退職 山内和雄公認会計士事務所 開業(現任) 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)7	-
計						11,468,000

(注)1.花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。
2.代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
3.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップをはかり、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、山田貴之、中村裕哉、三川拓眞、岡本眞一郎、伊藤孝彦、鎌田貴之、横川知弘で構成されております。
4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木猛仁 委員 花井増實 委員 川瀬良三 委員 山内和雄
5.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間