有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		松本 南海雄	昭和18年3月4日生	昭和40年4月 有限会社薬局マツモトキ ヨシ(現株式会社マツモ トキヨシ)入社 昭和50年4月 同社専務取締役 平成9年7月 株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長 平成10年6月 同社代表取締役副社長 平成11年6月 日本チェーンドラッグス トア協会会長 平成13年2月 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 平成14年5月 NPO法人セルフメディ ケーション推進協議会副 会長 平成19年10月 当社代表取締役社長 平成21年4月 当社代表取締役会長兼C EO 平成23年4月 当社代表取締役会長兼社 長兼CEO 平成23年6月 当社代表取締役会長兼社 長 平成26年4月 当社代表取締役会長(現 任) [重要な兼職の状況] 株式会社ユアースポーツ 代表取締役 株式会社南海公産 代表取締役	(注)5	6,347.3
代表取締役 社長		松本 清雄	昭和48年1月20日生	平成7年6月 株式会社マツモトキヨシ 入社 平成17年4月 同社商品部長 平成17年6月 同社取締役商品部長 平成19年7月 同社取締役営業本部商品 担当部長 平成19年10月 当社取締役 平成20年4月 当社常務取締役 平成20年7月 当社常務取締役営業企 画・商品統括担当 平成21年4月 当社専務取締役営業企 画・商品統括担当 平成22年4月 当社専務取締役経営企画 管掌兼営業企画・商品統 括管掌 平成23年4月 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 平成25年4月 当社代表取締役副社長経 営企画管掌兼営業企画・ 商品統括管掌 平成26年4月 当社代表取締役社長(現 任) 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役会長 [重要な兼職の状況] 株式会社マツモトキヨシ 相談役 株式会社南海公産 代表取締役	(注)5	2,462.9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長		成田 一夫	昭和25年6月20日生	昭和49年4月 株式会社日本リクルート センター(現株式会社リ クルートホールディング ス)入社 平成14年5月 株式会社ワンゾーン(旧 株式会社靴のマルトミ) 代表取締役CEO 平成16年8月 株式会社マツモトキヨシ 入社 平成18年4月 同社業務提携管理本部長 兼経営企画室長 平成19年10月 当社取締役 平成20年4月 当社専務取締役管理担当 兼経営企画部長 平成21年4月 当社専務取締役兼CFO 管理統括担当 平成22年4月 当社専務取締役兼CFO 管理統括管掌(FC企画 部長兼務) 平成23年6月 当社専務取締役管理統括 管掌(FC企画部長兼 務) 平成24年4月 当社専務取締役管理統括 管掌 株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長(管理統括 担当兼務) 平成25年12月 株式会社示野薬局代表取 締役 平成26年4月 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 平成29年4月 当社取締役副社長(現 任) [重要な兼職の状況] 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役会長	(注)5	18.5
常務取締役	営業統括 本部長	松本 貴志	昭和50年5月8日生	平成11年4月 佐藤製薬株式会社入社 平成14年4月 株式会社マツモトキヨシ 入社 平成20年4月 同社ドラッグストア事業 本部長兼事業サポート室 長 平成21年4月 当社執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事 業本部副本部長兼事業サ ポート室長兼PJ推進企 画室長 平成22年4月 同社取締役営業推進本部 長兼営業推進部長兼通信 販売部長 平成24年4月 同社常務取締役(店舗運 営担当)店舗運営本部長 平成25年6月 当社取締役営業統括管掌 平成26年4月 当社取締役営業企画・商品統括管掌 平成27年4月 当社常務取締役営業企 画・商品統括管掌 平成29年4月 当社常務取締役営業統括 本部長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社マツモトキヨシ 専務取締役店舗運営本部長 合弁会社台湾松本清股份有限公司 董事長	(注)5	2,466.3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	管理本部長 兼人事部長	小部 真吾	昭和37年8月5日生	昭和60年4月 株式会社ダイエー入社 平成11年9月 同社人事企画室採用教育部採用教育課長・人事部人事課長 平成14年6月 株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長 平成15年4月 アデコキャリアスタッフ株式会社入社(現アデコ株式会社)人事部人事運営課長・人事本部人事部長 平成18年12月 株式会社マツモトキヨシ 入社 人事部次長 平成19年7月 同社人事部長 平成20年1月 当社人事部長 平成22年7月 当社執行役員人事部長 平成27年6月 当社執行役員人事部長 内部統制統括室長兼務 平成28年4月 当社執行役員人事部長 平成29年4月 当社執行役員管理本部長 兼人事部長 平成29年6月 当社取締役管理本部長 兼人事部長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社マツモトキヨシ 取締役人事担当部長	(注)5	2.9
取締役	経営企画本部長 兼経営企画部長	石橋 昭男	昭和39年11月15日生	平成元年4月 株式会社三井銀行入社 (現株式会社三井住友銀行)本店営業部 平成元年8月 同社総合研究所出向(現株式会社日本総合研究所) 平成11年6月 同社企業情報部 平成14年2月 三菱商事株式会社入社 金融事業本部M&Aユニット 平成20年1月 同社トレジャラーオフィス 平成21年10月 株式会社マツモトキヨシ 入社 当社事業開発室長 平成23年7月 当社経営企画部長 平成24年4月 当社執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ 取締役店舗運営本部運営企画部長 平成27年6月 当社執行役員経営企画部長 財務経理部長兼務 平成29年4月 当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 平成29年6月 当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社マツモトキヨシ 取締役営業企画担当	(注)5	3.4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		松下 功夫	昭和22年4月3日生	昭和45年4月 日本鉱業株式会社入社 (現JXTGエネルギー 株式会社) 平成13年4月 株式会社ジャパンエナジー(現JXTGエネルギー株式会社)執行役員 経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当 平成14年9月 新日鉱ホールディングス 株式会社(現JXTG ホールディングス株式会 社)取締役財務グループ 財務担当 平成15年6月 同社常務取締役 平成16年4月 株式会社ジャパンエナ ジー(現JXTGエネル ギー株式会社)常務執行 役員 平成16年6月 同社取締役常務執行役員 平成17年4月 同社取締役専務執行役員 平成18年6月 同社代表取締役社長 平成22年7月 JX日鉱日石エネルギー 株式会社(現JXTGエ ネルギー株式会社)代表 取締役副社長執行役員 社 長補佐 平成24年6月 JXホールディングス株 式会社(現JXTGホー ルディングス株式会社) 代表取締役社長 社長執行 役員 平成27年6月 同社相談役(現任) 平成28年6月 当社社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] 国際石油開発帝石株式会社 社外取締役 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役	(注)5	-
取締役		大村 宏夫	昭和21年11月27日生	昭和45年5月 住友生命保険相互会社入社 昭和55年7月 同社東浪速支社養成部長 昭和57年7月 同社東京財務部長代理(青森駐在) 昭和61年1月 同社東京第4法人営業部長代理 昭和63年7月 日本道路株式会社出向 開発事業部長 平成3年4月 住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長 平成3年9月 日本道路株式会社入社 第1営業部長 平成10年4月 同社営業企画部長 平成14年4月 同社関東製販支店長 平成15年4月 同社本社製販部長 平成16年4月 同社執行役員 第2営業統括部長 平成20年4月 同社常務執行役員 営業副本部長 平成24年4月 同社常任顧問 平成26年4月 公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括 平成29年3月 同協会退職 平成30年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		木村 惠司	昭和22年2月21日生	昭和45年5月 三菱地所株式会社入社 昭和63年6月 同社秘書部副長 平成8年6月 同社秘書部長 平成10年1月 同社企画部長 平成12年4月 同社企画本部経営企画部長 平成12年6月 同社取締役 企画本部経営企画部長 平成15年4月 同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長 平成15年6月 同社常務執行役員 企画管理本部副本部長 平成16年4月 同社専務執行役員 海外事業部門担当 株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職 平成16年6月 同社代表取締役専務執行役員 海外事業部門担当 株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職 平成17年6月 同社代表取締役社長 平成23年4月 同社代表取締役会長 平成28年6月 同社取締役会長 平成29年4月 同社取締役 平成29年6月 同社特別顧問(現任) 平成30年6月 当社社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社パレスホテル 社外取締役 日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 横浜新都市センター株式会社 社外取締役 ロイヤルパークホテル株式会社 社外取締役 株式会社湘南カントリークラブ 社外取締役	(注)5	-
常勤監査役		小山 由紀夫	昭和28年5月3日生	昭和52年4月 株式会社ダイエー入社 昭和60年4月 同社 法務部主査 平成3年5月 株式会社ダイエーオーエ ムシー(現株式会社セ ディナ)出向法務部次長 平成10年3月 同社 法務部長 平成13年12月 株式会社ダイエーオーエ ムシー(現株式会社セ ディナ)入社(転籍)総 務部長 平成15年4月 同社 コンプライアンス 部長 平成17年11月 株式会社コメリ入社 平成18年6月 同社 法務室ゼネラルマ ネジャー 平成19年12月 株式会社マツモトキヨシ 入社 内部統制統括室長 兼総務部部長代理 平成20年4月 株式会社マツモトキヨシ ホールディングス出向 執行役員 内部統制統括 室長 兼 総務部部長代 理 平成21年2月 同社 執行役員 内部統 制統括室長 兼 経営企 画部長 平成24年4月 同社 執行役員 内部統 制統括室長 兼 FC企 画部長 株式会社マツモトキヨシ 取締役 平成27年4月 当社 執行役員 内部統 制統括室長 平成27年6月 当社 常勤監査役(現 任) [重要な兼職の状況] 株式会社マツモトキヨシ 監査役	(注)6	3.9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		鈴木 哲	昭和21年6月12日生	昭和45年5月 安田火災海上保険株式会 社(現損害保険ジャパン 日本興亜株式会社)入社 平成4年4月 同社佐賀支店長 平成7年4月 同社企画開発部長 平成9年6月 株式会社品質保証総合研 究所取締役 平成10年6月 新規事業投資株式会社 (現DBJキャピタル株 式会社)監査役 平成12年4月 安田火災海上保険株式会 社(現損害保険ジャパン 日本興亜株式会社)理事 千葉支店長 平成15年4月 同社理事住宅金融公庫部 長 平成17年6月 電気興業株式会社常勤監 査役 平成20年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社マツモトキヨシ 社外監査役 株式会社銀座パーキング センター社外監査役	(注)7	-
監査役		須永 明美	昭和36年8月14日生	平成元年10月 青山監査法人(現PwC あらた有限責任監査法人)監査部門入所 平成3年2月 中央監査法人監査部門入 所 平成5年8月 公認会計士登録 平成6年10月 税理士登録 平成28年6月 当社社外監査役(現任) [重要な兼職の状況] 須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 統括代表社員	(注)7	-
				計		11,305.3

(注)1.取締役松下功夫、大村宏夫及び木村惠司は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。
3.代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、常務取締役松本貴志と親子であります。
4.代表取締役会長松本南海雄の所有株式数(6,347.3千株)には、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合77.05%)の3,487.1千株が合算されています。
5.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
6.常勤監査役小山由紀夫の任期は、平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役鈴木哲、須永明美の任期は、平成32年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
妹尾 佳明	昭和24年5月15日生	昭和49年4月	司法研修所入所(第28期)	-
		昭和51年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 石井成一法律事務所入所
		昭和54年4月	妹尾佳明法律事務所開設(現任)
		平成16年10月	MOS(松崎・奥・佐野・妹尾)合同法律事務所開 設(現任)

[ご参考]
執行役員の状況(平成30年6月28日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
執 行 役 員	大田 貴雄	戦略事業推進本部長 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
執 行 役 員	渡邉 孝男	戦略事業推進本部副本部長
執 行 役 員	岡野 惠一	甲信越エリア担当 株式会社マツモトキヨシ監査役 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売代表取締役会長
執 行 役 員	平松 秀郷	営業統括本部IT統括部長 株式会社マツモトキヨシ取締役 デジタルイノベーション推進担当 株式会社マツモトキヨシホールセール代表取締役社長
執 行 役 員	杉戸 一雅	管理本部総務部長 株式会社マツモトキヨシ取締役総務担当部長 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシ保険サービス代表取締役社長
執 行 役 員	小澤 宏昭	営業統括本部海外事業推進部長 セントラル&マツモトキヨシリミテッドCEO