有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性17名 女性3名 (役員のうち女性の比率15%)
(注) 1.取締役北川哲雄、井村順子、小林洋子、内藤順也および丹呉泰健の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役監査等委員北川哲雄氏は、監査等委員会委員長であります。
3.取締役髙瀬英明氏は、当社の常務に従事しない非業務執行取締役であります。
4.取締役監査等委員の任期は、2021年6月28日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役監査等委員の任期は、2022年6月28日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役監査等委員の任期は、2023年4月1日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役監査等委員の任期は、2022年4月1日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.取締役(取締役監査等委員を除く。)の任期は、2023年4月1日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、2023年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、北川哲雄氏の任期は、2023年6月28日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
10.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の数は62名であります。上記役員のうち、北川哲雄、井村順子、小林洋子、内藤順也、丹呉泰健、馬林秀治、中川聖、岡田匡雅、池谷幹男および髙瀬英明を除く全ての取締役は執行役員を兼務しております。
② 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性17名 女性3名 (役員のうち女性の比率15%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 監査等委員 | 北 川 哲 雄 | 1950年5月9日 | 1977年4月 1981年4月 1989年7月 2000年10月 2005年9月 2019年4月 2019年6月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 株式会社野村総合研究所入社 モルガン銀行東京支店入社 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社マネージング・ディレクター 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授 青山学院大学名誉教授(現職) 首都大学東京(現東京都立大学)特任教授(現職) 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役監査等委員(現職) | (注4) (注9) | ― |
| 取締役 監査等委員 | 井 村 順 子 | 1960年5月7日 | 1983年4月1990年10月 1993年5月 1994年8月 2005年5月 2011年6月 2018年7月 2020年6月 | 宇宙開発事業団入社 朝日新和会計社入所 太田昭和監査法人入所 公認会計士登録 新日本監査法人パートナー 同法人シニアパートナー 井村公認会計士事務所代表(現職) 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役監査等委員(現職) | (注5) | ― |
| 取締役 監査等委員 | 小 林 洋 子 | 1955年5月24日 | 1978年4月 2008年6月 2010年6月 2014年6月 2018年6月 | 日本電信電話公社入社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役法人事業本部チャネル営業本部長 エヌ・ティ・ティ・コムチェオ株式会社代表取締役社長 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社監査役 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役監査等委員(現職) | (注5) | ― |
| 2018年9月 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事(現職) | |||||
| 取締役 監査等委員 | 内 藤 順 也 | 1964年8月22日 | 1991年4月 1995年9月 1996年3月 1999年1月 2022年6月 2023年1月 | 弁護士登録 桃尾・松尾・難波法律事務所入所 Weil, Gotshal & Manges法律事務所入所 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役監査等委員(現職) 桃尾・松尾・難波法律事務所マネージング・パートナー(現職) | (注5) | ― |
| 取締役 監査等委員 | 丹 呉 泰 健 | 1951年3月21日 | 1974年4月 2006年10月 2007年7月 2008年7月 2009年7月 2010年12月 2012年12月 2014年6月 2020年6月 | 大蔵省入省 財務省理財局長 同省大臣官房長 同省主計局長 同省財務事務次官 株式会社読売新聞グループ本社監査役 内閣官房参与 日本たばこ産業株式会社取締役会長 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役監査等委員(現職) | (注5) | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 馬 林 秀 治 | 1963年6月28日 |
| (注6) | ― | ||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 中 川 聖 | 1963年10月6日 |
| (注7) | ― | ||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 岡 田 匡 雅 | 1965年8月11日 |
| (注6) | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 (代表取締役) | 池 谷 幹 男 | 1958年7月6日 |
| (注8) | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 長 島 巌 | 1963年3月15日 |
| (注8) | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 (代表取締役) | 安 田 敬 之 | 1963年6月19日 |
| (注8) | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 (代表取締役) | 大 森 治 朗 | 1965年5月8日 |
| (注8) | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 (代表取締役) | 十 川 潤 | 1967年7月3日 |
| (注8) | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 (代表取締役) | 山 代 雄 一 郎 | 1966年11月23日 |
| (注8) | ― | ||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 (代表取締役) | 新 井 進 一 | 1965年6月28日 |
| (注8) | ― | ||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 木 村 智 広 | 1967年6月7日 |
| (注8) | ― | ||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 相 幸 子 | 1965年11月30日 |
| (注8) | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 安 藤 裕 史 | 1967年4月9日 |
| (注8) | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 奥 山 元 | 1969年3月25日 |
| (注8) | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 瀬 英 明 | 1968年12月14日 |
| (注8) | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役北川哲雄、井村順子、小林洋子、内藤順也および丹呉泰健の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役監査等委員北川哲雄氏は、監査等委員会委員長であります。
3.取締役髙瀬英明氏は、当社の常務に従事しない非業務執行取締役であります。
4.取締役監査等委員の任期は、2021年6月28日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役監査等委員の任期は、2022年6月28日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役監査等委員の任期は、2023年4月1日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役監査等委員の任期は、2022年4月1日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.取締役(取締役監査等委員を除く。)の任期は、2023年4月1日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、2023年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、北川哲雄氏の任期は、2023年6月28日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
10.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の数は62名であります。上記役員のうち、北川哲雄、井村順子、小林洋子、内藤順也、丹呉泰健、馬林秀治、中川聖、岡田匡雅、池谷幹男および髙瀬英明を除く全ての取締役は執行役員を兼務しております。
② 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。