臨時報告書

2021年6月18日開催の当行第113期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月18日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当行普通株式1株につき50円 総額1,405,447,900円
③効力発生日
2021年6月21日
第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件
監査等委員でない取締役として、浜崎英明、杖村修司、中村和哉、中田浩一、角地裕司を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
監査等委員である取締役として、鳥越伸博、西井繁、大西忠、山下修二、大泉琢、根本直子を選任する。
第4号議案 株式移転による完全親会社設立の件
当行は、2021年10月1日(予定)を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社北國フィナンシャルホールディングス」を設立することを内容とした株式移転計画の承認を得た。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	226,462	96	0	(注)1	可決 97.37
第2号議案				(注)2
浜崎 英明	223,029	3,476	0		可決 95.92
杖村 修司	225,097	1,409	0		可決 96.81
中村 和哉	225,473	1,034	0		可決 96.97
中田 浩一	225,666	841	0		可決 97.05
角地 裕司	225,665	842	0		可決 97.05
第3号議案				(注)2
鳥越 伸博	224,062	2,496	0		可決 96.34
西井 繁	210,310	16,247	0		可決 90.43
大西 忠	200,200	26,357	0		可決 86.08
山下 修二	207,864	18,693	0		可決 89.38
大泉 琢	225,509	1,049	0		可決 96.96
根本 直子	226,142	416	0		可決 97.24
第4号議案	226,216	343	0		可決 97.27

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上