有価証券報告書-第41期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)		石田 満	昭和31年1月20日生	昭和53年4月 亀有信用金庫入庫 平成7年12月 株式会社シチエ(現株式会社ウェアハウス)入社 平成10年10月 オーケー株式会社入社 平成15年6月 同社取締役店舗運営本部長 平成18年5月 同社取締役管理本部長 平成22年8月 株式会社ウェアハウス入社 平成23年6月 同社代表取締役 平成26年1月 当社入社 平成26年2月 当社執行役員経営企画部長 平成26年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	1,000
取締役会長		堀地ヒロ子	昭和22年9月21日生	昭和52年11月 当社設立 専務取締役 平成元年3月 有限会社オール・エム設立 取締役(現任) 平成17年2月 当社専務取締役衛生管理部長 平成22年8月 当社代表取締役会長 平成26年8月 当社取締役会長(現任)	(注)5	384,880
常務取締役		堀地 元	昭和43年12月21日生	平成4年4月 当社入社 平成12年1月 当社事業部長 平成16年1月 当社常務取締役(現任)	(注)5	48,000
取締役	管理部長	仁科 善生	昭和33年8月8日生	昭和56年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成17年7月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)練馬支店長 平成18年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 練馬駅前支店長 平成18年2月 同行赤坂支店長 平成19年9月 同行リテールコンプライアンス部 上席調査役 平成23年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成29年6月 平成29年11月 平成30年8月 日本コンセプト株式会社出向 管理部企画管理担当部長 同社管理部長 同社に転籍 取締役管理部長 当社入社 管理部長 当社執行役員管理部長 当社取締役管理部長(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)		山口 忠則	昭和23年1月3日生	昭和45年4月 千葉県庁入庁 平成14年4月 平成16年4月 同庁総合企画部理事 健康福祉部部長 平成19年3月 千葉県庁退職 平成19年4月 株式会社幕張メッセ入社 特別参与 平成19年6月 同社代表取締役専務 平成23年6月 平成25年5月 平成26年8月 平成30年8月 一般社団法人千葉経済協議会入社 専務理事 同社団法人退社 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)6	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)		中嶋 克久	昭和36年7月29日生	昭和60年10月 青山監査法人入所 平成16年8月 公認会計士中嶋克久事務所設立 所長(現任) 平成16年8月 当社社外監査役 平成18年1月 株式会社プルータス(現株式会社 プルータス・コンサルティング) 取締役 平成20年7月 株式会社プルータス・コンサル ティング代表取締役 平成29年6月 日本瓦斯株式会社社外監査役 (現任) 平成30年2月 平成30年8月 株式会社М&Aコンソーシアム 設立 代表取締役(現任) 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)6	400
取締役 (監査等委員)		守屋 達雄	昭和27年1月27日生	平成元年1月 青山監査法人入所 人事総務部長 平成10年2月 山田&パートナーズ会計事務所 入所 平成13年6月 株式会社プロジェスト入社 平成13年8月 平成18年6月 平成18年8月 平成18年9月 平成20年10月 平成30年8月 同社取締役 株式会社ラムラ社外取締役 (現任) 当社社外監査役 社会保険労務士法人プロジェスト 設立 代表社員(現任) 株式会社プロジェスト常務取締役 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)6	―
取締役 (監査等委員)		大島有紀子	昭和27年10月31日生	昭和59年4月 千葉県弁護士会登録 平成元年4月 大島有紀子法律事務所開業 所長(現任) 平成6年6月 法務省人権擁護委員(現任) 平成26年8月 当社社外取締役 平成26年9月 平成30年8月 大網白里市代表監査委員(現任) 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)6	―
計						434,280

(注)1.平成30年8月2日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
3.山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子は、社外取締役です。
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長:山口忠則 委員:中嶋克久 委員:守屋達雄 委員:大島有紀子
5.平成30年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成30年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から2年間