有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

① 企業統治に関する事項(以下、2022年6月24日現在で記載しております。)
イ.企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は、取締役8名(監査等委員である取締役は3名)、うち社外取締役は3名で構成されております。原則として毎月1回定例の「取締役会」を開催するほか、必要に応じて「臨時取締役会」を開催し、法令や定款で定められた事項や取締役会規程等に定められた経営に関する重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。なお、当行は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決議できること、また、重要な業務執行の意思決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。さらに、取締役会は、経営判断の機動性・専門性の確保の観点から重要事項の一部を経営会議に委任しております。
(監査等委員会)
取締役会で議決権を持つ監査等委員3名(常勤監査等委員2名、非常勤監査等委員1名)のうち社外監査等委員を2名とし、法令や定款、監査等委員会規程等に従い、取締役の職務の執行を監査・監督しております。
(経営会議)
取締役会から委任を受けた事項やその他経営全般に係る事項(会社法の定める取締役会専決事項を除き、経営会議規程等に定められた事項)について協議・決議する「経営会議」を設置しております。週1回定例で開催するほか、必要に応じて都度開催し、迅速な意思決定を行っております。構成員は、代表取締役および本部在籍の役付執行役員であります。なお、構成員以外の常勤取締役(監査等委員を含む)は、経営会議に出席し、意見を述べることができることとしております。
ロ.当該体制を採用する理由
当行は、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役による取締役の職務執行に対する監査・監督機能の強化、重要な業務執行の決定の取締役への委任による業務執行の機動性の向上等、コーポレート・ガバナンス体制の強化、持続的な経営基盤の確立による更なる企業価値の向上を図るべく、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。また、議論活性化に向け取締役会は少人数体制としております。
当行は、公正で透明性・効率性の高い経営を確保し、各ステークホルダーと共に発展することができるものと考え、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
機関毎の構成員は次のとおりであります。(◎は議長・委員長、○は構成員、△は議決権のない参加者を表示しております。)

役 職 名	氏 名	取締役会	監査等委員会	経営会議
代表取締役頭取	藤 澤 貴 之	◎		◎
代表取締役専務執行役員	稲 庭 勉	○		○
取締役専務執行役員	須 藤 慎 治	○		○
取締役常務執行役員	福 士 勝 彦	○		○
取締役(社外)	二本柳 慶 一	○
取締役(監査等委員)	高 橋 耕	○	○	△
取締役(監査等委員)(社外)	鶴 海 誠 一	○	◎	△
取締役(監査等委員)(社外)	西 谷 俊 広	○	○
常務執行役員	早 野 博 之			○
常務執行役員	大 川 英 幸			○

なお、当行のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。