有価証券報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者	梅 木 孝 雄	1961年4月24日	1992年1月 当社入社 1999年4月 通信販売部長 2004年4月 常務執行役員 2005年6月 上海平木福客商業有限公司 董事 2006年6月 専務執行役員 2008年4月 通信販売カンパニー社長兼物流部長 2009年6月 取締役 2010年10月 営業本部長 2019年4月 店舗販売事業部長兼店舗統括部長 2025年6月 代表取締役社長執行役員(現任) 2025年6月 最高執行責任者(現任)	(注)3	97,000
取締役 専務執行役員 開発商品事業部・ 店舗販売事業部統括	阿 曽 薫	1961年12月2日	1984年4月 株式会社兵庫相互銀行 (現 株式会社みなと銀行)入行 2011年4月 株式会社みなと銀行 明石支店長 2013年4月 同行 執行役員大阪支店長 2015年4月 同行 常務執行役員大阪支店長 2016年4月 みなとアセットリサーチ株式会社 代表取締役社長 2017年4月 株式会社みなと銀行 常務執行役員 姫路地域本部長 2019年4月 みなとビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 2022年4月 みなとリース株式会社 代表取締役社長 2025年4月 当社入社 顧問 2025年6月 専務執行役員(現任) 2026年4月 開発商品事業部・店舗販売事業部統括 (現任) 2026年6月 上海平木福客商業有限公司 董事(現任) 2026年6月 取締役(現任)	(注)3	200
取締役 常務執行役員 経営戦略室長 兼現業支援本部長 兼総務部長	髙 下 幸 弘	1970年4月4日	2007年4月 当社入社 2019年5月 現業支援本部副部長 2019年6月 経営戦略室長(現任) 2021年5月 執行役員 2024年6月 上席執行役員 2025年6月 常務執行役員(現任) 2026年4月 現業支援本部長兼総務部長(現任) 2026年6月 取締役(現任)	(注)3	5,500
取締役 執行役員 生野事業所長 兼品質管理部長	堀 内 秀 樹	1964年5月12日	1999年10月 当社入社 2007年5月 通信販売部長 2010年8月 執行役員(現任) 2010年8月 通信販売カンパニー社長 2010年8月 品質管理部長 2010年10月 開発商品事業部長 2014年6月 取締役(現任) 2017年6月 上海平木福客商業有限公司 董事長(現任) 2025年6月 店舗販売事業部長兼店舗統括部長 2026年4月 生野事業所長兼品質管理部長(現任)	(注)3	30,100
取締役	朝 家 修	1962年12月5日	1990年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年3月 公認会計士登録 1996年8月 税理士登録 1996年8月 公認会計士・税理士 朝家事務所代表(現任) 2005年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,900
取締役	船 瀬 紗代子	1984年8月28日	2009年3月 神戸大学大学院人間発達環境学研究科 修士課程修了 2009年4月 学校法人西須磨幼稚園入社 2015年4月 同幼稚園 副園長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 国立大学法人大阪教育大学 非常勤講師(現任)	(注)3	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	中 垣 聖 一	1963年12月24日	1993年11月 当社入社 2005年6月 上海平木福客商業有限公司 総経理 2008年3月 当社内部監査室次長 2016年1月 内部監査室長 2024年6月 執行役員 2026年6月 上海平木福客商業有限公司 監事(現任) 2026年6月 監査役(常勤)(現任)	(注)4	15,900
監査役	熊 尾 弘 樹	1947年11月17日	1970年4月 株式会社兵庫相互銀行 (現 株式会社みなと銀行)入行 1990年6月 同行 取締役融資企画部長 1992年8月 同行 常務取締役 1999年7月 みどり病院(現 医療法人社団倫生会)入社 2001年5月 同社団 事務長 2012年4月 同社団 事務局長 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,100
監査役	山 田 良 種	1955年7月17日	1978年4月 神戸信用金庫入庫 2004年8月 同庫 融資部長 2005年11月 同庫 理事融資部長 2009年2月 同庫 常務理事人事部長 2012年2月 同庫 常務理事融資部長 2015年3月 同庫 常務理事営業推進部長 2015年10月 同庫 常勤監事 2022年6月 同庫 非常勤監事(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)4	400
計					154,600

(注) 1 取締役 朝家修氏および船瀬紗代子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 熊尾弘樹氏および山田良種氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

地 位	氏 名	担 当
社長執行役員	梅 木 孝 雄	最高執行責任者
専務執行役員	阿 曽 薫	開発商品事業部・店舗販売事業部統括
常務執行役員	髙 下 幸 弘	経営戦略室長兼現業支援本部長兼総務部長
執行役員	堀 内 秀 樹	生野事業所長兼品質管理部長
執行役員	竹 中 敏 明	店舗販売事業部長兼店舗統括部長
執行役員	黒 川 健 二	開発商品事業部長兼商品開発部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、当社は社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2026年3月末時点において、当社の株式2,900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、1995年9月に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、当社通信販売事業の主要顧客層と同様の視点を有し、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏は2026年3月末時点において、当社の株式1,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、当社グループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2026年3月末時点において、当社の株式1,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は1996年1月まで所属していた株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)において常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。株式会社みなと銀行は2026年3月末時点において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の4.33%を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2026年3月末時点において、当社は同銀行に対して7億50百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山田良種氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2026年3月末時点において、当社の株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は神戸信用金庫の非常勤監事を兼任しており、同信用金庫は2026年3月末時点において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の5.16%を保有し、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2026年3月末時点において、当社は同信用金庫に対して4億89百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、当社は社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、当社グループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。