有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.29%)
(注) 1.代表取締役社長COO 中村敬氏は、代表取締役会長CEO 中村勝氏の長男であります。
2.取締役 網岡克雄氏及び窪木登志子氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.常勤監査役 月原幹夫氏、監査役 渡邉宣昭氏及び吉川正勝氏は、社外監査役であります。なお、当社は、3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、意思決定・監督と執行の分離による経営管理体制を目指しており、執行役員制度を導入しております。
平成29年6月29日提出日現在において、上席執行役員3名(関東第一薬局事業本部長 柄澤忍氏、経営企画本部担当部長 小俣栄氏、広報部長 安部慎一郎氏)及び執行役員10名(関東第二薬局事業本部長 橋本千枝氏、関東第三薬局事業本部長 清水廣氏、中部薬局事業本部長 井浪義幸氏、管理本部長 富樫豊氏、管理本部副本部長 玉井啓介氏、管理本部副本部長 緒方伸一氏、北海道東北薬局事業本部長 清水潤氏、近畿薬局事業本部長 金澤洋氏、事業開発部長 斉藤宏氏、総務法務部長 工藤香純氏)の計13名で構成されております。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
6.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 CEO (代表取締役) | ― | 中村 勝 | 昭和17年10月4日 | 昭和36年4月 | 中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社 | (注) 6 | 675,500 |
| 平成4年10月 平成24年5月 平成25年4月 平成27年5月 平成28年6月 | 当社設立 代表取締役社長就任 一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任 一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任) 横浜薬科大学 客員教授就任(現任) 当社代表取締役会長CEO就任(現任) | ||||||
| 取締役社長 COO (代表取締役) | ― | 中村 敬 | 昭和45年1月19日 | 平成4年4月 | 第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社 | (注) 6 | 1,627,000 |
| 平成13年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役就任 社長室長 | ||||||
| 平成16年10月 | 開発本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成19年6月 平成28年6月 | 代表取締役副社長就任 代表取締役社長COO就任(現任) クオールSDホールディングス㈱ 代表取締役社長就任 アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | ― | 岡村 章二 | 昭和33年6月17日 | 昭和56年4月 | ㈱マツモトキヨシ入社 | (注) 6 | 25,400 |
| 昭和56年5月 | 薬剤師名簿登録 | ||||||
| 昭和57年11月 | 薬日本堂㈱入社 | ||||||
| 平成10年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成17年6月 平成18年11月 | 取締役就任 ㈱福聚 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 薬局事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 専務取締役就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 福滿 清伸 | 昭和43年5月16日 | 平成3年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注) 6 | 56,000 |
| 平成14年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 上席執行役員就任 管理本部長 | ||||||
| 平成21年6月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年6月 | 取締役就任 経営戦略本部長 兼 事業戦略部長 経営戦略本部長 常務取締役就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 開発本部長 | 井村 光雄 | 昭和33年10月12日 | 昭和61年9月 | 台糖ファイザー㈱(現ファイザー㈱)入社 | (注) 6 | 12,300 |
| 平成5年2月 | 第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社入社 社長室 部長 兼 薬局管理本部 部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 上席執行役員就任 薬局企画運営本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成24年4月 平成24年11月 平成27年10月 平成28年6月 | 開発本部長(現任) ㈱モリヤマ(現琉球クオール㈱)代表取締役社長就任 当社ブランディング部長 常務取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 恩地 ゆかり | 昭和37年7月26日 | 昭和62年6月 | 薬剤師名簿登録 | (注) 6 | 32,300 |
| 昭和63年1月 | 東京掖済会病院(現東京掖済会クリニック)入職 | ||||||
| 平成5年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 執行役員就任 内部監査室長 | ||||||
| 平成20年4月 平成21年10月 | 上席執行役員就任 ㈱福聚 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年4月 平成25年4月 | 当社薬局支援本部長 クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 CS推進部長 | ||||||
| 平成26年6月 平成26年10月 平成27年4月 平成27年10月 | 取締役就任(現任) 薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長 薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長 セルフメディケーション推進部長 | ||||||
| 取締役 | ― | 荒木 勲 | 昭和41年11月15日 | 平成4年4月 平成4年6月 平成8年2月 平成16年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年5月 平成27年4月 平成28年6月 | 赤井薬局入社 薬剤師名簿登録 当社入社 執行役員就任 東京第二支店長 上席執行役員就任 薬局事業本部長 兼 薬局事業本部NCC事業部長 鈴久薬品㈱ 代表取締役社長就任 当社薬局支援第一本部長 たちばな薬局㈱ 代表取締役社長就任 当社東日本支社長 取締役就任(現任) | (注) 6 | 40,289 |
| 取締役 | 経営企画 本部長 | 石井 孝芳 | 昭和36年10月26日 | 昭和60年4月 平成26年6月 平成26年10月 平成27年4月 平成28年4月 平成28年10月 平成29年6月 | 塩野義製薬㈱入社 当社入社 経営戦略本部 副本部長 経営企画部長 執行役員就任 経営戦略本部長 経営企画本部長(現任) 上席執行役員就任 取締役就任(現任) | (注) 6 | ― |
| 取締役 | ― | 阿部 安孝 | 昭和37年5月1日 | 昭和61年4月 平成9年3月 平成25年4月 平成29年6月 | 第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社 薬剤師名簿登録 アポプラスステーション㈱入社 代表取締役社長就任(現任) 当社取締役就任(現任) | (注) 6 | 2,700 |
| 取締役 | ― | 網岡 克雄 | 昭和31年10月9日 | 昭和55年4月 | ㈱三和化学研究所入社 | (注) 6 | ― |
| 昭和55年8月 | 薬剤師名簿登録 | ||||||
| 昭和59年3月 | 国立名古屋病院(現国立病院機構名古屋医療センター)入職 | ||||||
| 平成5年4月 平成7年4月 | 同病院 薬剤科製剤室長 兼 薬歴管理室長 厚生省(現厚生労働省)薬務局安全課 医薬品適正使用推進指導係長 | ||||||
| 平成9年10月 平成11年4月 平成12年4月 平成16年4月 平成19年4月 平成27年6月 | 同省 保健局医療課医療指導監査室 特別医療指導監査官 国立静岡病院(現国立病院機構静岡医療センター)薬剤科 副薬剤科長 スイショー薬局㈱(現㈱海部調剤)入社 スイショー薬局 調剤センター部長 金城学院大学消費生活科学研究所 助教授就任 同大学薬学部 教授就任(現任) 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 窪木 登志子 | 昭和35年2月26日 | 昭和62年4月 平成5年4月 平成14年2月 平成15年8月 平成21年4月 平成24年4月 平成27年6月 平成28年6月 | 弁護士登録 山崎法律特許事務所入所 大野・窪木法律事務所開設 東京家庭裁判所 調停委員(現任) 窪木法律事務所開設 所長就任(現任) 会計検査院・退職手当審査会 委員(現任) 中央大学法科大学院 客員教授就任(現任) 当社社外取締役就任(現任) シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱)社外監査役就任(現任) | (注) 6 | 200 |
| 常勤監査役 | ― | 月原 幹夫 | 昭和24年8月7日 | 昭和47年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注) 7 | 3,400 |
| 平成13年4月 | ㈱第一勧銀総合研究所(現みずほ総合研究所㈱)転籍 上席主任コンサルタント | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 平成19年7月 | みずほ総合研究所㈱ 主席コンサルタント | ||||||
| 平成20年6月 | 同社退職 当社社外常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 渡邉 宣昭 | 昭和24年3月25日 | 昭和47年10月 | 監査法人和光事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注) 7 | ― |
| 昭和56年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和57年1月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成12年5月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成20年7月 | あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)東関東事務所長 | ||||||
| 平成23年6月 平成23年7月 平成24年5月 平成27年6月 平成27年9月 | 有限責任 あずさ監査法人退職 公認会計士渡邉宣昭事務所開設 所長就任(現任) ㈱東天紅 社外監査役就任(現任) ㈱パイプドビッツ 社外監査役就任 当社社外監査役就任(現任) パイプドHD㈱ 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 吉川 正勝 | 昭和28年8月21日 | 昭和51年4月 | 薬日本堂㈱入社 | (注) 7 | 600 |
| 昭和51年6月 | 薬剤師名簿登録 | ||||||
| 平成2年4月 | ㈱薬日本堂中部(現薬日本堂㈱)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成7年11月 | 薬日本堂㈱ 店舗運営部長 | ||||||
| 平成8年3月 | 同社 取締役就任 営業本部長 | ||||||
| 平成10年7月 | 同社 取締役 人事本部長 | ||||||
| 平成13年5月 | 同社 取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成14年5月 平成16年12月 平成19年4月 平成19年8月 平成20年6月 平成21年7月 平成27年6月 | 同社 常務取締役就任 同社 代表取締役社長就任 同社 代表取締役社長退任 ハピルス・ライフ研究所開業 タカノ㈱ 技術顧問(現任) ㈱シーボン コンプライアンス委員 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 2,475,689 | ||||||
(注) 1.代表取締役社長COO 中村敬氏は、代表取締役会長CEO 中村勝氏の長男であります。
2.取締役 網岡克雄氏及び窪木登志子氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.常勤監査役 月原幹夫氏、監査役 渡邉宣昭氏及び吉川正勝氏は、社外監査役であります。なお、当社は、3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、意思決定・監督と執行の分離による経営管理体制を目指しており、執行役員制度を導入しております。
平成29年6月29日提出日現在において、上席執行役員3名(関東第一薬局事業本部長 柄澤忍氏、経営企画本部担当部長 小俣栄氏、広報部長 安部慎一郎氏)及び執行役員10名(関東第二薬局事業本部長 橋本千枝氏、関東第三薬局事業本部長 清水廣氏、中部薬局事業本部長 井浪義幸氏、管理本部長 富樫豊氏、管理本部副本部長 玉井啓介氏、管理本部副本部長 緒方伸一氏、北海道東北薬局事業本部長 清水潤氏、近畿薬局事業本部長 金澤洋氏、事業開発部長 斉藤宏氏、総務法務部長 工藤香純氏)の計13名で構成されております。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 山本 行治 | 昭和43年1月21日 | 平成8年6月 | 税理士登録 | 4,800 |
| 平成12年10月 | 山本会計事務所開設 所長就任(現任) | |||
| 平成13年6月 | 当社監査役就任 | |||
| 平成16年6月 | 当社監査役退任 | |||
6.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。